人员任期与离职 - 总经理及经理层其他成员每届任期三年，连聘可连任[5] - 总经理辞职需提前2个月向董事会递交报告，批准后离任[6] - 经理层其他成员辞职向总经理提交报告，签字同意后报董事会批准[6] 履职与决策权限 - 总经理临时不能履职，代职超三十个工作日需董事会决定代理人选[9] - 总经理可决定成交金额低于公司最近一期经审计净资产5%的交易事项（部分除外）[10] - 总经理可决定与关联自然人低于30万元、关联法人低于300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[10] 会议相关 - 总经理办公会议原则上每月召开两次，必要时临时召开，专题会议按需召开[20] - 会议至少提前1天通知并呈送材料，决策需半数以上出席人员同意[22] - 会议需会后3个工作日内整理纪要，记录和纪要保存至少十年以上[24][26] 报告与考核 - 总经理至少每半年向董事会、监事会报告工作[27] - 经理层成员绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责，薪酬与绩效挂钩[29] - 其他管理人员绩效考核由总经理负责组织[29] 机构调整 - 总经理可提内部管理机构调整方案，经董事会批准后执行[16] - 总经理可根据需要设立子公司等，子公司设立按章程规定权限决策[16] 规则施行 - 规则自2025年1月1日起施行，旧规则废止[33]

会议信息 - 公司第四届董事会第四十三次会议通知和材料于2024年12月25日发出[2] - 会议于2024年12月30日以通讯方式召开[2] - 本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司总经理工作规则>的议案》[3] - 该议案表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避[3] - 该议案已获公司第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过[4] 规则披露 - 《海南海汽运输集团股份有限公司总经理工作规则（2024年12月修订）》同日在上海证券交易所网站披露[4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金及/或资产收购剥离华庭项目后海旅免税控制权[2] - 原重组方案为发股及现金购海旅免税全股权并募资[3] 进展情况 - 2024年9 - 11月多次审议、披露重组进展[3][4][5] - 截至公告日正论证交易方案，需协商并履行程序[5][6] - 交易能否完成存在重大不确定性[6]

市场扩张和并购 - 公司拟现金及/或资产收购剥离华庭项目后海旅免税控制权[1] - 原重组方案为发股及现金购海旅免税全股权并募资[2] 事件进展 - 2024年9月2日审议通过调整原重组方案议案[2] - 10月1日、10月31日披露重大资产重组进展公告[2][3][4] 不确定性 - 交易方案待论证协商，能否实施完成有重大不确定性[4][5]

董事会会议 - 公司第四届董事会第四十二次会议通知于2024年11月22日发出，28日召开[2] - 应参与表决董事8名，实际参与8名[2] 议案表决 - 《关于投资设立海南海汽凯迈汽修服务有限公司的议案》全票通过[3] - 《关于办理车辆购置项目1.4亿元银行贷款相应资产抵押的议案》全票通过[4] - 《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》全票通过[4] 数据相关 - 车辆购置项目银行贷款金额为1.4亿元[4]

选聘规定 - 持有公司5%以上股份的股东等不得干预审计委员会选聘工作[2] - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 公司选聘可采用竞争性谈判等方式，结果应及时公示[7] - 续聘同一会计师事务所符合规定可不再开展选聘工作[9] 评价标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[11] - 公司应细化选聘评价标准并对评价意见记录保存[11] 审计费用与年限 - 审计费用较上一年度变化超过20%以上（含20%）需说明情况并报送[14] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最长不超10年[14] - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[15] 信息披露与保存 - 公司应在年报中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[16] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[16] 改聘相关 - 出现7种情形时公司应改聘会计师事务所[17][18] - 审计委员会审核改聘议案时应约见前后任事务所并发表意见[18] - 董事会审议通过改聘议案后发股东大会通知[18] - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[20] 监督与生效 - 审计委员会负责监督检查事务所选聘及审计工作进展[22] - 审计委员会应对5种情形保持谨慎关注[23] - 办法自公司董事会审议通过之日起生效实施[27]

合资公司信息 - 合资公司注册资本1500万元，海汽集团认缴900万元占60%股权，凯迈汽研认缴600万元占40%股权[2][5][9] - 凯迈汽研成立于2024年5月21日，注册资本1000万元[6] 投资决策 - 2024年11月28日，公司董事会通过投资设立合资公司议案[5] 资金实缴 - 合资公司注册成立后10个工作日内，海汽集团实缴630万元，凯迈汽研实缴420万元[11][12] - 2025年12月31日前，双方根据业务发展完成实缴[11][12] 股权与资源 - 从凯迈汽研持有的股权中提取10%作为期权池用于股权激励[14] - 凯迈汽研导入新能源资源，海汽集团导入部分车辆场站资源[14] 风险与责任 - 新设合资公司存在经营、违约、审批等风险[3] - 过错方需对受损方承担赔偿责任[15] - 违约方致合作无法履行，守约方可单方解除协议[16] 未来展望 - 设立合资公司利于开拓新市场、升级转型和提升竞争力[17] - 本次投资对公司财务和经营无重大影响，符合长远战略[17]

融资与贷款 - 2024年2月23日董事会及3月11日股东大会同意办理5亿元有息负债融资[1] - 2024年4月23日总经理常务会同意办理1.4亿元5年期以上固定资产贷款购车[1] - 2024年8月确定由农商行定安支行办理1.4亿元车辆购置项目贷款业务[2] 贷款相关数据 - 固定资产贷款利率控制在3.5%以内[1] - 抵押4宗土地总面积82731.13m²[3][4] - 抵押6宗房产总面积21461.95m²[4] - 抵押自有资产评估价值19350.69万元[4] - 抵押资产评估价值占最近一期经审计净资产21.29%[4] 担保情况 - 公司以海口等地车站建筑物及土地为1.4亿元贷款抵押担保[2] - 办理1.4亿元银行贷款抵押担保不会对公司造成不利影响[5]

公司动态 - 海汽集团全资子公司海汽租车拟与上海增融及海南融达合资设立海南海汽枫叶汽车租赁有限公司，注册资本5000万元 [1] - 海汽租车认缴出资2250万元，持股45% [1] 投资目的 - 本次投资旨在弥补公司C端市场出行服务短板，丰富游客出行服务产品 [1] - 巩固公司海南客运龙头地位，提升品牌形象，拓展新的营收增长点 [1] 投资性质 - 本次对外投资不构成重大资产重组事项 [1]

会议信息 - 董事会会议通知和材料于2024年11月8日发出[2] - 会议于2024年11月14日以现场结合通讯方式召开[2] - 应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名[2] 议案情况 - 审议通过投资设立海南海汽枫叶汽车租赁有限公司议案[3] - 议案表决结果为8票同意、0票弃权等[3] - 议案已获战略委员会第十二次会议审议通过[3]