证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-68 四川和邦生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日 召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 2 亿元 （含），不超过人民币 4 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 3.52 元/股；回 购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 2 个月内。具体情况详见公司在上 海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2023-56、2023-58、2023-62）。 二、 本次回购股份的进展情况 截至 2023 年 10 月 29 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式回购公司股份 42,969,700 股，占公司总股本的比例为 0.49%，购买的最高价 为 2.38 元/股、最低价为 2.27 元/股，已支付的总金额为 99,180,255.04 元。本 次回购符 ...

截至 2023 年 10 月 26 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式回购公司股份 36,555,300 股，占公司总股本的比例为 0.41%，购买的最高价 为 2.35 元/股、最低价为 2.27 元/股，已支付的总金额为 83,975,484.29 元。本 次回购符合相关法律、法规的规定和公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，在实施回购期间及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-67 四川和邦生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次回购股份的基本情况 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日 召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于实施员工持股计 ...

因此，我们同意公司延长本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有 效期和股东大会授权有效期的事项，并提交公司股东大会审议。 2023 年 10 月 26 日 独立董事： 袁 长 华 胡 杨 宋 英 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证 券发行注册管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《四川和邦生物科技股份有限 公司章程》等有关规定，我们作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，我们认真阅读了相关会 议资料，对公司第六届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见： 本次公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大 会授权有效期的事项，系为保证公司向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的顺 利进行，符合相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在 损害中小股东利益的情形。 四川和邦生物科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-64 四川和邦生物科技股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换 公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其 授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜有效期的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、基本情况说明 公司于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了关于 向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次 向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为 12 个月，自发行方案经公司股 东大会审议通过之日起计算。 公司于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于 ...

四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议通知于2023年10月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会 议于2023年10月26日以现场表决的方式召开。 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-65 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期的议案》 公司于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了 关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。根据上述股东大会决议， 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为 12 个月，自发行方 案经公司股东大会审议通过之日起计算。 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-66 四川和邦生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

四川和邦生物科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会议资料 四川和邦生物科技股份有限公司 现场会议时间：2023年11月13日15:00时，会议时间预计半天 网络投票时间：2023年11月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30； 下午13:00-15:00 现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室 会议主持人：公司董事长曾小平先生 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交 易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 二〇二三年十月 2023年第三次临时股东大会会议议程 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当 提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加 会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。 2、介绍会议议题、表决方式。 3、推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-63 三、 其他事项 2023年10月23日，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价方式实施了本轮回购计划的首次回购，合计19,610,900股，占公司总 股本的比例为0.22%，购买的最高价格为2.29元/股、最低价格为2.27元/股，已 支付的总金额为44,691,095.11元。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 18 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的 资金总额不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 4 亿元（含）；回购股份价格 不超过人民币 3.52 元/股；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 2 个月内。具体情况详见公司于 2023 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）（以下简称"上交所网站"）披露的《四川和邦生物科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为234.39亿元，同比下降22.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.03亿元，同比下降49.23%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.98亿元，同比下降47.34%[4] - 公司营业总收入为64.34亿人民币，营业总成本为52.61亿人民币，营业利润为12.11亿人民币[15] - 公司净利润为101.41亿人民币，同比增长194.7%[16] 资产状况 - 总资产为248.61亿元，较上年度末增长3.15%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为197.79亿元，较上年度末增长3.45%[5] - 公司流动资产合计为103.5亿人民币，其中应收账款为13.1亿人民币，存货为39.96亿人民币[12] - 公司非流动资产合计为145.1亿人民币，其中固定资产为79.41亿人民币，无形资产为21.72亿人民币[13] 股东情况 - 公司前十名股东中，四川和邦投资集团有限公司持有公司股份最多，占比22.24%[7] - 前十名股东中，贺正刚持有公司股份占比4.67%[7] - 公司回购专用证券账户持有公司股份106,086,829股，占公司总股本比例的1.20%[8] - 公司未知悉前十名股东及前十名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况[9] 项目进展 - 公司在建项目进度如下：重庆武骏年产8GW光伏封装材料及制品项目已实现部分投产，1,000t/d光伏玻璃生产线及1GW组件生产线已投产，900t/d光伏玻璃生产线正在试生产阶段[10] - 阜兴科技年产10GW N+型超高效单晶太阳能硅片项目已经投产1.5-2GW产能，其余产能将按计划实施[11] - 广安必美达年产50万吨双甘膦项目已完成项目备案、可行性研究报告编制，并取得了环评、能评、安评等行政许可，公司已开始进行项目详细设计[11] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为48.08亿人民币，同比下降29.6%[18] - 经营活动现金流出小计为46.60亿人民币，同比增长-5.4%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-67.24亿人民币，同比下降20.3%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-29.92亿人民币，同比下降132.6%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-81.01亿人民币[20] 财务报告变动 - 公司在2023年第三季度报告中，非流动资产合计为14,385,306,986.81，较上一季度增加了1,551,559.05[21] - 公司在2023年第三季度报告中，流动负债合计为3,734,334,538.74，与上一季度持平[21] - 公司在2023年第三季度报告中，非流动负债合计为606,625,930.35，较上一季度增加了1,551,559.05[22]

四川和邦生物科技股份有限公司 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-59 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东四川和邦 投 资 集 团 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 和 邦 集 团 "） 持 有 的 公 司 股 份 数 量 为 1,963,779,103 股，占公司总股本比例的 22.24%。截至本公告披露日，和邦集团 累计质押的股份数量为 1,035,000,000 股，占其持股比例的 52.70%，占公司总 股本比例为 11.72%。 ●和邦集团及其一致行动人贺正刚先生合并持有公司股份 2,376,411,103 股，占公司总股本比例的 26.91%。截至本公告披露日，和邦集团及其一致行动人 贺正刚先生合并质押的股份数量为 1,035,000,000 股，占其持股总数比例的 43.55%，占公司总股本比例为 11.72%。 ...