独立董事情况 - 王磊兼任境内上市公司独立董事未超3家，任期2023年11月至今[1] - 2024年独立董事出席董事会7次、股东大会3次，均亲自出席[6] - 2024年主持召开提名委员会1次，参加审计、薪酬与考核委员会共7次[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，由其主持[4] - 2024年对各董事会议案均投赞成票，未提异议[3] - 2025年将继续履职并加强与管理层沟通[13] 公司运营情况 - 2024年日常关联交易正常，价格公允，程序合法[10] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺方案[10] - 2024年不涉及被收购情形[10] - 2024年按时编制披露定期和季度报告，内容真实准确完整[10] - 公司已建立完善治理和内控体系并有效执行[10] 审计与人事情况 - 前任审计机构连续11年提供服务，拟定中审众环为2024年度审计机构[11] - 2024年不涉及聘任或解聘财务负责人[12] - 2024年无会计政策等变更或重大差错更正[12] - 2024年补选独立董事候选人余玮资格符合规定[12] - 2024年无聘任或解聘高级管理人员情形[12] - 2024年高级管理人员薪酬依发展、业绩和考核确定[12]

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事工作细则》等有关规定和要求，充分发挥 专业优势，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策， 客观、公正、审慎地发表意见，为董事会的科学决策提供支撑，切实维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 报告期内本人因个人原因申请辞职，于2024年8月30日公司召开2024年第一 次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董 事及各专门委员会中相关职务。现将本人在2024年任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄峰，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国人民 大学金融学在职研究生，中国注册会计师、注册税务师，北京市注册会计师协会 专家型管理人才，现为中兴财光 ...

在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及其主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,任职资格符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 2024年,本人积极出席公司的董事会、股东大会会议,认真审阅会议资料, 会上详细听取议题汇报,审慎、独立地行使表决权。公司董事会的召集、召开均 符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,决 议合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票,未对董事会的各项 议案及公司其他事项提出异议。 山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）、《独 ...

| 届次 | 会议 | 召开时间 | 审议事项 | 1、《关于公司 | 2023 | 年年度财务报告的议案》 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、《关于公司审计委员会 | 2023 | 年度履职报告的议案》 | 3、《关于公司对会计师事务所 | 2023 | 第七届 | 年度履职情况评 | | | | | | 2024 | 2024 | 3 | 董事会 | 年第一 | 年 | 估报告的议案》 | 4、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 | 审计委 | 次会议 | 月 | | 2023 | 员会 | 年履行监督职责情况报告的议案》 | 5、《关于公司 | 2023 | 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | | | | 6、《关于公司 | 2024 | 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | | | | | | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司审计委员会 一、会计师事务所选聘工作监督情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定及实际 控制人、控股股东有关会计师事务所轮换的要求，鉴于公司前任审计机构信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）已连续为公司提供 审计服务 11 年，公司 2024 年度对会计师事务所进行更换。信永中和对公司 2023 年度财务报告和 2023 年度内部控制评价报告均出具了标准无保留意见的审计意 见。公司就变更会计师事务所事宜，与前后任会计师事务所进行了充分沟通，与 信永中和在审计工作安排、收费、意见方面不存在分歧。审计委员会查阅了更换 会计师事务所的相关规定和要求，并结合公司审计服务需求，审阅了遴选会计师 事务所的选聘文件，监督指导选聘过程。 根据竞争性磋商评审结果，2024 年 11 月召开第七届董事会审计委员会第五 次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。审计委员会审核了中审 众环会计师事务所（以下简称"中审众环"）的执业资质、业务规模、人力及相 关资源配备、人员信息等资料，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状 况及独立性等情况进行评 ...

减值损失 - 2024年公司共计提各项减值损失3232.11万元[1] - 此次计提减少2024年度利润总额3232.11万元[5] 坏账准备 - 应收账款坏账准备期末余额5279.88万元[2] - 其他应收款坏账准备期末余额3224.41万元[2] - 合同资产坏账准备期末余额7.91万元[4] 其他准备 - 财务担保相关计提预计负债1872.18万元[4] - 存货跌价准备期末余额521.55万元[4] 坏账损失 - 应收账款坏账损失为 - 197.26万元[3] - 其他应收款坏账损失为 - 957.83万元[3] - 财务担保相关减值损失为 - 1872.18万元[3]

关联交易 - 2025年度日常关联交易预计议案获董事会通过[3] - 前次关联交易预计963.28万元，实际发生971.72万元[8] - 本次关联交易预计1024.00万元，年初至披露日累计已发生248.30万元[9] 公司股权与资金 - 省供销社系公司实际控制人，省供销集团系控股股东[21] - 山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司注册资金500万元，省供销集团持股100%[12] - 山东供销融资担保股份有限公司注册资金45800万元，省供销集团持股32.75%[13] 关联交易业务与定价 - 公司与关联方交易包括房屋租赁、物业管理、购买商品等业务[23] - 房屋出租或承租、物业管理服务定价参考第三方非关联交易价格[23] - 购买商品交易定价参考市场价格，关联交易遵循公允定价原则[23][24]

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-009 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 18 号》财会[2024]24 号（以下简称"《准则解释第 18 号》"）相关规定进行 调整。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）本次变更的原因 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释第 18 号》的相 关规定。除上述政策外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 1 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据财政部有关 ...

财务报告内控 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5][6] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 评价基准日无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[17][18] 内控评价标准 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 明确财务报告内控缺陷评价各指标定量标准[14] - 明确非财务报告内控缺陷评价损失金额定量标准[15] 非财务报告内控 - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18][19] - 评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 内控流程日常运行或有一般缺陷但风险可控[19]

授信与担保 - 2025年公司及子公司拟申请不超40000万元综合授信额度[2][3] - 拟为新疆天鹅、野田铁牛2025年银行授信担保15000万元[2][5] - 公告披露日公司对外担保余额38894.13万元，占净资产43.38%[2][14] 子公司业绩 - 2024年新疆天鹅营收31498.27万元，净利润2306.58万元[8] - 2024年野田铁牛营收17602.89万元，净利润466.09万元[8] 风险提示 - 野田铁牛最近一期资产负债率超70%，提请注意风险[2]