公司人事任命 - 选举汪加胜为公司第六届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任汪加胜为公司总经理，任期三年[7] - 聘任韩丽娜、郑妙华、唐小军为副总经理，唐小军兼董秘，任期三年[8] - 聘任李嘉琪为财务总监，任期三年[10] - 聘任郑妙华为内部审计机构负责人，任期三年[11] - 聘任唐翠为证券事务代表，任期三年[12] 公司组织架构 - 公司第六届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[6] 会议信息 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年6月11日召开，5位董事全出席[3]

回购情况 - 公司决定回购注销361,200股限制性股票[3] - 回购价格32.96元/股，总额11,905,152元[3] - 回购资金源于公司自有资金[3] 后续影响 - 回购注销后股份总数减少361,200股[4] - 公司注册资本减少361,200元[4] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保[5] - 申报地点为广州市黄埔区埔北路22号[6] - 申报时间为2025年6月12日起45日内[6] - 联系电话020 - 82107339，邮箱ir@cnlushan.com[6]

公司治理 - 公司第六届董事会董事共5名[3] - 2025年6月11日召开2024年年度股东会及第六届董事会第一次会议[2] - 聘任汪加胜为总经理，韩丽娜为副总经理等[5] - 第六届董事会各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致[4] - 高级管理人员等任期与第六届董事会任期一致[5] 股权结构 - 汪加胜直接持股34,192,501股，占总股本32.68%[8] - 韩丽娜直接持股6,624,830股，占总股本6.33%，间接控制2.23%[8] - 汪加胜和韩丽娜夫妻合计控制公司41.24%股份[8] - 郑妙华直接持股1,467,028股，占总股本1.40%[11] - 唐小军持股342,000股，占总股本0.33%[12] - 李嘉琪直接持股36,000股，占总股本0.03%[14] - 唐翠直接持股23,000股，占总股本0.02%[18]

会议信息 - 2025年6月11日公司在广州市黄埔区召开2024年年度股东会[3] - 出席会议股东和代理人152人，持有表决权股份49,779,675股，占比47.5799%[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数49,565,743，占比99.5702%[6] - 《关于<公司董事2025年薪资及奖金计划>的议案》同意票数13,320,965，占比98.4121%[9] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》同意票数49,565,243，占比99.5692%[10] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》同意票数49,566,843，占比99.5724%[11] - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》同意票数45,989,538，占比99.5393%[14] - 《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意票数49,566,043，占比99.5708%[15] 董事选举 - 选举汪加胜为公司第六届董事会非独立董事得票数49,134,162，占比98.7032%[16] - 选举容敏智为公司第六届董事会独立董事得票数49,288,330，占比99.0129%[16] 其他表决情况 - 多个议案同意、反对、弃权票数及占比情况[17][18] 决议结果 - 本次股东会审议的议案决议均获得通过，议案9、11、14为特别决议议案，已获出席股东会股东所持有效表决股份总数三分之二以上通过[18][19]

会议时间与召集人 - 2025年5月21日召开第五届董事会第二十七次会议审议召开2024年年度股东会议案[7] - 2025年5月22日公告召开股东会通知及提案内容[7] - 2025年6月11日14:30股东会现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] - 股权登记日为2025年6月6日收市后[10] - 本次股东会召集人为公司董事会[19] 参会情况 - 现场和网络出席股东和股东代理人共152人，代表股份49,779,675股，占47.5799％[14] - 现场出席11人，代表股份47,318,802股，占45.2278％[14] - 网络出席141人，代表股份2,460,873股，占2.3521％[16] - 中小股东和股东代理人共145人，代表股份5,408,039股，占5.1691%[17] 提案审议 - 本次股东会审议17项提案，含年度报告、利润分配、选举董事等[20][21] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意49,565,743股，占99.5702％[24] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意49,565,743股，占99.5702％[28] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》总表决同意49,565,943股，占99.5706％[31] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》总表决同意49,566,343股，占99.5714％[35] - 《关于<公司董事2025年薪资及奖金计划>的议案》总表决同意13,320,965股，占98.4121％[38] - 变更注册资本等多个议案总表决同意股数多为49,566,343股，占99.5714%[59,62,65] - 回购注销2022年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票议案总表决同意45,989,538股，占99.5393%[68] - 首次公开发行股票部分募投项目终止并补充流动资金议案总表决同意49,566,043股，占99.5708%[73] - 选举汪加胜为非独立董事总表决同意49,134,162股，占98.7032%[76] - 选举杜壮为非独立董事总表决同意49,282,159股，占99.0005%[79] 中小股东表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》中小股东表决同意5,194,107股，占96.0441％[26] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》中小股东表决同意5,194,107股，占96.0441％[29] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》中小股东表决同意5,194,307股，占96.0478％[32] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》中小股东表决同意5,194,707股，占96.0552％[36] - 变更注册资本等多个议案中小股东表决同意股数多为5,194,707股，占96.0552%[60,63,66] - 回购注销2022年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票议案中小股东表决同意5,172,207股，占96.0477%[70] - 首次公开发行股票部分募投项目终止并补充流动资金议案中小股东表决同意5,194,407股，占96.0497%[74] - 选举汪加胜为非独立董事中小股东表决同意4,762,526股，占88.0638%[77] - 选举杜壮为非独立董事中小股东表决同意4,910,523股，占90.8004%[80,81]

公司经营业绩 - 2024年营业收入20.67亿元，同比下降29.96% [21] - 归属于上市公司股东的净利润1693.56万元，较上年亏损8630.99万元实现扭亏为盈 [21] - 经营活动产生的现金流量净额5.63亿元，较上年-1.55亿元大幅改善 [21] - 资产负债率38.22%，同比下降13.77个百分点，财务结构显著优化 [7] 战略发展布局 - 实施"一干两支"战略，重点推进OCA光学胶膜、固态锂电池及锂电池用硅碳负极功能材料(PAA)等新产品研发 [6] - 核心新产品已实现规模化量产与批量供货，为公司开辟新的业绩增长点 [6] - 通过系统性优化业务布局，产品毛利率稳步提升，经营韧性与抗风险能力增强 [6] 财务结构变化 - 货币资金6.58亿元，较期初增长118.11%，主要系经营活动现金流量净额增加所致 [22] - 应收票据2.64亿元，同比下降35.18%，应收账款管理成效显著 [22] - 短期借款1.89亿元，同比下降44.18%，债务结构明显改善 [22] - 资本公积9.96亿元，同比增长33.15%，主要系可转换公司债券转股所致 [23] 公司治理情况 - 2024年共召开10次董事会会议，所有董事均亲自出席并审议通过全部议案 [7] - 独立董事积极参与专门委员会工作，审计委员会召开8次会议，薪酬与考核委员会召开5次会议 [11] - 公司建立完善的内部控制体系，未发现重大缺陷，治理水平持续提升 [19] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利4.0元(含税)，合计派发现金红利4170.48万元 [31] - 同时以资本公积金每10股转增4.0股，合计转增4170.48万股 [31] - 现金分红占归属于上市公司股东净利润的246.25%，回报股东力度较大 [31] 融资与担保计划 - 2025年度拟向金融机构申请不超过38亿元的综合授信额度 [33] - 拟为全资子公司/孙公司提供不超过26亿元的担保额度 [33] - 授信及担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [34] 募投项目调整 - 终止"功能性聚烯烃热熔胶扩产项目"，并将节余募集资金约3037.69万元永久补充流动资金 [40] - 该决定基于当前市场环境和行业发展趋势的全面评估 [40] 董事会换届 - 第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事2名，独立董事2名，职工代表董事1名 [42] - 提名汪加胜先生、杜壮先生为非独立董事候选人，容敏智先生、吴小满先生为独立董事候选人 [42][43] 制度修订 - 根据新《公司法》要求，调整内部监督机构设置，不再设置监事会和监事 [36] - 监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》 [36][38][39] - 将"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与ESG委员会"，体现对ESG管理的重视 [36] 股权激励 - 拟回购注销361,200股限制性股票，回购价格32.96元/股，总金额1190.52万元 [39] - 回购原因包括激励对象离职和第三个解除限售期业绩考核目标未达成 [39] - 回购资金为公司自有资金 [39]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入20.67亿元，同比下降29.96%[18][54][63][64] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1693.56万元，上年为 - 8630.99万元[18][54][63][64] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.63亿元，上年为 - 1.55亿元[67] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产15.60亿元，较2023年末增加18.57%[54] - 2024年末总资产25.25亿元，较2023年末减少7.87%[54] - 2024年加权平均净资产收益率1.26%，较2023年增加7.73个百分点[55] - 2024年末公司资产负债率为38.22%，同比下降13.77%[19][57] 未来展望 - 2025年公司董事会将推动业务稳健发展，加强自身建设，做好信息披露和投资者关系管理工作[30] - 2025年度公司及全资子公司拟申请不超38亿元综合授信额度，拟提供不超26亿元担保额度[79] 分红转增 - 以2025年3月31日总股本扣除拟回购注销限制性股票为基数，每10股派现金红利4元，共分配4170.48万元，现金分红占净利润246.25%[75] - 每10股转增4股，合计转增4170.48万股，转增后总股本增至1.46亿股[75] 公司治理 - 2024年公司董事会召开10次会议，监事会召开7次会议[20][35] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，费用85万元[77] - 拟调整内部监督机构设置，不再设监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使[87] 股份变动 - 2024年9月5日公司完成42.62万股限制性股票回购注销工作[44][45][85][123][147] - 拟回购注销36.12万股限制性股票，完成后总股本变为1.04亿股[85] - 2023 - 2025年4月30日“鹿山转债”累计转股1173.04万股，注册资本增加1173.04万元[84] 其他事项 - 2024年公司经办人员误将部分首次公开发行股票闲置募集资金未经授权进行现金管理，7月4日监事会追认[41] - 终止“功能性聚烯烃热熔胶扩产项目”，将节余募集资金约3037.69万元永久补充流动资金[98]

产学研对接交流会 - 活动由香港科技大学（广州）和广州生产力促进中心联合举办，旨在推动先进材料领域产业链、人才链、创新链、资金链深度融合 [1] - 活动首次融合港科广"红鸟硕士项目"，并引入特约技术经纪人团队及科技保险等创新服务模式 [1] - 活动汇集了港科广先进材料领域学者的前沿成果与企业对接，采用"先进成果+技术经纪+红鸟项目+科技保险"四维创新模式 [1] 科研成果展示 - 港科广功能枢纽先进材料学域、可持续能源与环境学域9个专家团队参会交流 [3] - 重点展示高强度聚合物纳米膜、全国产化高性能低成本PMI结构泡沫材料、超宽禁带氧化镓半导体外延薄膜、高纯度钙钛矿微晶前驱体宏量合成等成果 [3] - 鹿山新材料、聚石化学等单位就多项成果转化达成合作意向 [3] 企业合作意向 - 广州市工信局材料工业处表示将为有钙钛矿技术需求的企业对接港科广专家团队 [3] - 广州鹿山新材料科技中心总经理表示港科广的技术指标达国际领先水平，具有很大发展空间 [3] - 企业希望通过与领军人才合作解决先进材料领域重要问题或前沿技术 [3] 创新服务模式 - 引入特约技术经纪人团队，来自金发科技、高端医械院、省石油化工协会等单位 [3][4] - 探索科技成果转化综合保险服务，创新"保险+鉴证服务"模式 [4] - 科技保险能有效分担风险，促进先进材料科技成果快速转化与产业化 [4] 人才培养机制 - 引入港科广"红鸟硕士项目"，推进新型校企合作研发与人才培养 [4] - 采用"学术导师+项目导师+业界导师"三元指导模式 [4] - 系统性推进科创融合、通专融合、产教融合，培养未来卓越工程师和企业家 [4]

股东会时间 - 原2024年年度股东会召开日期为2025年6月11日[3] - 原股东会股权登记日为2025年6月6日[3] - 更正后现场股东会召开时间为2025年6月11日14点30分[7] - 网络投票起止时间为2025年6月11日[7][8] 股东会地点 - 现场股东会地点在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室[7] 议案情况 - 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》应选董事2人[5][10] - 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》应选独立董事2人[5][10] - 非累积投票议案15项[10] - 累积投票议案2项[5][10] 通知情况 - 公司于2025年5月22日披露原股东会通知，5月24日发布更正补充公告[4][11] - 除更正补充事项外，原股东会通知事项不变[6]

减持前持股情况 - 杜壮持股21,000股，占比0.0201%[3] - 郑妙华持股1,612,828股，占比1.5416%[3] - 唐小军持股342,000股，占比0.3269%[4] - 李嘉琪持股42,000股，占比0.0401%[5] 减持计划及实施 - 杜壮拟减持不超3,000股，占比不超0.0029%，未减持[5] - 郑妙华拟减持不超398,707股，占比不超0.3811%，实际减持145,800股，占比0.1394%[5] - 唐小军拟减持不超81,000股，占比不超0.0774%，未减持[5] - 李嘉琪拟减持不超6,000股，占比不超0.0057%，实际减持6,000股，占比0.0057%[6] 减持金额及价格 - 郑妙华减持价格区间25.55 - 28.03元/股，减持总金额3,857,108.64元[9] - 李嘉琪减持价格26.88元/股，减持总金额161,280.00元[10]