会议信息 - 公司第四届董事会第四十四次会议3月25日发通知和材料，3月31日通讯召开[2] - 本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名[2] 人事续聘 - 续聘王兆学为副总经理议案8票同意通过[3] - 续聘孙豪为副总经理议案8票同意通过[4] - 续聘李永青为总会计师议案7票同意、1票回避通过[7] 融资与会议 - 公司拟办理6亿元有息负债融资议案8票同意，需提交股东大会审议[8][9] - 召开2025年第一次临时股东大会议案8票同意通过[10]

市场扩张和并购 - 公司拟现金及/或资产收购剥离华庭项目后海旅免税控制权[2] - 原重组方案为发股及现金购海旅免税全股权并募资[3] 进展披露 - 2024年9 - 12月及2025年1 - 2月多次披露重组进展[3][4] 不确定性 - 本次交易能否完成存在重大不确定性[5]

诉讼金额 - 诉讼涉案金额为8300万元[2][3][4] - 违约金请求830万元[4] - 律师费用请求890400元[4] - 诉讼请求标的额暂合计92190400元[4] 业务数据 - 2024年8 - 10月海汽器材采购12000吨0车用柴油（VI）[3] 财务数据 - 被告一2024年12月“其他应收款”达313496039.16元[3]

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-008 海南海汽运输集团股份有限公司 关于海口汽车总站（二期）服务中心大楼一二 层房产公开招租的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日与海 南佳捷酒店管理有限公司（以下简称"海南佳捷酒店公司"）签署《房屋（场地）租 赁合同》，将海口市迎宾大道东侧、凤翔路南侧，海口汽车总站二期服务中心大楼一 二层房产共计约 6478.23 平方米房产（其中一层约 2940.12 平方米、二层约 3538.11 平方米）租给海南佳捷酒店公司，租期 18 年，自 2024 年 10 月 1 日至 2042 年 9 月 30 日止，18 年租金合计人民币 78,444,002.88 元(含增值税金额)。 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于海 口汽车总站（二期）服务中心大楼一二层房产预招商的议案》，具体内容详见公司于 202 ...

2024 年 10 月 31 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的 1 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-007 海南海汽运输集团股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、本次交易概述 经初步筹划，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过向海南省旅游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"）支付现金及/或资产 方式，收购剥离华庭项目后的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税"）控制 权（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。本次交易不涉及上市公司发行股份或配 套募集资金的行为。本次交易涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步协商确定。 二、本次交易的进展情况 公司原重组方案为拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税的全 部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称 "原重组方案"）。2024 年 9 月 2 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议， ...

融资情况 - 2024年2月23日董事会及3月11日股东大会同意办理5亿元有息负债融资[1] 贷款情况 - 2024年4月23日总经理常务会同意办理1.4亿元固定资产贷款购车，利率控3.5%以内[1] - 2024年8月确定农商行定安支行办理1.4亿元车辆购置项目贷款业务[2] - 2024年12月6日公司与农商行定安支行签署1.4亿元贷款及抵押合同[4] 抵押情况 - 2024年11月28日董事会通过以四处汽车站建筑物及土地为1.4亿元贷款抵押议案[2] - 截至公告披露日完成三处抵押登记，可提款1亿元[5] - 后续按需决定是否办理剩余4000万元借款资产抵押[5]

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-005 海南海汽运输集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东以专项贷款和自有资金拟增 持公司股份计划暨取得专项贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 （一）增持主体：海南高速公路股份有限公司 （二）截至本公告披露日，海南高速持有公司股份 4345.73 万股，占 公司总股本的 13.75%，为公司第二大股东。 （三）本次公告前十二个月内增持主体增持情况 重要内容提示： ●海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日收到公司第二大股东海南高速公路股份有限公司（以下简称"海 南高速"）《关于拟增持海南海汽运输集团股份有限公司股份意向的函》， 为提振投资者信心，促进资本市场稳定发展，海南高速拟采用集中竞价方 式，以银行信贷资金和自有资金择机增持公司股份，增持金额不低于 4,000 万元且不超过 5,000 万元。 ●专项贷款承诺函情况：兴业银行股份有限公司海口分行承诺为海南 高速提供金额为不超过人民币4, ...

业绩总结 - 公司2024年度拟计提信用减值损失8261.15万元[2] - 拟计提信用减值损失将减少公司合并报表利润总额8261.15万元[5] - 拟计提信用减值损失未经审计，最终以2024年年度报告为准[6]

市场扩张和并购 - 公司拟现金及/或资产收购剥离华庭项目后海旅免税控制权[2] - 原重组方案为发股及现金购海旅免税全股并募资[3] 进展情况 - 2024年9 - 12月多次披露重组进展公告[3][4][5] - 截至2025年1月25日与各方协商方案[5][8] 不确定性 - 拟调整方案需协商一致并审批，实施存不确定性[6]

2024年度业绩预计情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-10000万元到-6000万元，与上年同期相比下降44.99%到增长13.00%[2][3] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-11800万元到-7200万元，与上年同期相比下降31.47%到增长19.78%[2][3][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-6896.88万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-8975.23万元[5] - 上年同期基本每股收益为-0.22元[5] 业绩亏损原因 - 2024年业绩亏损主因是传统班线客运萎缩，新型业务未形成规模效益，且对预付货款计提坏账准备[6] 其他风险因素 - 公司存在燃料供应商履约不确定性，对利润影响不确定[7] 业绩预告说明 - 2024年年度业绩预告数据未经审计[4][7] - 若资产负债表日后有重大变化，公司将按准则处理并披露信息[7] - 预告数据为初步核算，最终以经审计的2024年年度报告为准[8][9]