成都燃气集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李华清,已充分了解并同意由提名人成都城建投资管理 集团有限责任公司提名为成都燃气股份有限公司(以下简称"该 公司")第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性 | 文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 | | --- | | 立董事职责所必需的工作经验。本人尚未取得证券交易所认可的 | | 相关培训证明材料,本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易 | | 所举办的独立董事履职学习。 | | 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: | | (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; | | (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 | | 规定; | | (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 | | 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 | | 条件的相关规定; | | (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

会议与公告 - 2023年12月6日召开第二届董事会第二十五次会议[2] - 2023年12月7日发布相关公告[4] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 修订《公司章程》等需提交股东大会审议[3] 董事规定 - 董事任期三年，可连选连任[7] - 董事会独立董事应占三分之一以上[8] - 兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[8] - 特定自然人股东及其亲属不得任独立董事[9] - 特定股东单位任职人员及其配偶不得任独立董事[9] - 独立董事任期与其他董事相同，连任不超六年[8][9] 独立董事管理 - 连续三次未亲自出席董事会会议，提请撤换[8] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，提议解除职务[9] - 可行使独立聘请中介机构调查等特别职权[9] - 每年自查独立性并提交董事会[9] - 董事会每年评估并与年报同时披露[9] - 担任需有五年以上相关工作经验[8] 独立董事职权行使 - 特定关联交易需独立董事认可后提交董事会[10] - 行使部分职权应经全体独立董事过半数同意[10] - 对提名任免等事项发表独立意见[10] - 特定借款或资金往来需发表意见[10]

成都城建投资管理集团有限责任公司 成都燃气集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人成都城建投资管理集团有限责任公司,现提名陈浩文 为成都燃气集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务 等情况。被提名人已书面同意出任成都燃气集团股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与成都燃气 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人 尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料,被提名人已承诺在 本次提名后,参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离 ...

成都燃气集团股份有限公司 独立董事工作制度 成都燃气集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用，同时规范独立董事行为，公司根 据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"和《成都燃气集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 ...

提名人华润燃气投资(中国)有限公司,现提名吴家正为 成都燃气集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职 务等情况。被提名人已书面同意出任成都燃气集团股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与成都燃 气集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 成都燃气集团股份有限公司 独立董事提名人声明 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。被提名人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料, 被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的独 立董事履职学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立 ...

成都燃气集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人叶勇,已充分了解并同意由提名人成都城建投资管理集 团有限责任公司提名为成都燃气股份有限公司(以下简称"该公 司")第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经 济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

一、本人熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。本人尚未取得证券交易所认可的 相关培训证明材料,本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易 所举办的独立董事履职学习。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; 成都燃气集团股份有限公司 独立直事候选入声明 本人陈浩文,已充分了解并同意由提名人成都城建投资管理 集团有限责任公司提名为成都燃气股份有限公司(以下简称"该 公司")第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; 1 (五)中共中央组 ...

成都燃气集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李建勋,已充分了解并同意由提名人华润燃气投资（中 国) 有限公司提名为成都燃气股份有限公司(以下简称"该公司") 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经 济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

提名委员会组成 - 成员由5名董事组成，独立董事应占多数[4] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前五天通知全体委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] - 有利害关系应披露并回避表决[18] 其他规定 - 会议记录保存期不得少于十年[16] - 议事规则由董事会负责解释，审议通过生效[24]

审计委员会构成 - 成员由5名董事组成，独立董事应占多数，至少一名为专业会计人士[4] 会议安排 - 每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议[7] - 每年须至少召开四次定期会议，每季度至少一次，会前五天通知全体委员[16] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[16] 决议规则 - 会议决议须经全体委员过半数通过[24] - 披露财务会计报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] 职责与监督 - 职责包括审阅财务报告、评估内部控制有效性等[7] - 监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作[8] 其他规定 - 对董事会负责，提案提交董事会审议决定[17] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] - 会议记录保存期在公司存续期间不得少于十年[19] - 会议通过的审议意见书面提交董事会[20] - 出席人员对会议事项有保密义务[20] - 委员有利害关系时应披露并回避表决[22] - 会议在不计有利害关系委员法定人数下审议议案[23] - 委员有权查阅公司相关资料，可向高管质询[25] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[25] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效[28]