证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-040 四川和邦生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 2024 年 4 月 25 日，公司通过集中竞价方式实施了本轮回购计划的首次回 购，合计 4,049,800 股，占公司总股本的比例为 0.05%，购买的最高价为 2.04 元 /股、最低价为 1.98 元/股，已支付的总金额为 8,157,267.28 元。 上述回购符合公司既定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，在实施回购期间及时 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年4月25日，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 集中竞价方式实施了本轮回购计划的首次回购，合计4,049,800股，占公司总股 本的比例为0.05%，购买的最高价格为2.04元/股、最低价格为1.98元/股，已支 付的总金额为8,157,267.28元。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 4 月 24 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-038 四川和邦生物科技股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购审批情况和回购方案内容 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日 召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了回购股份方案。2024 年 1 月 25 日，公司披露回购报告书，本次回购股份方案的主要内容如下：公司使用自有资 金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回 购股份的资金总额不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 4 亿元（含）；回购 股份价格不超过人民币 3.50 元/股；回购期限自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起 3 个月内。具体情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《四川和邦 生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：2024-009）。 本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营 情 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-039 四川和邦生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：维护公司价值及股东权益； 资金总额：本次回购股份资金总额不低于人民币 1.00 亿元（含），不超 过人民币 2.00 亿元（含）； 回购期限：自四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月； 回购价格：不超过人民币 3.48 元/股，该价格不高于公司董事会审议通 过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 资金来源：公司自有资金； 相关风险提示： 1、公司董监高、实际控制人、持股 5%以上股东四川和邦投资集团有限公司 和四川省盐业集团有限责任公司未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持本公司股份 的计划； 2、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实 施的风险； 3、如对公司股票交易价格产生重 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入882,410.78万元，主营业务收入870,695.58万元，占比98.67%[39] - 公司最近三年平均可分配利润约为270,445.30万元[15] - 公司最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%[16] 股权结构 - 截至2023年12月31日，和邦集团持股196,377.91万股，持股比例22.24%；省盐总公司持股52,435.92万股，持股比例5.94%；贺正刚持股41,263.20万股，持股比例4.67%等[33] - 截至2023年12月31日，公司回购专用证券账户持有股份31,966.53万股，持股比例3.62%[33] - 截至2023年12月31日，贺正刚及其一致行动人和邦集团质押股份103,500万股，占总股本比例11.72%[34] 资质证书 - 2024年武骏光伏取得安全生产许可证，有效期至2027.01.10[37] - 2024年武骏电力设计取得工程设计资质证书，有效期至2024.12.31[37] - 2024年攀畅建设取得建筑业企业资质证书，有效期至2026.05.08[37] - 2023年和邦生物农药登记证有效期展期至2029.01.20[38] - 2023年涌江加油站危险化学品经营许可证有效期展期至2026.12.24[38] - 2024年润森加气站燃气经营许可证有效期展期至2029.01.20[38] 公司变更 - 贺正刚先生、和邦集团控制的企业新增四川中阳置业有限公司，注册资本134,960万元[40] - 重庆武骏注册资本由50,000万元变更为100,000万元[42] - 新期间内公司于境内新增3家控股子公司和1家分公司[43] - 公司曾持股49%的联营企业四川顺城盐品股份有限公司已对外转让股权[50] 关联交易 - 2023年公司向顺城盐品采购原材料金额为5221.69万元，向吉祥煤业等采购原煤金额分别为11381.79万元等[52] - 2023年公司向顺城盐品等关联方销售商品或提供劳务，金额分别为4185.71万元等[53] - 2023年公司出租办公房屋给巨星农牧，租金26.52万元；涌江实业租办公房屋，租金265.88万元[55][56] - 2023年公司向巨星农牧出售设备金额0.17万元等[58] - 2023年和邦集团为公司提供两笔担保借款，金额分别为10000.00万元和25000.00万元[60] 资产情况 - 截至2023年12月31日，公司不持有交易性金融资产[10] - 公司及其子公司取得三块土地使用权，面积分别为196946平方米等[68] - 截至2024年4月20日，公司及其子公司取得一个注册商标[69] - 截至2024年4月20日，公司及其子公司取得三项专利权[70] - 截至2023年12月31日，公司机器设备原值为1007402.08万元等[71] 借款合同 - 截至2023年12月31日，公司及其控制的公司有6笔5000万元以上借款合同[73][74][75] - 重庆武骏向中信银行重庆分行借款5000万元，期限1年[76] - 阜兴科技向中国工商银行阜阳颍东支行借款2亿元，期限36个月[76] 担保情况 - 和邦盐矿为和邦生物系列债权提供3.25亿元最高额抵押[77][78] - 和邦生物为武骏光能与成都银行重庆分行系列债权提供1.2亿元最高额保证[80] - 和邦生物为武骏光能与银行乐山支行系列债权提供5000万元最高额保证[80] 业务合同 - 和邦生物与成都天保节能环保工程有限公司签订1880万元煅烧炉工业品买卖合同[82] - 和邦农科与攀枝花市众力城实业有限公司签订两份各3360万元黄磷工业品买卖合同[82] - 重庆武骏与润阳新能源（上海）有限公司签订3790.54万元硅太阳能电池片销售合同[83] 工程合同 - 截至2023年12月31日，和邦总部大数据中心项目室内精装修工程合同金额5000万元等[86][87] 应收应付款 - 截至2023年12月31日，公司其他应收款余额为3435.46万元[88] - 截至2023年12月31日，公司其他应付款余额为1506.60万元[90] 财政补贴 - 截至2023年12月31日，涌江实业获补贴449.58万元，阜兴科技获补贴330.00万元[93] 合规情况 - 新期间内公司生产经营无重大违法行为，具备发行可转债主体资格[7] - 公司财务会计报告被出具无保留意见审计报告[10] - 公司不存在不得向不特定对象发行证券情形[11] - 截至2023年12月31日，公司及其控股子公司等不存在重大诉讼、仲裁案件[96] - 截至2023年12月31日，公司及其控制的公司不存在重大违法行为及重大处罚[98] 可转债发行 - 公司本次发行募集资金将用于年产50万吨双甘膦项目[13] - 本次发行的可转换公司债券转股期限为发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至到期日止[18] - 本次发行的可转债初始转股价格不低于相关均价[19] - 当公司股票满足条件时，董事会有权提转股价格向下修正方案[21] - 发行人在《募集说明书》中约定赎回条款和回售条款[22]

保荐机构（主承销商） 股票简称：和邦生物 股票代码：603077 四川和邦生物科技股份有限公司 Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd. 注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 二〇二四年四月 四川和邦生物科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 四川和邦生物科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、公司本次募集资金投资项目基本情况 公司本次募 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-037 四川和邦生物科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 等申请文件财务数据更新的提示性公告 四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日 在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露了《四川 和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册 稿）》等文件。 根据本次发行项目进展，公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书 等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年度，具体内容详见公司于 同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（注册稿）（修订稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（（以下简称"中国证监会"）作 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-036 四川和邦生物科技股份有限公司 关于第三期员工持股计划的实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召开 第六届董事会第十一次会议，并于2024年2月19日召开2024年第一次临时股东大 会，均审议通过了《四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》 及其摘要，具体内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站 （www.sse.com）披露的《四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划》。 截至本公告披露日，公司第三期员工持股计划实施进展如下： 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对第三期员工持股计划应 缴资金的实收情况进行了审验，并于2024年4月22日出具《四川和邦生物科技股 份有限公司第三期员工持股计划验资报告》[川华信验(2024)第0014号]。公司第 三期员工持股计划受让价格为1.50元/股。 公司将持续关注本次员工持股计划的 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 华西证券股份有限公司 关于 四川和邦生物科技股份有限公司 （四川省成都市高新区天府二街 198 号） 二〇二四年四月 保荐机构声明： 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则、行业职业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中的简称或名词释义与《四川和邦生物科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中具有 相同含义。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构、保荐代表人及项目人员情况 （一）保荐机构 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）前身为华 西证券有限责任公司，华西证券有限责任公司于 2000 年 6 月 26 日经中国证券监 督管理委员会证监机构字[2000]133 号文批准，由原四川省证券股份有限 ...

股票简称:和邦生物 股票代码:603077 华西证券股份有限公司 关于 四川和邦生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 (注册稿) 保荐机构(主承销商) 华西证券股份有限公司 HUAXI SECURITIES CO.,LTD. (四川省成都市高新区天府二街 198 号) 二〇二四年四月 | 글 录 · | | --- | | 声 明 | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次发行概况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 | | 三、保荐代表人、项目组成员介绍……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐机构对本次证券发行的 ...

公司业绩 - 公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为213,578,494股，累计支付的资金总额为500,369,769.55元，回购金额占当年归属于上市公司股东的净利润的38.99%[5] - 公司2023年度营业收入为130.39亿元，较上年下降32.33%[14] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为12.83亿元，较上年下降66.29%[14] - 公司2023年度基本每股收益为0.1474元，较上年下降66.32%[16] - 公司2023年第四季度营业收入为23.90亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.64亿元[19] - 公司2023年实现销售收入88.24亿元，净利润12.83亿元[23] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等，净额为22.40亿元[20] - 公司2023年度报告中归属于上市公司普通股股东的净利润为1,283,243,893.34元[149] - 公司2023年度不再另行进行现金分红[147] - 公司报告期内主要经营情况良好，实现归属于上市公司股东的净利润12.83亿元[50] 产品和市场 - 公司主要产品双甘膦、草甘膦市场需求较弱，价格下降导致营业收入和净利润大幅下降[17] - 公司主要产品包括双甘膦、草甘膦、建筑类玻璃、碳酸钠、氯化铵、液体蛋氨酸、N+型硅片、光伏组件、光伏玻璃等[50] - 公司主营产品包括碳酸钠、氯化铵、双甘膦、草甘膦、蛋氨酸等，主要上游原材料包括天然气、工业盐、黄磷、甲醇等[93] - 全球草甘膦市场份额约为30%，占全球农药总用量的15%[29] - 2023年我国草甘膦产能81万吨/年，海外产能37万吨/年[29] - 2023年全球生物农药市场规模为150.3亿元，预计到2027年将增长至330.9亿元[31] - 2023年我国生物农药使用比例不到作物防治总面积的10%[31] - 2023年我国纯碱产量为3,238万吨，同比增长12.82%[32] - 2023年我国氯化铵产量为1,477万吨[33] - 2023年全年出口氯化铵99.33万吨，同比增长175.68%[33] - 2023年全球光伏市场光伏装机容量达到420GW，同比增长85%[34] - 2023年国内光伏市场光伏新增装机达216.88GW，同比增长148.1%[34] - 光伏硅片行业2023年主要厂商硅片产能约为881GW，产量约592GW，产量增长超过50%[34] - 光伏组件行业2023年国内前26的组件厂商合计出货量超过500GW，同比增长约167%[35] - 光伏玻璃行业2023年3.2mm光伏玻璃价格相对平稳，在3187-3375元/吨之间波动[35] - 截至2023年12月31日，全国浮法玻璃生产线共计308条，在产254条，日熔量共计173,015吨/天[36] - 蛋氨酸行业2023年国内固体蛋氨酸产能约40万吨，液体蛋氨酸产能约42万吨[36] - 全球蛋氨酸需求增速维持5-6%，年增加近9万吨需求，较为稳定[37] - 2023年全年国内蛋氨酸出口量为154,363.066吨，同比增长30.53%[38] - 2023年上半年，蛋氨酸价格持续低位运行，自第三季度以来由于海外蛋氨酸厂家陆续宣布停车检修或者转产，导致供应端紧缩，对蛋氨酸价格形成了有力支撑[38] 公司发展和战略 - 公司进行全面改革和创新，实行“赛马”机制、推行“目标责任考核”制度[24] - 公司投资建设双甘膦-草甘膦工艺项目，达产后将拥有70万吨/年双甘膦产能及25万吨/年草甘膦产能[25] - 公司推行精细化管理，包括机电仪管理、工艺标准与控制管理、成本管理、安全与环保管理[26] - 公司重大工程项目包括光伏封装材料及制品项目、N+型超高效单晶太阳能硅片项目、磷矿开发项目等[27] - 公司广安必美达年产50万吨双甘膦项目和印尼年产60万吨碳酸钠、氯化铵和20万吨草甘膦项目进展顺利[28] - 公司是全球双甘膦最大供应商，与多家大型农化品生产商建立良好的供应链关系[41] - 公司是国内第二家实现液体蛋氨酸量产的企业，具有成本优势和环保特性[42] - 公司持续深化“赛马机制”、“班组建设”和“师带徒”机制，提高生产效率，增强组织活力、增强企业竞争力[116] - 公司将坚守化工主业根基，继续深耕资源和产业链结合路线，以传统优势产业为基础，持续提升可持续发展能力和核心竞争力[116] 财务情况 - 公司营业成本较上年同期下降9.12%，主要受宏观经济及市场供需变化影响[52] - 公司销售费用较上年同期上涨13.49%，主要系本期为开拓市场，差旅费及业务