证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-032 四川和邦生物科技股份有限公司 关于 2024 年度公司对外担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司现有开发项目的进展情况、2024 年公司资金状况和公司发展的资 金需求，预计 2024 年度公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提 供担保（包括银行贷款担保、票据池业务担保和其他对外融资担保）的新增额度 不超过 65.00 亿元，其中向武骏重庆光能有限公司提供担保的额度不超过 18.00 亿元。此次担保对象均为资产负债率在 70%以下的公司。 董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权： 单位：亿元 币种：人民币 被担保人名称：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资及控股子公司。 公司 2024 年度拟提供的新增担保额度不超过 65.00 亿元，均为公司对 全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款 担保、票据池业务担 ...

财务内控 - 审计和邦生物2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 和邦生物于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计机构 - 审计机构为四川华信（集团）会计师事务所，首席合伙人是李武林[10] - 其经营场所为泸州市江阳中路28号楼3单元2号[10] - 准执业日期为2013年11月27日[10]

公司治理 - 2023年召开董事会15次、股东大会5次、审计委员会5次[3] - 2023年完成第六届董事会换届选举，聘任总经理等[8] 议案决策 - 2023年独立董事参与讨论通过多项议案[4] 交易与承诺 - 2023年度关联交易定价公允，未损害股东利益[6] - 2023年度不涉及变更或豁免承诺情况[6] 人事变动 - 2023年5月15日审议通过聘任财务负责人议案[7] 合规审核 - 2023年度董事、高管薪酬合规合适[8]

四川和邦生物科技股份有限公司 独立董事袁长华2023年度述职报告 作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求，严格履行法律法规赋予的各 项职责，在 2023 年度的工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议各项议案，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，维护了公司全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 袁长华：男，汉族，1958 年生，中国籍，无永久境外居住权，高中学历，1979 年至 1999 年历任乐山市五通桥区食品公司金山食品站站长、冠英冷冻厂厂长， 1999 年至 2024 年 4 月任乐山市长益食品有限公司执行董事兼总经理，2020 年 5 月至今任公司独立董事。 （二） 就是否存在影响独立性的情况进行说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 ...

应收账款 - 乐山巨星农牧股份有限公司2023年度应收账款往来累计发生金额（不含利息）964.28万元，偿还累计发生金额962.987万元，期末余额1.293万元[15] - 四川顺城盐品股份有限公司应收账款本期发生额15,414,103.01元，累计44,025,987.25元，总计50,760,531.84元，销售卤水往来8,679,558.42元[16] 其他应收款 - 乐山巨星农牧股份有限公司2023年度其他应收款往来累计发生金额（不含利息）26.52万元，偿还累计发生金额13.26万元，期末余额13.26万元[15] - 四川武骏光能股份有限公司2023年期初其他应收款余额1.7亿元，年度往来累计发生金额（不含利息）1.5亿元，利息427.011111万元，偿还累计发生金额2.5427011111亿元，期末余额7000万元[15] - 武骏重庆光能有限公司2023年期初其他应收款余额1亿元，利息366.847224万元，偿还累计发生金额366.847224万元，期末余额1亿元[15] - 广安必美达生物科技有限公司2023年度其他应收款往来累计发生金额（不含利息）734.862578万元，期末余额734.862578万元[15] - 四川和邦磷矿有限公司2023年期初其他应收款余额6297.401947万元，年度往来累计发生金额（不含利息）3008.245304万元，期末余额9305.647251万元[15] - 四川和邦刘家山磷矿业有限公司2023年期初其他应收款余额4.8亿元，年度往来累计发生金额（不含利息）2.935452万元，偿还累计发生金额4.6亿元，期末余额2002.935452万元[15] - 四川桥联商贸有限责任公司2023年期初其他应收款余额126.716166万元，年度往来累计发生金额（不含利息）1034.927055万元，偿还累计发生金额161.82571万元，期末余额999.817511万元[15] - 乐山和邦新材料科技有限公司其他应收款为39,929.67元[16] - 犍为和邦顺城盐业有限公司其他应收款为6,599.88元[16] - 四川和邦新材料有限公司其他应收款本期发生额1,337,467.87元，累计38,736,551.46元，总计40,074,019.33元[16] - 四川和邦生物视高有限公司其他应收款本期发生额10,000.00元，累计20,176,352.08元，总计20,186,352.08元[16] - 总计其他应收款本期发生额831,042,681.68元[16] - 总计其他应收款累计310,663,194.56元[16] - 总计其他应收款某数据为7,938,583.35元[16] - 总计其他应收款总计840,340,213.70元[16] - 总计某往来数据为309,304,245.89元[16] 其他 - 审核认为公司管理层编制的汇总表符合相关规定，如实反映2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[8]

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-028 四川和邦生物科技股份有限公司 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议通知于2024年4月9日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议 于2024年4月19日以现场表决方式召开。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科 技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了 如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告》 会议审议通过《公司 2023 年年度报告》及摘要，并进行相关公告。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体（以下简称"上交所网站"）披露的公司 2023 年年度报告及其 摘要 ...

会议情况 - 2023年召开董事会10次、股东大会2次、审计委员会3次[3] - 2023年5月15日召开第六届董事会第一次会议[7] 人员任职 - 独立董事宋英2023年5月12日起任职，无缺席或委托表决[2][3][5] - 2023年聘任总经理、财务总监及董事会秘书[8] 合规情况 - 2023年度关联交易合规，未损害股东利益[6] - 2023年度无变更或豁免承诺情况[6] - 2023年度未发生收购上市公司情况[6] - 2023年度无会计政策重大变更或差错更正[7] - 董事、高管薪酬合规合适[8]

一、资质条件 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）初始成立于 1988 年 6 月， 2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号，总部办公地址：成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川和邦生物科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请四 川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公 司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对四川华信 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估。 经评估，公司认为四川华信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 三、诚信记录 项目合伙人张兰、签字注册会计师何寿福、签字注册会计师权帆和项目质量 控制复核人刘均近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、 行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律 组织 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 公司代码：603077 公司简称：和邦生物 四川和邦生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川和邦生物科技股份有限公司全体股东： □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此 ...

公司治理 - 2023年5月15日完成新一届董事会专门委员会换届选举[1] 审计工作 - 2023年审计委员会召开会议5次，委员均出席[2] - 提议续聘四川华信为2024年度审计机构[3] - 认为2023年财务报告编制合规，无重大问题[3] 未来计划 - 2024年审计委员会将健全完善内部审计制度[6]