板块整体表现 - 铁路公路板块当日上涨0.3%，跑赢上证指数（下跌0.39%）和深证成指（上涨0.26%）[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] - 板块主力资金净流出1.34亿元，但游资资金净流入669.02万元，散户资金净流入1.27亿元[2] 领涨个股表现 - 东莞控股（000828）领涨板块，涨幅4.5%，收盘价12.07元，成交41.99万手，成交额5.14亿元[1] - 三丰司（001317）涨幅2.95%，收盘价53.06元，成交7.82万手，成交额4.16亿元[1] - 锦江在线（600650）涨幅2.6%，收盘价17.39元，成交22.09万手，成交额3.81亿元[1] 资金流向特征 - 宁沪高速（600377）获主力资金净流入2041.15万元，主力净占比14.55%，但游资净流出2170.5万元[3] - 海汽集团（603069）获主力资金净流入2189.12万元，主力净占比9.34%[3] - 深高速（600548）获游资资金净流入366.05万元，游资净占比6.98%[3] - 锦江在线（600650）遭遇主力资金净流出2626.09万元，主力净占比6.89%[3] 成交活跃度 - 重庆路桥（600106）成交最为活跃，成交量70.1万手，成交额5.35亿元[1] - 大秦铁路（601006）成交量56.76万手，成交额3.67亿元[2] - 三峡旅游（002627）成交量43.32万手，成交额2.52亿元[1] - 西部创业（000557）成交量25.66万手，成交额1.49亿元[1]

董事会会议召开情况 - 会议通知和材料于2025年8月15日以电子邮件和书面形式发出 会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应参与表决董事8名 实际参与表决董事8名 董事羊荣良以通讯方式出席和表决 [1] - 会议由董事长符人恩主持 公司高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过公司2025年半年度报告及摘要议案 表决结果为8票同意 0票弃权 0票反对 0票回避 [1][2] - 审议通过聘任陈健为公司副总经理议案 表决结果为8票同意 0票弃权 0票反对 0票回避 [2] - 审议通过修订内部审计管理规定议案 表决结果为8票同意 0票弃权 0票反对 0票回避 [2] - 审议通过续聘2025年度审计机构议案 表决结果为8票同意 0票弃权 0票反对 0票回避 该议案尚需提交股东会审议 [3] - 审议通过公司本部组织机构岗位设置和人员编制调整方案议案 表决结果为8票同意 0票弃权 0票反对 0票回避 [3] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案 表决结果为8票同意 0票弃权 0票反对 0票回避 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要在上海证券交易所网站披露 半年度报告摘要同时在证券日报披露 [2] - 聘任副总经理公告 续聘审计机构公告 调整本部组织机构公告及召开临时股东会通知均在证券日报和上海证券交易所网站披露 [2][3] - 内部审计管理规定修订版在上海证券交易所网站披露 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日09点30分召开2025年第三次临时股东会 现场会议地点为海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日 交易系统投票平台时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台时段为9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 本次会议审议5项议案 包括股东会议事规则、累积投票制实施细则、网络投票实施细则、董事会议事规则及设立专门委员会机构议案 [2][7] - 议案1至4已于2025年7月5日经第四届董事会第四十八次会议审议通过 议案5于2025年8月26日经第四届董事会第五十次会议审议通过 [2] - 所有议案均不涉及关联股东回避表决情形 [2] 股东参与方式 - 股权登记日设定为2025年9月9日 登记在册A股股东（证券代码603069）享有表决权 [3][4] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 现场会议登记时间为2025年9月11日9:00-11:00及15:00-17:30 登记地点为海汽大厦10楼董事会办公室 支持传真或信函方式登记 [4] 投票规则说明 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股总和计算 通过任一账户投票即视为全部账户投出相同意见 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [3] - 融资融券、转融通业务账户及沪股通投资者的投票需按上海证券交易所相关监管规定执行 [1] 会议相关安排 - 会议材料将在召开前于上海证券交易所网站披露 [2] - 现场会议费用由出席股东自理 联系方式为董事会办公室吴焕军 电话0898-65326058 [4][5] - 网络投票系统如遇重大突发事件 会议进程将按当日通知执行 [5]

公司人事变动 - 海汽集团于2025年8月25日召开第四届董事会第五十次会议审议通过副总经理聘任议案 [2] - 陈健先生经总经理马超提名及董事会提名委员会第十一次会议事前审议通过后获聘为公司副总经理 [2] - 聘任期限自董事会审议通过之日起至2026年12月31日止 [2]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》等多项议案 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入3.63亿元 同比下降20.44% [1] - 归属母公司股东净利润-2777.54万元 较上年同期亏损增加1960.4万元 [1] - 基本每股收益为-0.09元 [1]

公司人事变动 - 公司董事会通过聘任陈健为副总经理的议案 由总经理马超提名并经提名委员会事前审议 [1] - 陈健副总经理任期自董事会审议通过之日起至2026年12月31日止 [1] 业务结构分析 - 2024年1-12月汽车客运业务收入占比58.78% 为最大收入来源 [1] - 汽车综合服务收入占比24.12% 其他业务收入占比10.91% 客运站经营收入占比6.2% [1] 市值情况 - 公司当前市值66亿元 以收盘价20.76元计算 [1]

审计组织与保障 - 公司为内部审计提供经费保障[3] - 设立党委审计委员会、董事会审计委员会[5] 审计工作开展 - 审计部门独立开展工作，对多项事项审计[5][9] - 必要时可扩大范围或追溯、延伸审计[11] - 要求被审计单位按时报送相关资料[11] 审计流程 - 编制年度计划及总结并报告[8] - 实施审计3个工作日前送达通知书[14] - 结束后送达报告征求意见[17] 审计委托 - 可委托审计部门、外部中介机构审计[21] - 公司或经营层层面原则上委托外部机构[22] 审计责任界定与结果运用 - 对基层单位负责人界定经济责任[24] - 有关部门运用结果并反馈[24] 整改与保密 - 被审计单位限期整改，审计部门登记销号[25] - 内部审计人员遵守保密原则[27] 违规处理与规定施行 - 违规将被责任追究，造成损失需赔偿[31][32][50] - 规定2025年8月25日起施行，旧规定废止[36]

人事变动 - 董事会提名委员会审议聘任陈健为副总经理[1] - 陈健任职资格符合条件，能胜任该职位[1] - 提名程序符合相关规定[1] 审核信息 - 委员会委员签字为陈海鹰、段华友、羊荣良[3] - 审核意见日期为2025年8月15日[3]

组织架构调整 - 公司于2025年8月25日召开第四届董事会第五十次会议[1] - 公司将16个部门优化为15个部门[1] - “客运管理部”和“品牌营销部”合并为“经营管理部”[1] - “合规法务部”更名为“法务治理部”[1] - 撤销研究（顾问）室、专职董事监事室[1] 影响说明 - 本次调整不会对公司生产经营产生重大影响[1]