内部控制情况 - 公司发现1个非财务报告内部控制重大缺陷[5][19][23][24] - 纳入评价范围分公司26家，全资子公司40家（间接持股3家），控股子公司5家（间接持股1家）[7] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[18] - 公司对财务报告内部控制一般缺陷已制定整改措施并实施整改[18] 缺陷认定标准 - 财务报告收入总额错报≥营业收入总额的3%为重大缺陷[14] - 财务报告利润总额错报≥利润总额绝对值的3%且错报≥1000万元为重大缺陷[14] - 财务报告资产总额错报≥资产总额的2%为重大缺陷[14] - 财务报告所有者权益总额错报≥所有者权益的2%为重大缺陷[14] - 非财务报告直接财产损失2000万元及以上为重大缺陷[17] - 非财务报告关于公司的负面消息引起全国性负面影响且影响定期报告披露为重大缺陷[17] 重大缺陷详情 - 非财务报告内部控制重大缺陷出现在燃料采购业务异常方面[20] - 截至报告日，公司已成立调查组对燃料采购业务问题进行调查[20] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度，完成重大缺陷整改[24] 其他新策略 - 公司计划将器材公司股权整体转让，转让方案正在审批中[20]