公司近期动态 - 公司于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开第四届第五十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入构成为：汽车客运占比58.78% [1] - 汽车综合服务业务占比24.12% [1] - 其他业务占比10.91% [1] - 客运站经营业务占比6.2% [1] 公司市场表现 - 公司股票收盘价为25.92元 [1] - 公司当前市值为82亿元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为4.89亿元，同比下降24% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为-4810.97万元，亏损较上年同期增加4212.3万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益为-0.15元 [1]

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-068 海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 09 点 30 分 召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海 汽大厦 5 楼 2 号会议室） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

会议信息 - 董事会会议通知和材料于2025年10月23日发出，会议于2025年10月28日召开[2] - 应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名[2] 议案表决 - 《关于公司2025年第三季度报告的议案》等多项议案均9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避通过[3][5][6][7][9]

公司财务表现 - 第三季度营收为1.26亿元，同比下降32.65% [1] - 第三季度净利润亏损2033.43万元 [1] - 前三季度累计营收为4.89亿元，同比下降24.00% [1] - 前三季度累计净利润亏损4810.97万元 [1]

海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 126,429,267.74 | -32.65 | 489, ...

海南海汽运输集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 海南海汽运输集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应海南海汽运输集团股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发 展能力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的 治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《海南海汽运输集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《海南海汽运 输集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司 设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"），并制定本 议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审 查决定。 第二章 组织机构 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股 东的权益积极开展工作； （三）有较强的综合分 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 海南海汽运输集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海南海汽运输集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"本委员会"），并制订本议事规则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负 责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非 独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、总会计师、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董 1 第六条 本委员会设主任委员 ...

减持规定 - 董事和高管减持需提前15个交易日书面通知，每次披露时间不超3个月[6][17] - 减持完毕或时间届满后2个交易日内公告减持情况[19] 信息申报 - 新任、信息变化或离任董事和高管2个交易日内委托申报个人信息[6] 股份转让限制 - 任期内和届满后6个月内，每年转让不超所持总数25%，不超1000股可全转[9] - 上市1年内、离职后6个月内不得转让[13] - 任期届满前离职，每年转让不超所持总数25%[15][16] 违规处理 - 6个月内买卖股票，收益归公司[12] 其他规定 - 报告公告前特定时间不得买卖股份[13] - 股份变动2个交易日内报告并公告[17] - 股份被强制执行2个交易日内披露[19] - 董事会秘书每季度检查买卖披露情况[20] - 办法2025年10月28日施行，原办法废止[24]

海南海汽运输集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 海南海汽运输集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范海南海汽运输集团股份有限公司（以 下简称"公司")的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事务的管 理，在充分维护公司股东、债权人及员工权益的基础上，更好地 履行公司社会责任，提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《海南海汽运输集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司下属分公司、全资子公司、 控股子公司、直属单位（公司下属分公司、全资子公司、控股子 公司、直属单位以下统称"单位"）对外捐赠的管理。 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其 有权处分的合法财产赠与其他自然人、法人或相关机构，用于与 生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第四条 公司、单位对外捐赠应遵守法律、法规，不得违背 社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。 第五条 对外捐赠应遵循"自愿无偿、权责 ...