产品价格 - 联碱化工类产品2023年年均价1586.05元/吨，同比降11.72%，四季度环比降21.56%[2] - 农药及中间体、副产品2023年年均价11735.23元/吨，同比降57.52%，四季度环比升7.04%[2] - 营养剂及中间体、副产品2023年年均价4770.56元/吨，同比降3.56%，四季度环比升32.39%[2] 产品产销及营收 - 联碱化工类产品2023年产量2569544.64吨，销量2037798.49吨，营业收入323205.85万元[3] - 农药及中间体、副产品2023年产量236398.07吨，销量136622.87吨，营业收入160330.05万元[3] - 营养剂及中间体、副产品2023年产量132089.27吨，销量98720.98吨，营业收入47095.44万元[3] 能源价格 - 天然气2023年年均价2.34元/立方米，同比升10.38%，四季度环比升15.31%[4] - 电力2023年年均价0.44元/千瓦时，同比降2.22%，四季度环比降5.25%[4] - 原煤2023年年均价609.91元/吨，同比升4.07%，四季度环比升1.66%[4] - 黄磷2023年年均价22.67元/公斤，同比降26.44%，四季度环比升11.25%[4]

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 告编号：2024-029 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 在公司会议室，以现场会议的方式召开了第六届监事会第六次会议。会议通知已 于 2024 年 4 月 9 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议由 公司监事会主席陈静女士召集和主持。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川和邦生物科技股份有 限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司监事会对公司 2023 年年度报告的书面审核意见》 一、审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-034 四川和邦生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-031 四川和邦生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）， 初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 141 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 108 人。 四川华信 2023 年度经审计的收入总额 16,386.49 万元，审计业务收入 16,386 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-032 四川和邦生物科技股份有限公司 关于 2024 年度公司对外担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司现有开发项目的进展情况、2024 年公司资金状况和公司发展的资 金需求，预计 2024 年度公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提 供担保（包括银行贷款担保、票据池业务担保和其他对外融资担保）的新增额度 不超过 65.00 亿元，其中向武骏重庆光能有限公司提供担保的额度不超过 18.00 亿元。此次担保对象均为资产负债率在 70%以下的公司。 董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权： 单位：亿元 币种：人民币 被担保人名称：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资及控股子公司。 公司 2024 年度拟提供的新增担保额度不超过 65.00 亿元，均为公司对 全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款 担保、票据池业务担 ...

财务内控 - 审计和邦生物2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 和邦生物于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计机构 - 审计机构为四川华信（集团）会计师事务所，首席合伙人是李武林[10] - 其经营场所为泸州市江阳中路28号楼3单元2号[10] - 准执业日期为2013年11月27日[10]

公司治理 - 2023年召开董事会15次、股东大会5次、审计委员会5次[3] - 2023年完成第六届董事会换届选举，聘任总经理等[8] 议案决策 - 2023年独立董事参与讨论通过多项议案[4] 交易与承诺 - 2023年度关联交易定价公允，未损害股东利益[6] - 2023年度不涉及变更或豁免承诺情况[6] 人事变动 - 2023年5月15日审议通过聘任财务负责人议案[7] 合规审核 - 2023年度董事、高管薪酬合规合适[8]

四川和邦生物科技股份有限公司 独立董事袁长华2023年度述职报告 作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求，严格履行法律法规赋予的各 项职责，在 2023 年度的工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议各项议案，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，维护了公司全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 袁长华：男，汉族，1958 年生，中国籍，无永久境外居住权，高中学历，1979 年至 1999 年历任乐山市五通桥区食品公司金山食品站站长、冠英冷冻厂厂长， 1999 年至 2024 年 4 月任乐山市长益食品有限公司执行董事兼总经理，2020 年 5 月至今任公司独立董事。 （二） 就是否存在影响独立性的情况进行说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 ...

会议情况 - 2023年召开董事会10次、股东大会2次、审计委员会3次[3] - 2023年5月15日召开第六届董事会第一次会议[7] 人员任职 - 独立董事宋英2023年5月12日起任职，无缺席或委托表决[2][3][5] - 2023年聘任总经理、财务总监及董事会秘书[8] 合规情况 - 2023年度关联交易合规，未损害股东利益[6] - 2023年度无变更或豁免承诺情况[6] - 2023年度未发生收购上市公司情况[6] - 2023年度无会计政策重大变更或差错更正[7] - 董事、高管薪酬合规合适[8]

应收账款 - 乐山巨星农牧股份有限公司2023年度应收账款往来累计发生金额（不含利息）964.28万元，偿还累计发生金额962.987万元，期末余额1.293万元[15] - 四川顺城盐品股份有限公司应收账款本期发生额15,414,103.01元，累计44,025,987.25元，总计50,760,531.84元，销售卤水往来8,679,558.42元[16] 其他应收款 - 乐山巨星农牧股份有限公司2023年度其他应收款往来累计发生金额（不含利息）26.52万元，偿还累计发生金额13.26万元，期末余额13.26万元[15] - 四川武骏光能股份有限公司2023年期初其他应收款余额1.7亿元，年度往来累计发生金额（不含利息）1.5亿元，利息427.011111万元，偿还累计发生金额2.5427011111亿元，期末余额7000万元[15] - 武骏重庆光能有限公司2023年期初其他应收款余额1亿元，利息366.847224万元，偿还累计发生金额366.847224万元，期末余额1亿元[15] - 广安必美达生物科技有限公司2023年度其他应收款往来累计发生金额（不含利息）734.862578万元，期末余额734.862578万元[15] - 四川和邦磷矿有限公司2023年期初其他应收款余额6297.401947万元，年度往来累计发生金额（不含利息）3008.245304万元，期末余额9305.647251万元[15] - 四川和邦刘家山磷矿业有限公司2023年期初其他应收款余额4.8亿元，年度往来累计发生金额（不含利息）2.935452万元，偿还累计发生金额4.6亿元，期末余额2002.935452万元[15] - 四川桥联商贸有限责任公司2023年期初其他应收款余额126.716166万元，年度往来累计发生金额（不含利息）1034.927055万元，偿还累计发生金额161.82571万元，期末余额999.817511万元[15] - 乐山和邦新材料科技有限公司其他应收款为39,929.67元[16] - 犍为和邦顺城盐业有限公司其他应收款为6,599.88元[16] - 四川和邦新材料有限公司其他应收款本期发生额1,337,467.87元，累计38,736,551.46元，总计40,074,019.33元[16] - 四川和邦生物视高有限公司其他应收款本期发生额10,000.00元，累计20,176,352.08元，总计20,186,352.08元[16] - 总计其他应收款本期发生额831,042,681.68元[16] - 总计其他应收款累计310,663,194.56元[16] - 总计其他应收款某数据为7,938,583.35元[16] - 总计其他应收款总计840,340,213.70元[16] - 总计某往来数据为309,304,245.89元[16] 其他 - 审核认为公司管理层编制的汇总表符合相关规定，如实反映2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[8]