证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-028 四川和邦生物科技股份有限公司 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议通知于2024年4月9日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议 于2024年4月19日以现场表决方式召开。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科 技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了 如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告》 会议审议通过《公司 2023 年年度报告》及摘要，并进行相关公告。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体（以下简称"上交所网站"）披露的公司 2023 年年度报告及其 摘要 ...

一、资质条件 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）初始成立于 1988 年 6 月， 2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号，总部办公地址：成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川和邦生物科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请四 川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公 司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对四川华信 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估。 经评估，公司认为四川华信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 三、诚信记录 项目合伙人张兰、签字注册会计师何寿福、签字注册会计师权帆和项目质量 控制复核人刘均近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、 行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律 组织 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 公司代码：603077 公司简称：和邦生物 四川和邦生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川和邦生物科技股份有限公司全体股东： □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此 ...

公司治理 - 2023年5月15日完成新一届董事会专门委员会换届选举[1] 审计工作 - 2023年审计委员会召开会议5次，委员均出席[2] - 提议续聘四川华信为2024年度审计机构[3] - 认为2023年财务报告编制合规，无重大问题[3] 未来计划 - 2024年审计委员会将健全完善内部审计制度[6]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为19.99亿元，同比下降16.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,979.26万元，同比下降92.49%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,808.48万元，同比下降92.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-43,337.33万元，同比下降224.74%[4] - 基本每股收益为0.0036元，同比下降92.09%[4] - 稀释每股收益为0.0036元，同比下降92.09%[4] - 加权平均净资产收益率为0.1545%，同比下降1.8955个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业收入为19.99亿元，同比下降16.5%[16] - 公司2024年第一季度净利润为2.71亿元，同比下降92.9%[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.33亿元，同比下降224.7%[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为3.11亿元，同比下降19.6%[19] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0036元，同比下降92.1%[19] - 公司2024年第一季度营业成本为17.97亿元，同比上升1.6%[17] - 公司2024年第一季度管理费用为1.07亿元，与上年同期持平[17] - 公司2024年第一季度研发费用为0.83亿元，同比下降8.3%[17] - 公司2024年第一季度财务费用为0.43亿元，同比下降12.9%[17] - 公司2024年第一季度信用减值损失为1.45亿元，同比增加60.7%[18] 资产负债情况 - 公司总资产为256.39亿元，较上年度末增加4.47%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为190.34亿元，较上年度末下降2.77%[5] - 公司流动资产合计为108.08亿元，非流动资产合计为148.31亿元，资产总计为256.39亿元[13] - 公司流动负债合计为50.90亿元，非流动负债合计为8.74亿元，负债合计为59.65亿元[13][15] - 公司实收资本为88.31亿元，资本公积为11.25亿元[15] 股东情况 - 公司前十大股东中，四川和邦投资集团有限公司持股比例最高为22.24%[8] - 公司回购专用证券账户持有公司股份5.70亿股，占公司总股本的6.45%[9] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金通过转融通出借股份6,014,500股[10] - 公司其他前10名股东及前10名无限售股东未参与融资融券及转融通业务[9] 现金流情况 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为202,094,208.67元[21] - 投资支付的现金为41,441,600.00元[21] - 取得借款收到的现金为1,531,191,082.47元[21] - 偿还债务支付的现金为517,686,289.50元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为16,702,824.27元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为577,437,915.78元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为419,364,052.92元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-253,784,803.09元[21] - 期末现金及现金等价物余额为2,651,047,038.99元[21] 其他 - 公司在重庆、阜兴、马边和广安等地的在建项目进展情况[11][12] - 公司持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况[10] - 公司货币资金为27.85亿元，应收账款为12.65亿元，应收款项融资为13.03亿元，存货为50.13亿元[13] - 公司负责人为曾小平、主管会计工作负责人和会计机构负责人为王军[21]

产品产量与销量 - 联碱化工类产品2024年Q1产量701,403.83吨、销量304,808.11吨[1] - 农药及中间体、副产品2024年Q1产量68,797.99吨、销量58,106.01吨[1] - 营养剂及中间体、副产品2024年Q1产量37,666.41吨、销量31,651.73吨[1] 产品营收与均价 - 联碱化工类产品2024年Q1营业收入40,687.56万元，均价1,334.86元/吨，同比降30.18%，环比升12.38%[1][2] - 农药及中间体、副产品2024年Q1营业收入67,744.53万元，均价11,658.78元/吨，同比降32.08%，环比降1.21%[1][2] - 营养剂及中间体、副产品2024年Q1营业收入18,129.56万元，均价5,727.83元/吨，同比升38.09%，环比降9.32%[1][2] 能源价格 - 天然气2024年Q1均价2.47元/立方米，同比降2.37%，环比升1.43%[3] - 电力2024年Q1均价0.53元/千瓦时，同比升8.16%，环比升26.47%[3] - 原煤2024年Q1均价677.72元/吨，同比降2.87%，环比升18.56%[3] - 黄磷2024年Q1均价22.13元/公斤，同比降15.41%，环比降10.66%[3]

人员情况 - 截至2023年12月31日，四川华信有合伙人51人，注册会计师141人，签过证券服务业务审计报告的108人[1] 业绩数据 - 2023年度四川华信经审计收入总额16386.49万元，审计业务收入同额，证券业务收入13202.42万元[2] - 承担43家上市公司2022年度财报审计，收费5129.60万元[2] - 审计同行业上市公司10家[2] 决策事项 - 2023年2月20日，董事会审计委员会和董事会通过续聘议案[3] - 2023年5月12日，该议案经股东大会表决通过[3] - 2024年4月19日，审计委员会通过2023年年度报告等议案[4]

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-033 四川和邦生物科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该事项无需提交公司股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：四川和邦生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需 要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股 东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年日常关联交易预计事项已于2024年4月19日经公司第六届董事会第十 三次会议审议通过，公司关联董事贺正刚先生、曾小平先生、秦学玲女士对相关 事项回避表决。 本年度日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。 公司第六届董事会独立董事第二次专门会议对《关于公司2024年度日常关联 交易预计的议案》进行了审议，独立董事专门会议认为：公司2024年度日常关联 交易预计是根据公司发展战略和实 ...

公司治理 - 2023年召开董事会5次、股东大会3次、审计委员会2次[3] - 2023年完成第六届董事会换届选举[10] 审计与监督 - 续聘四川华信（集团）会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 独立董事审核2023年度关联交易并发表意见[8] 合规情况 - 至卸任时公司无承诺变更、收购上市公司等情况[8]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川和邦生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事袁长华先生、 胡杨先生、宋英女士的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 经核查独立董事袁长华先生、胡杨先生、宋英女士的任职经历及相关文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独 立性的相关要求。 四川和邦生物科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...