一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国泰海通证券股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州热威电热科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）批复，杭州热威电热科 技股份有限公司（以下简称"热威股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.10 元，募集资金总额为人 民币 92,423.10 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 80,562.70 万元。本次发行证券已于 2023 年 9 月 11 日在上海证券交易所上市。国泰海通证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构，持续督导 期间为 2023 年 9 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规要求，国泰海 通证券股份有限公司作为持续督导保荐机 ...

财务相关 - 2024年公司未发生关联交易[13] - 公司2024年度续聘天健会计师事务所为财务报告及内控审计机构[17] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人的情况[19] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大会计差错更正情形[20] 股权与激励 - 2024年2月21日，公司相关承诺方因触发条件锁定期自动延长6个月[14] - 报告期内审核公司第一期限制性股票激励计划相关议案[21] - 公司第一期限制性股票激励计划相关事项审议程序及信息披露符合法规要求[22] 公司治理 - 独立董事出席薪酬与考核委员会3次，出席率100%[7] - 独立董事出席提名委员会会议1次，出席率100%[7] - 独立董事出席战略委员会会议1次，出席率100%[7] - 独立董事通过多种渠道了解中小股东诉求和建议[9] - 独立董事参加公司组织的安吉工厂现场参观调研活动[10] - 2025年独立董事将继续履行义务，为公司提供建设性意见[23] 公司决策 - 报告期内，公司不存在收购相关决策及措施[15] - 报告期内公司召开第二届董事会第十一次会议，审议聘任副总经理张海江议案[20] 报告情况 - 报告期内，公司披露的财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控有效[16] - 公司《2024年年度报告》披露的董高薪酬符合规定，按考核结果发放[21]

人员相关 - 独立董事胡春荣出席各类会议表现良好[5][6] - 公司聘任副总经理张海江[19] 公司决策 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] 公司情况 - 2024年2月相关承诺方股份锁定期自动延长6个月[14] - 报告期内无关联交易、收购决策等情况[13][15] - 财务报告等信息真实准确，内控有效[16] - 董事高管薪酬、激励计划符合规定[20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[22]

人员相关 - 潘磊2022年11月至今任公司独立董事，2024年11月25日被深交所通报批评[2][4] - 报告期内潘磊应出席董事会会议10次，亲自出席10次，通讯出席4次，出席股东大会5次[5] - 潘磊出席审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议3次，出席率100%[6] - 公司第二届董事会第十一次会议审议通过聘任副总经理张海江[20] 公司运营 - 2024年6月19日就第一期限制性股票激励计划相关议案征集委托投票权[7] - 公司本年度关联交易正常，未损害股东利益和产生负面影响[14] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 报告期内公司不存在收购相关决策及措施[16] 财务审计 - 公司披露财务信息真实准确完整，内控评价报告准确反映内控情况[17] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[19] - 报告期内公司不存在非准则变更原因的会计政策等变更或差错更正[20] 合规情况 - 潘磊未持有公司股份，无不能担任独立董事情形及影响独立性情形[2][3] - 公司董事、高级管理人员薪酬符合规定[20] - 公司第一期限制性股票激励计划相关事项符合法规要求[21]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事潘磊、胡春荣、姜银珠独立性评估并出具意见[1] - 核查显示独立董事不存在不得任职情形[1] - 独立董事履职不受利害方影响，符合独立性要求[1]

会议信息 - 杭州热威电热科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2025年4月8日召开[2] - 会议通知于2025年3月28日送达董事[2] - 会议由董事长楼冠良主持，监事、高级管理人员列席[2] 议案表决 - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票[13] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][5][6][7][8][9][11][14][15][17][18][19][21][22][23][24] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避，提交股东大会审议[12] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》同意7票、反对0票、弃权0票[25] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》同意7票、反对0票、弃权0票[26] 议案情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[2][5][6][7][8][15][16][17][18][20][22][24] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》经审议通过，保荐机构无异议，会计师事务所鉴证[14] - 《关于2025年度担保计划的议案》有效期为2024年年度股东大会批准之日起12个月内[24] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》等内容详见上交所网站公告[7][8][9][10][11][12][13][14][15][17][18][19][20][21][22][23][24] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月9日[28]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.75元，较2023年增10.29% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年降100% [1] - 2024年每股公积金2.57元，较2023年增2.8% [1] - 2024年每股未分配利润1.48元，较2023年增13.85% [1] - 2024年营业收入19.24亿元，较2023年增14.8% [1] - 2024年净利润3亿元，较2023年增20% [1] - 2024年净资产收益率14.75%，较2023年降24.09% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有333.14万股，占流通股比8.32%，较上期减少23.10万股 [1] - 香港中央结算有限公司等7家为新进前十大股东 [2] - 廖和和、杨迎军持股有增加，张泉友持股不变 [2] - 高盛公司有限责任公司等7家退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派7.0元(含税)的分红送配方案 [4]

文章核心观点 公司拟于2025年4月9日披露《2024年年度报告》及摘要，并于4月11日举办2024年度业绩说明会与投资者沟通交流 [1] 分组1：说明会基本信息 - 召开时间为2025年4月11日15:00 - 16:00 [1][2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn） [1][2] - 召开方式为网络互动方式 [1][2] 分组2：参加人员 - 董事、董事会秘书张亮 [1] - 独立董事潘磊 [1] - 董事、总经理吕越斌 [3] - 财务总监沈园 [3] 分组3：投资者参加方式 - 2025年4月11日15:00 - 16:00通过网址https://eseb.cn/1mYIytoRexi或微信扫描小程序码参与互动交流 [2] - 2025年4月11日前可进行会前提问，公司将在信息披露允许范围内回答普遍关注问题 [2] 分组4：联系人及咨询办法 - 联系人张亮 [2] - 电话0571 - 86697018 [2] - 传真0571 - 86690083 [2] - 邮箱IR@e - heatwell.com [2] 分组5：其他事项 - 业绩说明会召开后可通过价值在线（www.ir - online.cn）或易董app查看情况及主要内容 [2]

报告披露 - 公司拟于2025年4月9日在上海证券交易所网站披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月11日15:00 - 16:00举办，地点为价值在线，方式为网络互动[3] - 投资者可会前提问、当天参与互动，会后查看情况及内容[3][6][7] - 参会人员含董事、总经理等，联系人是张亮[5][7]

业绩总结 - 2023年8月30日首次公开发行40,010,000股A股，发行价23.10元/股，募资924,231,000.00元[3] - 减除费用后，募资净额805,627,002.13元[3] 市场扩张和并购 - 新增子公司泰国汽零与热威汽零实施年产500万台新能源汽车加热管理系统加热器项目[4][5] 其他新策略 - 2025年2月7日同意以泰国汽零为主体开立募资专用账户[5] - 泰国汽零开立专户，存储0.00万元用于上述项目[7] - 丙方每半年对募资存放和使用情况现场调查[8] - 甲方支取超5000万元且达净额20%时通知丙方并提供清单[9] - 乙方按月出具专户对账单并抄送给丙方[9] - 《五方监管协议》生效至专户资金支出完毕并销户失效[10]