证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-008 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 73,669,529 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.5569 | 注:公司有表决权股份总数为 105,912,660 股，即总股本 108,000,000 股扣除截至股权登记日 公司回购专户回购的股份数 2,087,340 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票 (一) 股东大会召开的时间 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 6 | 2 7、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益， 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有 限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会顺利召开，根据《公司 法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出 席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会 议的程序安排和会务工作。 2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）务必携带相关证 明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加 ...

资金使用 - 同意16800万元超募资金永久补充流动资金，占总额29.94%[2] - 公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超总额30%[2] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》3票同意待股东大会审议[3] - 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期实施的议案》3票同意[4] 会议信息 - 第二届监事会第九次会议于2025年1月8日召开，3名监事全出席[2]

募资情况 - 公司首次公开发行2700万股，发行价58.08元/股，募资156,816.00万元，净额143,376.82万元，超募56,119.22万元[1] 项目投资 - 新建年产七万吨高性能涂料项目投资43,000.00万元，拟投募资37,498.62万元[4] - 麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目投资15,000.00万元，拟投募资15,000.00万元[4] - 智能仓储建设项目投资5,553.47万元，拟投募资5,553.47万元[4] - 营销及服务网络建设项目投资4,205.51万元，拟投募资4,205.51万元[4] - 补充流动性资金项目投资25,000.00万元，拟投募资25,000.00万元[4] 资金使用 - 公司拟用16,800.00万元超募资金永久补流，占比29.94%[6] - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金永久补流不超30%[9] - 2024年1月3日董事会和监事会通过使用16,800.00万元超募资金永久补流议案[4][10] - 监事会和保荐机构同意使用16,800.00万元超募资金永久补流[12][14]

业绩总结 - 公司首次公开发行2700万股，发行价58.08元/股，募集资金总额156,816.00万元，净额143,376.82万元，超募资金56,119.22万元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金投资项目合计投入33,972.28万元，进度38.93%[6] - 截至2024年9月30日，尚未使用的募集资金余额为795,385,434.88元[7] 项目进展 - 截至2024年9月30日，新建年产七万吨高性能涂料项目投入8,659.16万元，进度23.09%[6] - 截至2024年9月30日，麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目投入243.25万元，进度1.62%[6] - 截至2024年9月30日，智能仓储建设项目投入0元，进度0.00%[6] - 截至2024年9月30日，营销及服务网络建设项目投入44.42万元，进度1.06%[6] - 截至2024年9月30日，补充流动性资金项目投入25,025.45万元，进度100.10%[6] 未来展望 - 新建年产七万吨高性能涂料项目预计2025年6月30日前完工[8] - 麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目及智能仓储建设项目预定可使用状态日期调整至2026年12月31日[11] 新产品和新技术研发 - 截至2023年12月31日公司研发人员数量为90人，占员工总数比例为24.86%[16] 其他新策略 - 公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过部分募投项目重新论证并延期实施议案[24] - 保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期实施事项无异议[27]

召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 45 分 召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-005 2025 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

会议决策 - 2025年1月8日召开第二届董事会第十二次会议，9名董事全出席[2] - 同意用16800万元超募资金永久补流，占比29.94%，12个月内累计不超30%[2] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3] - 同意部分募集资金投资项目重新论证并延期实施[4] - 同意2025年1月24日以现场和网络结合方式召开2025年第一次临时股东大会[4]

投资评级 - 首次覆盖给予"增持"评级 [1][2] 核心观点 - 麦加芯彩是风电叶片涂料和集装箱涂料领域的龙头企业，看好其在两个领域的竞争优势及份额提升 [1] - 公司有望借助已有的客户资源及研发实力在新领域打开市场，未来成长确定性得以提升 [1] - 2024年初至今，国内集装箱行业景气度显著回升，有望直接带动公司24年收入高增 [1] - 预测公司24-26年归母净利润分别为2.1/2.7/3.0亿元，对应PE倍数分别为18x/14x/13x [1] 关键假设 - 预测2024-2026年公司集装箱涂料业务收入分别为17.2/18.4/19.0亿元，同比+194%/+7%/+3% [3] - 预测2024-2026年公司集装箱涂料业务毛利率分别为17.0%/19.0%/20.0% [3] - 预测2024-2026年公司风电涂料业务收入为3.9/4.0/4.1亿元，同比-24%/+3%/+3% [137] - 预测2024-2026年公司其他工业涂料业务收入分别为0.2/0.3/0.4亿元，同比-55%/+33%/+33% [158] 股价上涨的催化因素 - 2025年风电新增装机容量同比增速超预期，带动风电涂料需求超预期增长 [5] 公司概况 - 麦加芯彩是一家致力于研发、生产和销售高性能多品类涂料产品的高新技术企业，已成为国内风电叶片领域、集装箱领域领先的涂料供应商 [45] - 公司自2012年起连续被评为高新技术企业，2022年获得"国家知识产权优势企业"、工信部专精特新"小巨人"企业等称号 [46] - 公司2022、2023连续两年获得中国涂料工业单项冠军企业榜单中风电防护涂料及风电叶片涂料的单项冠军 [46] 业务拓展 - 公司正在向风电塔筒涂料、船舶涂料、港口设备涂料、储能设备涂料等相关工业涂料领域进行开拓 [109] - 公司未来业务扩展方向主要包括远洋船舶涂料和风电塔筒涂料等方向 [153] - 公司已进入国内最大终端风电整机厂金风科技的塔筒涂料认可供应商名录，未来将持续在风电塔筒涂料领域深耕 [155] 市场空间 - 预测2028年全球及中国风电叶片涂料市场空间分别为38/20亿元 [130] - 预测2026年新造集装箱涂料市场空间约44-52亿元 [139]

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-080 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》 经董事会审议，同意"提质增效重回报"行动方案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 24 日上午 11:30 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室 召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2024 年 12 月 12 日书面通知了全 体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方式 出席董事 8 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持。部 分高级管理人员列席会议。本次会议采用现场结合通讯表决 ...

担保情况 - 为子公司南通麦加担保1亿元，截至披露日担保余额3.5亿元（含本次）[2] - 提供最高额连带责任保证担保，期限2024.12.11 - 2025.12.10，最高本金限额1亿[3] - 同意为资产负债率70%以下子公司提供不超10亿担保额度，南通麦加不超8亿[4] - 南通麦加年度预计担保额度8亿，本次担保后可用额度4.5亿[5] 财务数据 - 南通麦加2023年末资产601,840,668.16元，2024年3月为650,286,260.41元[8] - 2023年末负债343,667,772.80元，2024年3月为390,792,621.64元[8] - 2023年末净资产258,172,895.36元，2024年3月为259,493,638.77元[8] - 2023年营收725,317,248.34元，2024年1 - 3月为239,781,837.93元[8] - 2023年净利润20,491,108.49元，2024年1 - 3月为866,649.64元[8] 总体担保比例 - 截至披露日，公司及子公司对外担保总额35,000万元，占2023年末净资产16.51%[9]