证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2023-034 博通集成电路（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、 审议通过《关于聘请公司 2023 年度外部审计机构的议案》 经与会董事讨论研究，一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度外部审计机构。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见，具体内容详见与本公 告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《博通集 成电路（上海）股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议 相关事项的事前认可意见》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十三次会议于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举 行。会议通知于 2023 年 10 月 2 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明 本人卢坤材，已充分了解并同意由提名人博通集成电路（上 海）股份有限公司董事会提名为博通集成电路（上海）股份有限 公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的 父母等）； （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该 公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东 单位或者在该公司前 5 名股东单位任职的人员及其 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人博通集成电路（上海）股份有限公司董事会，现提名卢坤 材、张翼为博通集成电路（上海）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任博通集成电路（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与博通集成电路 （上海）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证 明材料。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司（指博通集成电路（上海）股份有限公司，本 条下同）或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父 母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶 ...

独立董事关于第二届董事会第二十三次会议 博通集成电路(上海)股份有限公司 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事规 则》和《公司章程》的有关规定,我们作为博通集成电路(上海)股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,就公司第二届董事会第二十三次会议拟审议的《关于 聘请公司 2023 年度外部审计机构的议案》进行了审核。 我们认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙),执业过程中按照《中国注册会 计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,遵守会计师事务所的执 业道德规范,为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正,同意续聘立信会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构并提交公司第二届董事会第二十三 次会议审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《博通集成电路(上海)股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第二十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事: (杨莞平) (钱佩信) 2023 年 11 月 1 日 t and the subject of ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2023-036 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议审议通过了《关于聘请公司 2023 年度外部审计机构的议案》， 该议案尚需提交 至公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2023-037 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司第二届董事会任期已于2023年4月29日届满，根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，公司于2023年11月1日召开第二届董事会第二十三次会议 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在公司2023年度第一次临时股 东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会仍将依照法律、法规和《公 司章程》等有关规定，继续履行董事义务和职责。公司对第二届董事会董事在任 职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 2 日 附件： 第三届董事会非独立董事候选人简历 Pengfei Zhang 男，1965 年 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为183,499,440.36元，同比增长19.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-38,215,831.95元，同比下降60.98%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-38,480,028.47元，同比下降60.89%[4] - 总资产为1,985,792,197.03元，较上年末下降1.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要原因是消费电子市场客户需求减少[6] 经营情况 - 公司在持续对产品进行研发迭代的同时，有效管理成本费用，第三季度研发费用与去年同期相比有所减少[9] - 自去年下半年开始下游市场客户需求减少，公司采购支出较去年同期减少，导致经营活动产生的现金流量净额下降112.13%[10] 股东情况 - 公司股东中，Beken Corporation持有最多股份，占比20.17%[11] - 公司股东中，前10名股东中无限售条件股东持股情况显示Beken Corporation持有最多无限售条件流通股数量为30,340,103股[12] - 公司股东中，公司股东安析亚、英涤安、帕溪菲为员工持股平台，执行事务合伙人为艾峦特，艾峦特为公司实际控制人及其一致行动人控制的公司[12] 2023年第三季度财务表现 - 公司2023年第三季度营业总收入为520,027,643.07元，较上年同期略有下降[18] - 公司2023年第三季度营业总成本为617,479,800.90元，较上年同期有所增加[18] - 公司2023年第三季度净利润为-93,596,445.50元，较上年同期有所下降[19] - 公司2023年第三季度综合收益总额为-92,308,485.00元，较上年同期有所下降[19] 2023年前三季度现金流情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为568,008,122.77元，较去年同期617,519,049.94元有所下降[21] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为536,486,832.95元，较去年同期877,352,749.31元有所减少[22] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为420,201,951.37元，较去年同期134,248,785.44元有所增加[22] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为80,093,083.91元，较去年同期160,503,778.17元有所下降[22] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为28,432,429.32元，较去年同期-445,216,368.25元有显著改善[22]

一、监事会会议召开情况 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十二次会议于 2023 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举 行。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达、电话方式发出。会议由公司监 事会主席 SHU CHEN 先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘 书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上 海）股份有限公司章程》等有关规定。 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2023-033 博通集成电路（上海）股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 公司《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 博通 ...

一、 董事会会议召开情况 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十二次会议于 2023 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举 行。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达、电话方式发出。会议由董事长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博 通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)。 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2023-032 博通集成电路（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2023-031 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 17 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 10 日(星期二)至 10 月 16 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bekencorp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...