公司治理 - 公司于2025年8月7日以通讯方式召开第四届第三次董事会会议 [1] - 会议审议关于修订公司独立董事专门会议制度的议案 [1] 业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中新能源发电行业占比80.45% [1] - 其他业务占比17.78% [1] - 其他业务收入占比1.76% [1] 市值数据 - 公司当前市值为181亿元人民币 [1]

财务表现 - 营业收入18.84亿元 同比增长36.39% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.43亿元 同比增长56.79% [1] - 利润总额2.72亿元 较上年同期1.83亿元显著提升 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润2.28亿元 较上年同期1.63亿元增长40% [1] - 净利润率从上年同期11.2%提升至12.9% [1] 资产负债状况 - 总资产87.51亿元 较期初79.51亿元增长10.06% [1] - 归属于上市公司股东的净资产47.65亿元 较期初43.02亿元增长10.78% [1] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.73亿元 [1] - 现金流流出较上年同期负0.96亿元有所扩大 [1]

财务业绩表现 - 禾望电气上半年营业收入18.84亿元同比增长36.39% 净利润2.43亿元同比增长56.79% [1] - 南亚新材上半年营业收入23.05亿元同比增长43.06% 净利润8719.02万元同比增长57.69% [2] - 容知日新上半年营业收入2.56亿元同比增长16.55% 净利润1423.55万元同比增长2063.42% [2][3] - 健盛集团上半年营业收入11.71亿元同比增长0.19% 净利润1.42亿元同比下降14.46% [4] - 红旗连锁上半年营业收入48.08亿元同比下降7.30% 净利润2.81亿元同比增长5.33% [10][11] - 诚志股份上半年营业收入59.81亿元同比增长5.65% 净利润1912.56万元同比下降89.78% [12][13] - 超频三上半年营业收入4.74亿元同比增长18.47% 净利润1130.85万元同比增长163.01% [15] - 新洋丰上半年营业收入93.98亿元同比增长11.63% 净利润9.51亿元同比增长28.98% [15] - 章源钨业上半年营业收入24.06亿元同比增长32.65% 净利润1.15亿元同比增长2.54% [15][16] - 力源信息上半年营业收入40.34亿元同比增长17.46% 净利润9613.04万元同比增长65.79% [31] - 百济神州上半年营业总收入175.18亿元同比增长46.0% 净利润4.50亿元实现扭亏 [32][33] - 盛美上海上半年营业收入32.65亿元同比增长35.83% 净利润6.96亿元同比增长56.99% [39] 业务拓展与项目进展 - 吉电股份1507.93MW风电项目获核准 新增核准容量达上年装机10%以上 [2] - 立中集团子公司获得国际车企铝合金车轮项目定点 预计总销售额16.43亿元 [5][6] - 江龙船艇中标7855万元海洋经济开发区基础设施建设项目 工期540天 [7] - 通源环境联合中标1.54亿元生活垃圾综合整治项目 公司业务金额1.23亿元 [18][19] - 源杰科技签订14.15亿元大功率激光器芯片销售订单 [20][21] - 海科新源动力电池高端材料项目进入试生产阶段 试生产期一年 [28] - 仙鹤股份拟投资110亿元建设林浆纸一体化项目 分两期各投资55亿元 [34] - 中船科技子公司拟57.12亿元投建130万千瓦风电项目 [35] - 恒实科技控股子公司中标1.64亿元人工智能计算中心项目 [38] - 三峡能源拟以海上风电项目为底层资产发行基础设施公募REITs [37] 资本运作与股权变动 - 本川智能拟使用不超过0.4亿元闲置募集资金进行现金管理 不超过4亿元自有资金进行委托理财 [7][8] - 电连技术拟1.8亿元收购控股子公司爱默斯39%股权 持股比例升至90% [35] - 正帆科技债务融资工具注册获准 注册金额22亿元中期票据 [23] - 冠中生态使用2000万元闲置募集资金购买收益凭证 预期年化收益率1%-2.76% [24] - 三联锻造子公司完成经营范围变更 新增新能源汽车相关业务 [29][30] - 中科飞测向特定对象发行A股股票申请获证监会同意注册 [17] - 皓元医药股东拟减持不超过636.3万股占总股本3% [36] - 勘设股份5股东拟合计减持不超过301.99万股占总股本0.99% [37] - 凯尔达股东拟通过询价转让549.29万股占总股本5% [38] - 普路通股东拟减持不超过366.49万股占总股本1% [40][41] - 滨化股份股东拟减持不超过1688.78万股占总股本0.82% [42] - 立高食品2股东拟合计减持不超过411.07万股占总股本2.47% [42][43] - 光明地产拟申请注册发行不超过40亿元中期票据 [44] - 千红制药股东及一致行动人拟合计减持不超过2090万股占总股本1.63% [45] - 漱玉平民控股股东拟减持不超过804.73万股占总股本2% [46] - 安联锐视2股东拟合计减持不超过70万股占总股本1.004% [46] - 晶升股份股东拟减持不超过415.09万股占总股本3% [46][47] 技术与知识产权 - 东软载波子公司获得"多路电阻高精度测量开关电路"发明专利证书 [9] 行业动态与经营数据 - 克明食品7月销售生猪4.19万头同比增长73.88% 销售收入3558.39万元同比增长6.08% [16] - 湘佳股份7月销售活禽370.73万只同比下降11.97% 销售收入5079.06万元同比下降42.74% [22] - 立华股份7月销售肉鸡3090.19万只 销售收入9.77亿元 销售均价10.34元/公斤 [25][26][27] 重大风险事项 - *ST东通董事长因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 [42]

财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入约18.84亿元 同比增长36.39% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约2.43亿元 同比增长56.79% [2] - 基本每股收益0.54元 同比增长54.29% [2] 公司基本信息 - 公司证券简称禾望电气 证券代码SH 603063 [2] - 报告发布时点收盘价为39.78元 [2] - 业绩报告于8月7日晚间正式发布 [2]

会议通知 - 召开前提前3日通知全体独立董事，一致同意可不受限[4] 会议出席 - 全体独立董事出席，不能出席应书面委托[8] 授权委托 - 授权委托书会前提交，含委托人和被委托人信息[4][6] 会议召开 - 可通过现场、通讯等方式召开[5] 会议组织 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] 会议表决 - 一人一票，记名投票表决[7] 会议记录与档案 - 记录载独立董事意见，保存不少于十年[7] - 档案由董事会秘书保存，至少保存十年[9] 保密义务 - 出席会议的独立董事有保密义务[9]

新能源电控业务 - 2025年1 - 6月主营业收入15.24亿元，同比增长44.97%[2] - 主营业成本10.29亿元，同比增长52.25%[2] - 毛利率32.46%，同比下降3.23%[2] 工程传动业务 - 2025年1 - 6月主营业收入2.26亿元，同比增长11.50%[2] - 主营业成本1.18亿元，同比下降3.71%[2] - 毛利率47.71%，同比增长8.26%[2] 国内外业务 - 2025年1 - 6月国内主营业收入16.97亿元，同比增长34.19%[2] - 国内主营业成本11.24亿元，同比增长41.90%[2] - 国外主营业收入1.48亿元，同比增长54.46%[2] - 国外主营业成本0.67亿元，同比增长34.27%[2]

担保情况 - 本次为禾望科技担保40000万元，实际已提供担保余额172291.48万元（不含本次）[2] - 截至公告日公司对外担保总额616208.77万元，占净资产比例143.25%[3] - 2025年8、7日分别为禾望科技向平安、光大银行授信提供20000万元担保[5] - 截至公告披露日，为禾望科技担保余额212291.48万元，占净资产49.35%[7] - 对资产负债率70%以上全资子公司可用担保额度206556.38万元[7] 业绩数据 - 禾望科技2025年1 - 6月资产总额223657.84万元，负债总额201620.17万元[9] - 禾望科技2025年1 - 6月营业收入242980.62万元，净利润3236.94万元[9] 其他情况 - 本次担保符合公司利益，风险可控，在批准额度内[16][17] - 公司不存在违规、逾期担保情形[18]

人员变动披露 - 公司在收到董高辞职报告两交易日内披露情况[6] 人员补选与解除 - 董事辞职公司60日内完成补选[7] - 股东会过半数通过可解除董事职务[7] - 董事会过半数通过可解除高管职务[8] 离职手续与核查 - 董高离职5日内向董事会办妥移交手续[12] - 董秘每季度核查离职董高承诺履行进展[12] 股份转让限制 - 董事任职每年转让股份不超25%[14] - 董高离职半年内不得转让股份[14] 信息申报与制度生效 - 董高离职2个交易日内委托公司申报信息[15] - 本制度经董事会审议通过后生效[18]

关联交易与担保 - 公司与关联人累计关联交易总额为12000万元[4][8][9][23] - 公司实际为万禾天诺担保余额为10633.32万元[8][23] 股权与资产持有 - 公司持有万禾天诺20%股权，认缴200万元[6][11] - 公司持有智能科创大厦20%份额[6] 租赁信息 - 《租赁合同》租赁期限为2021年8月30日至2049年12月24日[7] - 2021年8月30日至2024年12月31日为免租期[7][19] - 2021 - 2041年总租金（不含税）145025701.34元，2041 - 2049年为72512850.66元[19] 子公司业绩 - 2025年1 - 6月万禾天诺资产总额92583.81万元，负债总额92264.46万元[11] - 2025年1 - 6月万禾天诺净资产319.35万元，营业收入3991.40万元，净利润255.33万元[13] 抵押与贷款 - 公司将租赁标的20%份额抵押给银行，用于万禾天诺贷款60000万元[15] 会议决策 - 2025年8月7日董事会以5票同意通过相关议案[8][22] - 本次交易经多会议审议通过[22]

业绩说明会安排 - 2025年8月18日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[2][5] 投资者提问与查看 - 2025年8月11日至8月15日16:00前可提问[2][6] - 召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 参加人员与联系信息 - 董事长韩玉、副董事长兼总经理郑大鹏等参加[5] - 联系部门为董事会办公室，电话0755 - 86705230[7] - 电子邮箱为ir@hopewind.com[8] 报告发布 - 2025年8月8日发布2025年半年度报告[2]