公司治理 - 2025年10月29日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 董事会设一名职工代表董事，由职代会选举产生[1] 人事变动 - 2025年10月29日职代会选举尚绪元为第七届董事会职工代表董事[1] - 尚绪元1986年出生，本科，现任办公室主任[5]

会议信息 - 股东大会于2025年10月29日在山东济南天桥区召开[3] - 出席会议股东和代理人93人，持股71,213,142股，占比58.6879%[3] - 7名董事全出席，3名监事出席2人[3] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>》同意票71,132,442，比例99.8867%[5] - 《修订<股东会议事规则>》同意票71,170,242，比例99.9398%[5] - 《增补非独立董事》同意票71,156,142，比例99.9200%[8] - 部分议案经2/3以上或过半数同意通过[9] 其他 - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[10] - 5%以下股东对取消监事会议案同意票275,690，比例77.3563%[12]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会11月14日14点30分在山东济南召开[2] - 网络投票时间为2025年11月14日[3] - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》[4] 股票信息 - A股股票代码为603029，简称为天鹅股份[9] - 股权登记日为2025/11/7[9] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年11月13日[10] - 登记地点在山东天鹅棉业办公楼三楼证券部[11] 其他 - 公告日期为2025年10月30日[13] - 授权委托书需明确表决意向[15][16]

会议信息 - 公司第七届董事会第十四次会议于2025年10月29日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，6人通讯表决[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于2025年第三季度计提减值准备的议案》[3] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，需提交股东会审议[3][4] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》[4]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会由第七届董事会第十三次会议决定召开，10月14日发布通知[4] - 会议于10月29日以现场和网络投票结合方式召开，董事长主持[5][6][7] 投票情况 - 参与投票股东（代理人）93人，代表股份71,213,142股，占比58.6879%[8] - 多项议案同意股数占比超99%，部分议案有反对票[10][11][19][20]

收入和利润表现 - 本报告期营业收入为2.84亿元，同比增长69.39%[4] - 年初至报告期末营业收入为6.05亿元，同比增长41.48%[4] - 营业总收入同比增长41.5%，从4.279亿元增至6.054亿元[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3430.01万元，同比增长34.56%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5239.65万元，同比增长29.31%[4] - 净利润同比增长29.7%，从4048万元增至5249万元[17] - 归属于母公司股东的净利润为5239.6万元，同比增长29.3%[17] - 本报告期基本每股收益为0.28元/股，同比增长33.33%[4] - 基本每股收益为0.43元/股，去年同期为0.33元/股[17] 成本和费用 - 营业成本同比增长53.1%，从2.748亿元增至4.207亿元[16] - 研发费用同比下降14.2%，从4319万元降至3706万元[16] - 所得税费用增长69.7%，从241万元增至409万元[17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9568.54万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-9569万元，较去年同期的-1.574亿元有所改善[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-833.65万元，较上年的-2251.89万元改善61.98%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-751.5万元，较上年的-4629.92万元改善83.77%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-11157.07万元，较上年的-22612.96万元改善50.66%[19] - 期末现金及现金等价物余额为19215.31万元，较上年同期的9866.37万元增长94.76%[19] 资产负债项目变化 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为239,151,218.53元，较2024年末的349,961,310.14元下降31.66%[12] - 应收账款增至193,842,369.61元，较2024年末的149,698,996.15元增长29.49%[12] - 存货增至1,218,274,043.87元，较2024年末的1,072,069,766.08元增长13.64%[12] - 短期借款增至137,278,381.33元，较2024年末的115,083,833.32元增长19.29%[13] - 合同负债为613,974,179.04元，较2024年末的593,093,566.57元增长3.52%[13] - 应付职工薪酬为22,657,623.56元，较2024年末的34,062,828.90元下降33.48%[13] - 负债合计增长4.5%，从13.440亿元增至14.046亿元[14] - 报告期末总资产为23.34亿元，较上年度末增长4.18%[5] - 资产总计为2,334,125,072.61元，较2024年末的2,240,568,625.18元增长4.18%[13] - 总资产增长4.2%，从22.406亿元增至23.341亿元[14] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.29亿元，较上年度末增长3.66%[5] 非经常性损益及担保事项 - 年初至报告期末非经常性损益总额为2602.21万元，其中政府补助为2142.20万元[7][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1805.40万元，同比下降15.78%[4] - 公司为采棉机客户按揭贷款提供的担保余额为33,699.43万元，占最近一期经审计净资产的37.58%[11] - 本报告期为采棉机按揭贷款代偿本息959.10万元，并计提预计负债1,440.33万元，期末预计负债余额为4,046.17万元[11] 筹资活动详情 - 筹资活动现金流入为8716.85万元，较上年的1500万元大幅增加481.12%[19] - 取得借款收到的现金为8716.85万元，较上年的1500万元增加481.12%[19] - 偿还债务支付的现金为6500万元，较上年的2990万元增加117.39%[19] - 分配股利及偿付利息支付的现金为2368.35万元，较上年的2127.87万元增加11.30%[19] 投资活动与资本性支出 - 购建固定资产等长期资产支付现金1365.46万元，较上年的1866.33万元减少26.84%[19] 股东信息与会计政策 - 山东省供销集团有限公司为第一大股东，持股70,856,752股，占总股本58.39%[10] - 公司未因新会计准则调整2025年年初财务报表[20]

财务表现 - 第三季度营收为2.84亿元，同比增长69.39% [1] - 第三季度净利润为3430.01万元，同比增长34.56% [1] - 前三季度营收为6.05亿元，同比增长41.48% [1] - 前三季度净利润为5239.65万元，同比增长29.31% [1]

股东大会信息 - 现场会议时间为2025年10月29日14点30分[6] - 网络投票起止日期为2025年10月29日[6] - 股权登记日为2025年10月22日[6] 议案相关 - 会议议案包括取消监事会并修订《公司章程》等[7][8] - 拟修订及制定部分治理制度，涉及11项修订、1项制定[13] - 拟将董事会人数由7人调整为9人，增加相关董事[15] 候选人信息 - 提名李世刚为第七届董事会非独立董事候选人[15] - 李世刚1981年出生，有法律硕士学位和资格[16] - 李世刚未持股，与其他董事无关联关系[16]

提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[6] 工作细则修订 - 董事会提名委员会工作细则于2025年10月修订[1] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，临时会议需2名及以上成员提议或召集人认为必要时召开[14] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[14] 资料提供与记录保存 - 公司应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[14] - 会议记录保存期限至少十年[16] 细则生效与解释 - 细则自董事会决议通过之日起生效实施，解释权归公司董事会[18]

ESG管理架构 - 战略与ESG委员会是ESG最高管治机构，制定愿景与战略规划[6] - ESG管理委员会由总经理任主席，提供支持并制定中短期目标计划[6] - 各执行单位据计划制定本单位ESG指标[7] ESG制度执行 - 公司按制度履行ESG职责，定期披露报告[3] - 建立信息汇报和利益相关方沟通机制[8] 制度审议与实施 - 董事会评价内控有效性纳入ESG职责[9] - 编制报告经董事会审议通过后披露[11] - 制度经董事会审议通过之日起实施[14]