诉讼仲裁 - 2022年8月31日至10月31日，诉讼与仲裁新增金额约28142.14万元，占上一年度经审计净资产24.95%[3] 股票交易 - 2022年7月11日至9月27日，时任监事配偶买卖股票3.5万股，盈利1.26万元[6] 监管警示 - 2023年2月10日，公司及时任董秘被上交所监管警示[2] - 2023年6月21日，时任监事被上交所监管警示[5] 股票发行 - 2025年7月23日，审议通过2025年度简易程序向特定对象发行股票议案[1] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和上交所处罚情况[1] - 现任董监高近三年无不得向特定对象发行股票情形[7] - 公司及相关方近三年无不得适用简易程序情况[8]

募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额3.84亿元，净额3.7435亿元[3] - 2021年度非公开发行股票，发行4191.6164万股，募资净额1.3672640286亿元[5] - 截至2025年6月30日，2020年可转债及2021年定增募资账户余额均为0元[6][7] 资金使用情况 - 2020 - 2021年多次用募集资金置换自筹资金及补充流动资金[14][16][21][22][23][24][25] - 2020年可转债募投项目结项，结余27385.17万元永久补充流动资金[27] - 2020年可转债募资累计使用11014.83万元，2021年定增募资累计使用13672.64万元[34][36] 项目效益情况 - 恒大、宝矿、中国金茂全装修工程项目产能利用率分别为19.95%、35.08%、56.79%，均未达预计效益[38] 收购情况 - 2021年用募集资金13672.64万元收购全筑装饰公司18.50%股权[36] 其他情况 - 2022 - 2023年公司被法院强制扣款2058441.1元[30] - 2020年公开发行可转换公司债券募投项目变更用途资金总额及比例均为 - [34]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配 - 每年至少进行一次现金分红，董事会可提议中期利润分配[3] - 成长期无重大投资计划，现金分红不少于当年可分配利润10%[5] - 成长期有重大投资计划，现金分红占比最低20%[5] - 成熟期有重大投资计划，现金分红占比最低40%[5] - 成熟期无重大投资计划，现金分红占比最低80%[5] 重大投资界定 - 重大投资等交易资产总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%以上[6] 决策流程 - 利润分配提案经审议后，需出席股东大会股东表决权1/2以上通过[10] - 利润分配政策调整需董事过半数同意，经认可、通过后提交股东大会[11] - 利润分配政策调整提交股东大会，需出席股东表决权2/3以上通过[11]

股票发行 - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名特定投资者[5][11] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[16] - 发行数量不超总股本30%，募资不超18,019.59万元及净资产20%[19][26] - 发行股票6个月内不得转让[23] 资金用途 - 拟募资不超18,019.59万元，用于两项目[26][27] - 两项目投资总额22,813.82万元[27] 议案审议 - 多项议案表决均为3同意0反对0弃权[3][6][9] - 部分议案无需提交股东大会，部分尚需提交[44][45][46][50][52][53]

股票发行 - 公司第五届董事会第三十次会议于2025年7月23日召开[2] - 审议通过以简易程序向特定对象发行股票的议案[3] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[6] - 发行将在证监会注册决定后十个工作日内完成缴款[9] - 发行对象不超过35名，以现金同一价格认购[12][13] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[16] - 发行数量不超总股本30%，募资不超18,019.59万元且不超净资产20%[20] - 发行股票6个月内不得转让[23] 资金用途 - 拟募资不超18,019.59万元用于相关项目[26][27] 报告编制 - 编制发行股票方案论证分析报告[44] - 编制发行股票募集资金使用可行性分析报告[47] - 编制前次募集资金使用情况报告[54] 股东回报 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[57]

公司决策 - 2025年7月23日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十八次会议[2] - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票事宜相关议案[2] 后续流程 - 本次发行需获上交所审核通过，经证监会同意注册[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月25日[5]

股票发行 - 公司拟以简易程序向不超35名特定对象发行不超总股本30%的股票，募集资金不超18,019.59万元[3][21][44] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[15][26][31] - 发行已获2025年5月16日年度股东大会授权，7月23日董事会审议通过，尚需上交所审核及证监会同意注册[31] - 发行对象以现金认购，股份限售期为发行结束之日起六个月，适用简易程序，不适用再融资间隔期规定[22][41][45] 业绩假设 - 假设2025年净利润与2024年持平，归属于母公司股东的净利润为 - 11013.66万元，扣非后为 - 8765.80万元[53] - 假设2025年净利润较2024年减少20%亏损，归属于母公司股东的净利润为 - 8810.93万元，扣非后为 - 7012.64万元[54] - 假设2025年净利润较2024年增加20%亏损，归属于母公司股东的净利润为 - 13216.39万元，扣非后为 - 10518.96万元[54] 未来展望 - 公司拟打造基于人工智能技术的建筑行业设计与产品生态平台（Archiproducts China）[12] - 营销展示中心及品牌推广建设项目推动装配式建筑业务发展，提升竞争力[60] 市场扩张 - 公司先后完成欧洲、东南亚、中东市场的战略布局，并与Archiproducts达成合作[13] - 公司海外业务2024年收入超2亿元[64] 其他策略 - 公司制定《募集资金使用管理办法》规范募集资金使用[67] - 公司制定《上海全筑控股集团股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[68] - 公司控股股东、实际控制人朱斌和董事、高级管理人员对填补回报措施履行作出承诺[72][73]

发行方案 - 2025年7月23日经第五届董事会第三十次会议审议通过发行方案，尚需上交所审核和证监会同意注册[7] - 发行对象不超35名特定投资者，以现金认购[7][8] - 发行股票数量不超发行前总股本30%，募资不超18,019.59万元且不超最近一年末净资产20%[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[9] - 特定对象所认购股票限售期6个月[10] 募资用途 - 募资用于人工智能建筑行业设计与产品生态平台项目（拟用15,487.80万元）和营销展示中心及品牌推广建设项目（拟用2,531.79万元）[11][12] 业绩数据 - 2024年装饰施工业务收入4.15亿元，占比53.14%[26] - 2024年设计业务收入1.14亿元，占比14.59%[26] - 2024年全国房地产开发投资同比降10.6%，商品房销售面积连三年负增长[28] - 截至2025年3月末，应收账款账面价值39,985.35万元，占流动资产29.84%，占总资产18.64%[95] - 截至2025年3月末，合同资产账面价值21,489.24万元，占流动资产16.04%，占总资产10.02%[95] - 截至2025年3月末，商誉账面价值10,952.07万元，2022 - 2024年商誉累计减值15,514.98万元[96] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，扣非净利润分别为 - 118,335.72万元、 - 57,382.36万元、 - 8,765.80万元及 - 2,081.11万元，亏损规模大降[98] - 2024年海外业务收入超2亿元[157] 未来展望 - 发行完成后短期内净资产收益率及每股收益或下降，长期经营规模和盈利能力将提升[79] - 募投项目实施后将增强主营业务收入规模[85] 新产品和新技术研发 - 拟打造基于人工智能技术的建筑行业设计与产品生态平台（Archiproducts China）[37] 市场扩张和并购 - 先后完成欧洲、东南亚、中东市场战略布局[38] - 与全球家居品牌库及设计师社区Archiproducts合作[38] 其他新策略 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划议案[15] - 加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[159] - 加强募集资金管理，提高募集资金使用效率[160]

融资计划 - 公司拟简易程序募资不超18019.59万元[5] - 募资用于两个项目，提升资产规模和实力[21][24] 项目情况 - 建筑行业设计与产品生态平台项目总投资19117.44万元，拟用募资15487.80万元[6] - 营销展示中心及品牌推广建设项目总投资3696.38万元，拟用募资2531.79万元[6] - 两项目实施主体分别为全筑海彼和上海筑骁[7][15] 项目影响 - 短期内净资产收益率及每股收益或降，项目建成后经营和盈利提升[22][23] 发展优势 - 公司有优质品牌客户资源和良好形象[19] - 政策、技术、客户和品牌为项目提供保障[19] 战略意义 - 募投项目符合产业政策和公司战略，利于业务升级[21]

股本与募资情况 - 本次发行前总股本为1,316,933,520股，假设发行不超过83,424,028股，发行后总股本将达1,400,357,548股[3] - 本次发行募集资金总额不超过18,019.59万元[3] - 假设2025年12月完成发行，以取得中国证监会发行注册并实际完成为准[3] 业绩数据 - 2024年归属于母公司股东的净利润为 - 11,013.66万元[4] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 - 8,765.80万元[4] - 假设2025年度净利润与2024年持平，扣非后基本每股收益发行前为 - 0.07元/股，发行后为 - 0.06元/股[4][5] - 假设2025年度净利润较2024年减少20%亏损，归属于母公司股东的净利润为 - 8,810.93万元[5] - 假设2025年度净利润较2024年增加20%亏损，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 - 10,518.96万元[5] - 2024年公司海外业务收入超2亿元[16] 业务相关 - 公司是建筑装饰领域科技型综合服务集团，构建完整产业链[8] - 募投项目是主营业务版图拓展与升级，与现有业务协同互补[9] - 营销展示中心及品牌推广项目体现拓展海内外市场战略[11] - 公司旗下有知名设计品牌，设计团队获世界级建筑奖项[12] - 公司拥有建筑装饰专利与软件著作权成果[13] - 公司与同济大学、Archiproducts合作提供技术基础[15] - 公司拥有多项建筑装饰工程和设计领域高级资质[15] - 募投项目有良好客户基础，与Archiproducts合作挖掘潜在业务[16] 未来规划 - 制定《上海全筑控股集团股份有限公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划》[19] - 采取多种措施降低本次发行摊薄即期回报风险[17] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人朱斌承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[23] - 朱斌承诺履行公司填补回报措施，若违反愿承担补偿责任[23] - 至发行实施完毕前，朱斌将按监管新规出具补充承诺[23] - 若朱斌违反承诺，同意证券监管机构作出处罚或采取监管措施[23] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[24] - 董事和高级管理人员承诺约束职务消费行为[25] - 承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[26] - 董事和高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[26] - 未来实施股权激励计划，行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[26] - 董事和高级管理人员违反承诺造成损失，愿承担补偿责任并接受监管措施[26]