公司经营情况 - 公司一季度业绩表现不理想,主要是产品价格下跌,公司惜售,销量减少导致的短期业绩波动[3] - 二季度以来,公司主要产品价格均出现不同程度的上涨,二季度产品毛利率明显提升,公司也抓住市场价格反弹的契机,增加出货量[3] - 公司的马边烟峰磷矿工程建设已接近尾声,预计下半年达产(年产100万吨),销售价格持续高位运行;公司汉源刘家山磷矿也开工建设,预计本年磷矿产品将为公司贡献较多利润[3] - 基于上述情况,预计公司二季度业绩将会比一季度环比增长[3] 中期分红计划 - 公司正在拟定中期分红方案,积极回报股东,增强投资人的获得感,与投资人共享公司经营成果[4][5] - 公司拟在二季度结束后进行现金分红,具体方案及审议情况将以公司下一步公告为准[5]

回购计划 - 回购资金总额1.00 - 2.00亿元[2][5][11] - 回购价格不超2.91元/股[2][5][11][13] - 预计回购股份34,364,262 - 68,728,522股，占比0.39% - 0.78%[5][11][12] - 回购实施期限2024年6月18日至9月13日[5][10] - 回购方式为集中竞价交易[2][5][9] - 回购用途为维护公司价值及股东权益[2][5][11] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产25,639,014,575.53元，所有者权益19,033,820,331.82元，资产负债率23.26%，流动资产10,808,114,490.30元[15] - 回购资金上限占总资产、所有者权益、流动资产比重分别为0.78%、1.05%、1.85%[15] 其他要点 - 2024年6月18日董事会9票赞成通过回购议案[4] - 截至董事会召开日，股票收盘价格1.71元/股[4] - 董事会前6个月相关人员无违规及增减持计划[16] - 董监高、部分大股东未来3、6个月无减持计划[17] - 回购股份12个月后集中竞价出售，3年内未用部分注销[18] - 回购经董事会决议通过，无需股东大会审议[21] - 董事会授权管理层办理回购事宜[21][22] - 回购预案存在无法实施风险[23] - 披露报告书后5个交易日内披露股东情况[25] - 已开立股份回购专用证券账户[25]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月25日，实施期限至2024年7月23日[2] - 预计回购金额1亿 - 2亿元，价格上限3.48元/股[2] 实际回购情况 - 实际回购股数109,710,200股，占比1.24%[2] - 金额199,692,636.16元，价格1.64 - 2.14元/股[2] - 2024年6月17日完成，均价1.82元/股[5] 其他情况 - 回购用自有资金，无重大影响[5] - 回购前后专用账户股份比例从5.85%到7.09%[7] - 拟12个月后出售，3年未用部分注销[8]

回购方案 - 实施期限为2024年4月24日至7月23日[2] - 预计回购金额1亿至2亿元[2] - 用途为维护公司价值及股东权益[2] 回购进展 - 累计已回购股数2186.07万股，占比0.25%[2] - 累计已回购金额4463.515636万元[2] - 实际回购价格1.97 - 2.14元/股[2] 5月情况 - 5月累计回购1037.05万股，占比0.12%[4] - 5月支付回购金额2115.082651万元[5] - 5月31日最高价2.14元/股、最低价1.97元/股[5]

担保情况 - 为重庆武骏、涌江实业、涌江加油站本次担保金额分别为20000万元、1000万元、1000万元[2] - 截至2024年5月31日，为三者已提供担保余额分别为109436.35万元、1000万元、1000万元[2] - 对全资及控股子公司等提供担保总额不超65亿元，向重庆武骏提供担保额度不超18亿元[4] - 截至2024年5月31日，公司及子公司对外担保总额为0元，为子公司担保余额229571.23万元[12] 股权与业绩 - 公司持有武骏光能88.38%股权，重庆武骏是其全资子公司[5] - 重庆武骏2023年末营收194406.02万元、净利润10552.84万元，2024年3月末营收43488.52万元、净利润330.92万元[6] - 涌江实业2023年末营收7918.98万元、净利润5704.38万元，2024年3月末营收2103.65万元、净利润1342.88万元[7] - 涌江加油站2023年末营收4040.12万元、净利润208.58万元[8]

四川和邦生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-045 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会 议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书蒋思颖女士出席此次会议；全体高管列席此次会议。 二、 议案审议情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 88 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,065,856,188 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...

会议信息 - 2023年年度股东大会由第六届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集，通知于2024年4月20日发布[4] - 会议于2024年5月15日以现场和网络投票结合方式召开，现场在成都，网络通过上交所系统进行[5][6] 投票数据 - 本次会议投票股东（代理人）88人，代表股份3,065,856,188股，占比34.7159%[7] - 《公司2023年年度报告》等多项议案同意票占出席会议股东有效表决权超97%[9][10][12][14][15][16][17] 会议合规 - 本次会议召集、召开等程序及结果合法有效[20]

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-044 四川和邦生物科技股份有限公司 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于维护公司价值及股东权益。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1.00 亿元 （含），不超过人民币 2.00 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 3.48 元/股； 回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川和邦 生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：2024-039）。 二、 回购股份的进展情况 2024 年 4 月，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回 购股份 11,490,200 股，占公司总股本的比例为 0.13%，购买的最高价为 2.13 元 /股、最低价为 1.98 元/股，支付的金额为 ...

员工持股计划 - 2024年1月24日董事会、2月19日股东大会通过《第三期员工持股计划》[1] - 4月24日106,086,829股股票过户至计划账户，占总股本1.20%[1] - 锁定期12个月，存续期36个月[2]

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 四川和邦投资集团有限公司 | 1,963,779,103 | 22.24 | | 2 | 四川省盐业集团有限责任公司 | 524,359,246 | 5.94 | | 3 | 四川和邦生物科技股份有限公司回购 | 516,614,172 | 5.85 | | | 专用证券账户 | | | | 4 | 贺正刚 | 412,632,000 | 4.67 | | 5 | 四川和邦生物科技股份有限公司－第 | 277,898,833 | 3.15 | | | 二期员工持股计划 | | | | 6 | 香港中央结算有限公司 | 143,598,722 | 1.63 | | 7 | 四川和邦生物科技股份有限公司－第 | 106,086,829 | 1.20 | | | 三期员工持股计划 | | | | 8 | 高序磊 | 67,730,096 | 0.77 | | 9 | 中国农业银行股份有限公司－中证 500 | 65,789,803 | 0.74 | | | 交易型开放式指数证 ...