股份变动 - 公司将回购注销5名激励对象44,500股限制性股票[1] - 公司总股本将从135,107,896股减至135,063,396股[1] - 公司注册资本将从135,107,896元变更为135,063,396元[1] 决策事项 - 2024年8月28日董事会通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 变更注册资本及修订《公司章程》无需股东大会审议[3] - 董事会全权办理工商登记变更等手续[3]

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-046 杭州新坐标科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《公司 2022 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定及公司 2022 年第一次临时股东大会授权，公司决定回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性 股票共计 44,500 股，将导致注册资本减少至 135,063,396 元。具体内容详见公司 同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐 标关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编 号：2024-044）。 根据《激励计划》相关规定，本次回购注销的限制性股票数量为 ...

激励计划授予 - 2022年10月17日向119名激励对象授予152.10万股限制性股票[15] - 2022年11月25日完成授予登记，实际授予123.34万股，98名激励对象，授予价8.57元/股[16] 激励股票处理 - 2023年10月26日同意为98名激励对象办理解除限售事宜[17] - 2024年8月28日同意对5名激励对象44,500股限制性股票回购注销[18] - 回购价格8.57元/股，用自有资金[23][24]

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-047 杭州新坐标科技股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 9 月 5 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hcwHxQuEa4 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过 本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 五、联系人及咨询方式 1. 部门：公司证券投资部 2. 联系电话：0571-88731760 3. 联系邮箱：stock@xzbco.com 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）已于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《公司 2024 年半年度报告》。为 便于广大投资者更加深入、全面了解公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况，公司 计划于 2024 年 9 ...

子公司情况 - 公司拟注销控股子公司杭州山木，交易金额不超最近一期经审计净资产5%[1] - 杭州山木注册资本950万元，公司持股66.32%[4] 财务数据 - 2023年12月31日总资产655.78万元，2024年7月31日降至585.57万元[6] - 2024年1 - 7月营业收入1.37万元，2023年净利润 - 230.19万元，2024年1 - 7月净利润 - 44.25万元[6] 交易相关 - 徐纳持有杭州山木10.53%股权，本次注销构成关联交易，过去12个月公司与徐纳无其他关联交易[1][2][8] 决策进展 - 2024年8月28日独立董事专门会议、董事会、监事会均审议通过注销议案[6][7] 影响说明 - 注销杭州山木不影响公司业务和盈利能力，不损害股东利益[5]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-038 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 一、监事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第七次会 议。本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面结合通讯方式发出，全体监事一致 同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议 由监事会主席季红英女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 监事会审核意见：本次被授予限制性股票的激励对象名单与经股东大会审议 通过的《新坐标 2024 年限制性股票激励计划》规定的激励对象名单无差异，激 励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职 资格， ...

杭州新坐标科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划授予事项 的核查意见 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法 律、法规以及《公司章程》、《公司 2024 年限制性股票激励计划草案》（以下简称 "《激励计划》"）的规定，于 2024 年 8 月 12 日召开第五届监事会第七次会议， 审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，对公司本次激励计划 授予确定的激励对象名单及授予安排进行了审核，发表如下核查意见： 1、本次被授予的激励对象与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的《激励 计划》中规定的激励对象名单相符； 2、本次被授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和 规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，不存在《管 理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、 单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子 女。本次被授予的激励对象主体资格合法、有效； 变化变 季红英(签字): 杭 ...

股权激励 - 公司激励计划标的股票总数累计不超公告时股本总额10.00%[1] - 激励对象获授股票均未超公司总股本1.00%[1] - 本次授予限制性股票总数149.95万股，占总股本1.1099%[2] 人员获授情况 - 姚国兴等5人各获授3.00万股，占授予总数2.0007%[2] - 任海军获授2.40万股，占授予总数1.6005%[2] - 122人共获授135.55万股，占授予总数90.3968%[2]

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-039 杭州新坐标科技股份有限公司 本次限制性股票授予日：2024 年 8 月 12 日 本次限制性股票授予数量：149.95 万股 关于 2024 年限制性股票激励计划授予的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"、"新坐标"）于 2024 年 8 月 12 日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审 议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 8 月 12 日为授予日，同意向 127 名 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）的激励对象授予共计 149.95 万股限制性股票，现将有关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 ...

激励计划流程 - 2024年7月22日董事会、监事会审议通过激励计划议案[10] - 7月23日至8月1日公示激励对象名单无异议[12] - 8月12日股东大会批准激励计划[12] 授予情况 - 8月12日为授予日向127名对象授予149.95万股[13][18][19] - 授予价格9.43元/股[19] 授予条件 - 最近一年财报、内控审计无否定或无法表示意见[14][15] - 上市后36个月内无未按规分配利润情形[15] - 不存在法律法规禁止实行股权激励情形[15] 后续安排 - 会后两交易日内公告授予相关文件[20] - 继续履行信息披露义务[21]