董事会调整 - 公司拟将董事会人数由7人调整为9人[1] - 拟增加1名非独立董事及1名职工代表董事[1] - 补选非独立董事事项需提交股东大会审议[2] 人员信息 - 李世刚出生于1981年，现任多公司董事[5] - 李世刚历任多家公司重要职位[5] - 截至目前，李世刚未持有公司股票[5] - 李世刚与公司其他人员无关联关系，不存在相关所列情形[5]

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 10 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 29 日 至2025 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2025-029 特此公告。 山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二 次会议于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议 通知与材料已于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席 蒋庆增先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事陈燕女士因工作原因 以通讯方式参加。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事 会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-030）。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第十三次 会议于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知与材料于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议 6 人。会议由公司董事长王新 亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事 会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-030）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：6 ...

公司近期动态 - 公司于2025年10月13日以现场与通讯相结合的方式召开了第七届第十三次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于修订<山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于专用设备制造，占比94.64% [1] - 其他业务收入占比3.03%，农事服务收入占比2.32% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为18.1元 [1] - 公司当前市值为22亿元 [1]

山东天鹅棉业机械股份有限公司 舆情管理制度 山东天鹅棉业机械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《山东 天鹅棉业机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 印章管理制度 山东天鹅棉业机械股份有限公司 印章管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为加强山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理， 规范公司印章的制发、管理及使用，避免印章管理和使用中的不规范行为，有效 维护公司利益，特制定本制度。 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司控股子公司印章管理参 照本制度执行。 第二条 本制度所指印章，包括公司公章、法定代表人印章、财务印鉴专 用章、合同专用章、部门印章、董事会印章等。 第三条 印章的适用范围 1、公章：适用于以公司名义上报政府机关或相关机构的重要公函和文件， 以公司名义出具的证明、函件及下发的各类内部文件,以公司名义签订的各类协 议、合同等有法律约束力的文件等。 | | | | | | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 2、法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法人代表证书、 法人代表授权委托书等。 3、财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、印鉴章，适用于公司 （子公司）财务部对外开具发票及其它财务凭证等。 4、合同专用章：适用于以公司及子公司名义签订 ...

第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体委员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决 定。公司不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 山东天鹅棉业机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 山东天鹅棉业机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告 的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 控股子公司管理制度 山东天鹅棉业机械股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 10 月修订） | | | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公 司的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《山 东天鹅棉业机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出主业、 提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立 形式包括： （一）独资设立的全资子公司； （二）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上的股权， 或者持股50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的公司。 第三条 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 （2025 年 10 月修订） 山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有 效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公 司的经营管理效益，为公司和股东创造更大效益，依据国家相关法律、法规的规 定及《公司章程》，特制定本薪酬管理办法。 第二条 适用本制度的人员包括： （一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书以及《公司章程》认定的其他人员； 第三条 公司薪酬制定遵循以下原则： 1、薪酬与股东利益最大化相一致原则； 2、按岗位付薪和按绩效付薪相结合原则； 3、激励与约束相结合原则； 4、市场导向原则。 第七条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制 定。董事薪酬方案由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进 行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 第八条 高级管理 ...