证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-010 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"新坐标"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第五次会议。 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书郑晓玲女士列席会议。会议由监事会 主席季红英女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算的报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过 ...

股份回购 - 2024年1月31日同意用自有资金回购，金额2500 - 5000万元，价格不超35元/股[2] - 截至2024年3月29日，累计回购1036460股，占比0.7671%，支付19957199.72元[1][4] - 2024年3月，回购242900股，占比0.1798%，支付5076336元[3][4] - 截至3月29日，回购最高价21元/股、最低价17.3元/股[1][4] - 3月回购最高价21元/股、最低价20.76元/股[4]

员工持股会议 - 公司2022年员工持股计划第二次持有人会议于2024年3月18日召开[1] - 会议应出席58名，实际出席58名[1] 人事变动 - 瞿薇因岗位调整辞去员工持股计划管理委员会委员职务[1] - 提议选举汪琴为管理委员会委员，汪琴无关联关系[1][2] 选举结果 - 选举议案表决同意381.1079万份，占比100%，无反对和弃权[2]

回购情况 - 截至2024年2月29日累计回购793,560股，占总股本0.5874%[1] - 回购最高价21.00元/股，最低价17.30元/股[1] - 已支付金额14,880,863.72元（不含交易费）[1] 回购方案 - 2024年1月31日审议通过回购方案[2] - 回购金额2500 - 5000万元[2] - 回购价格不超35.00元/股[2]

公司概况 - 公司主营业务为精密零部件的研发、生产和销售[1] - 公司通过专利技术优化热交换器设计和工艺，提高生产效率和产品合格率[1] 业绩展望 - 公司2023-2025年净利润预测分别约为1.75、1.98和2.33亿元，维持“推荐”评级[2] - 预计公司2024年营业收入将达到708.56百万元，净利润将达到198.34百万元[3] - 公司每股收益预测2024年为1.47元，对应PE值为13.81倍[4] 财务展望 - 新坐标公司2025年预计流动资产合计将达到1,003.52百万元，较2021年增长67.1%[5] - 公司2025年预计营业收入将达到799.58百万元，较2021年增长85.3%[5] - 新坐标公司2025年预计净利润为247.87百万元，较2021年增长65.3%[5] - 公司2025年预计毛利率将达到56.14%，较2021年提升5.61个百分点[5] - 新坐标公司2025年预计ROE为15.22%，较2021年提升0.68个百分点[5] 研究报告 - 2023年东兴证券发布的相关报告显示，新坐标公司持续获得专利，产品开发设计能力得到彰显[6] - 分析师李金锦具有多年汽车及零部件研究经验，负责东兴证券研究所的汽车及零部件行业研究[7] - 分析师承诺本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求准确反映研究观点[8] 投资评级 - 公司投资评级分为强烈推荐、推荐、中性和回避四个等级[14] - 行业投资评级分为看好、中性和看淡三个等级[15]

回购方案 - 2024年1月31日审议通过回购方案，金额2500 - 5000万元，价格不超35元/股[2] 首次回购情况 - 2月2日首次回购115000股，占总股本0.0851%[1][3][4] - 2月2日回购最高价17.76元/股、最低价17.41元/股[1][4] - 2月2日首次回购支付2029665元（不含交易费）[1][4]

回购方案 - 回购资金2500 - 5000万元[1][6][7] - 回购期限不超12个月[6] - 回购价格不超35元/股[1][9] - 拟回购数量714,286 - 1,428,571股，占比0.53% - 1.06%[7] - 2024年1月31日董事会通过方案，无需股东大会审议[4] 财务数据 - 截至2023年9月30日总资产141,295.56万元，净资产119,251.11万元[10] - 若按35元/股实施，无限售股占比变为99.01% - 98.49%，限售股占比变为0.99% - 1.51%[9] 其他情况 - 回购用于员工持股计划，未用完36个月内注销[1] - 董监高、控股股东等未来3 - 6个月无减持计划[1][13] - 回购资金为自有资金[1][9] - 回购上限5000万元不影响经营等[11] - 2023年胡欣、郑晓玲分别卖出7.00万股、3.20万股[11][12] - 方案可能因股价、资金等因素无法实施[16] - 2024年1月31日开立回购专用账户[19] - 实施回购期间及时披露信息[18] - 已披露2024年1月31日前十大股东持股情况[19] - 董事会授权管理层办理回购事宜[14]

| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 占总股本的 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杭州佐丰投资管理有限公司 | 69,205,500 | 51.22 | | 2 | 胡欣 | 3,220,000 | 2.38 | | 3 | 姚国兴 | 1,440,175 | 1.07 | | 4 | 杭州俊腾私募基金管理有限公司－俊腾领 | 1,414,900 | 1.05 | | | 航 1 号私募证券投资基金 | | | | 5 | 杭州俊腾私募基金管理有限公司－俊腾恒 | 1,377,000 | 1.02 | | | 星 1 号私募证券投资基金 | | | | 6 | 浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚开阳 10 | 1,300,000 | 0.96 | | | 号私募证券投资基金 | | | | 7 | 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公 司－分红－个险分红－平安人寿－平安基 | 1,225,027 | 0.91 | | | 金权益委托投资 2 号单一资产管理计划 | | | | 8 | 浙江宁聚投资管理有限公司－宁聚量化稳 | 1,153,170 | 0.85 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任（含选聘、续 聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规以及《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任为本公司 提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审计服务），不包括为 本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会计报告审计、内部控制审计；不包括 为本公司及全资或控股子公司提供专项审计及咨询服务。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券、期货相关业务的资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关财务审 ...

会议情况 - 公司于2024年1月31日召开第五届董事会第五次会议，7名董事全到[1] 股份回购 - 公司拟用2500 - 5000万元自有资金回购股份用于员工持股计划[2] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2] 议案表决 - 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》全票通过[2] - 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》全票通过[3]