证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-034 上海新通联包装股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》，结合公司的实际 情况，公司对章程进行了修订，并拟定了《公司章程修正案》。同时，为进一步 提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，通过对照自查并结合实际情况和经 营发展需要，公司对相关治理制度进行修订。 一、修订《公司章程》的具体情况 公司章程第八条原内容为： 二、相关治理制度的修订情况 现修改为： 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。担任 法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 公司章程第三十五条原内容为： 第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当遵守 《公司法》《证券法 ...

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际 需求确定。拟提请董事会授权总经理在授权额度范围和有效期内行使决策权，并 签署相关法律文件，同时由公司财务部门负责具体实施。 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-035 上海新通联包装股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》， 具体内容如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，进一步优化资金配置，减少资金占用， 提高财务运营效率，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币2亿元的综合 授信额度，公司可在该额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、保证业务、 银行承兑汇票、信用证等业务。该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日 起12个月，各银行审批的授信额度以实际签订的合 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-036 上海新通联包装股份有限公司 一、适用对象：公司董事、高级管理人员。 二、薪酬标准及发放办法 1、董事薪酬方案 （1）在公司担任独立董事的董事津贴为每年20万元（含税）； （2）未在公司任职的非独立董事，董事津贴为每年20万元(含税)； （3）在公司任职的非独立董事，按其所在岗位领取薪酬，不再另行发放董 事津贴； 关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开 董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议、第五届董事会第二次会议，审议了 《关于第五届董事会董事、高管薪酬方案的议案》，现将相关内容公告如下： 为了更好的实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据相关法律、法规及《公司章 程》的规定，结合公司的实际运行情况及参考同行业、同地区上市公司董事的薪 酬水平，拟订公司第五届 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况， 公司修订《公司章程》具体条款如下： 公司章程第八条原内容为： 第八条 董事长为公司的法定代表人。 现修改为： 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的董 事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 上海新通联包装股份有限公司 章程修正案 现修改为： 第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当遵守《公司法》《证券 法》等法律、行政法规的规定，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的 书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东依据前条规定要求 查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认 为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查 阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。 除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。本章程修 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2025-037 上海新通联包装股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 2 日 至2025 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年9月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-033 上海新通联包装股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于2025年8月15日在公司会议室现场召开。会议通知于2025年8月4日以邮件、 通讯等方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形 成如下决议： 一、审议通过《公司2025半年度报告及摘要》 本议案已经审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：公司2025年半年 度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关 规定，内容真实、准确、完整，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。 同意将该议案提交公司董事会审议。 表 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为4.5556亿元人民币，同比增长6.42%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2166.74万元人民币，同比增长3.99%[20] - 基本每股收益为0.11元人民币，同比增长10.00%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为2169.94万元人民币，同比增长9.33%[20] - 利润总额为3345.05万元人民币，同比增长26.34%[20] - 公司2025年上半年营业收入为45,555.73万元，同比增长6.42%[32] - 归属于母公司所有者净利润为2,166.74万元，同比增长3.99%[32] - 2025年半年度营业总收入为455,557,290.46元，同比增长6.4%[86] - 2025年半年度净利润为21,629,179.18元，同比增长3.1%[87] - 2025年半年度营业利润为33,865,292.35元，同比增长27.1%[87] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.6645亿元，同比增长3.46%[41] - 销售费用为701.74万元，同比增长7.87%[41] - 管理费用为3586.61万元，同比增长15.96%[41] - 财务费用为203.45万元，同比增加391.62%（上年同期为-69.76万元）[41] - 研发费用为780.59万元，同比下降12.7%[41] - 研发费用从2024年半年度的8,941,131.10元下降至2025年半年度的7,805,922.66元，降幅12.7%[86] - 2025年半年度营业成本为84,152,840.80元，同比下降39.5%（2024年同期为139,066,029.67元）[90] - 2025年半年度所得税费用为11,821,341.96元，同比增长115%[87] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2020.22万元人民币，同比下降71.87%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为427.23万元人民币，同比增长116.81%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2020.22万元，同比下降71.87%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为427.23万元，同比增长116.81%（上年同期为-2541.06万元）[41] - 2025年半年度经营活动现金流量净额为20,202,233.32元，同比下降71.9%（2024年同期为71,812,724.58元）[93] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到现金453,314,134.00元，同比下降7.3%（2024年同期为488,929,900.75元）[93] - 2025年半年度投资活动现金流量净额为4,272,316.21元，较2024年同期（-25,410,580.39元）显著改善[93][94] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,718,003.81元，去年同期为48,798,533.76元[97] - 投资活动产生的现金流量净额为4,436,444.37元，去年同期为-1,695,392.18元[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16,244,914.12元，去年同期为-16,296,892.69元[97] - 现金及现金等价物净增加额为-20,449,894.44元，去年同期为30,807,881.69元[97] 业务线表现 - 公司主营业务为纸包装、木包装的生产与销售，并提供一体化服务[29] - 公司产品主要应用于能源电气、汽车行业、电梯机械等领域[30] - 海外泰国工厂开始实现盈利[33] - 包装行业在绿色化、智能化、全球化驱动下呈现结构性变革[32] 地区表现 - 境外资产为1.9948亿元，占总资产的17.93%[44] - 在建工程为2275.23万元，同比增长73.17%，主要系泰国工厂基建投资所致[45] - 期末存放在境外的款项总额为48,988,849.25元，较期初增长32.5%[189] 子公司表现 - 上海新通联包装制品有限公司净利润为4,599,137.14元，净资产为-5,227,718.19元[50] - 重庆新通联包装材料有限公司净利润为3,472,325.18元，净资产为80,588,609.41元[50] - 武汉新通联包装材料有限公司净利润为3,205,709.12元，净资产为16,321,893.77元[50] - 上海新通联包装工程集团有限公司净利润为9,046,546.23元，净资产为25,614,937.49元[50] - 上海新通联环保包装有限公司净利润为5,142,043.72元，净资产为184,696,086.95元[50] - 新通联包装（马来西亚）有限公司净利润为9,014,844.94元，净资产为54,283,661.10元[50] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的162,515,797.26元增至2025年6月30日的168,779,607.41元[78] - 应收账款从2024年底的298,823,400.07元降至2025年6月30日的286,205,892.97元[78] - 存货从2024年底的98,425,205.14元增至2025年6月30日的115,320,762.47元[78] - 流动资产合计从2024年底的602,820,820.07元增至2025年6月30日的629,137,730.78元[78] - 固定资产从2024年底的288,784,370.52元降至2025年6月30日的283,622,679.53元[79] - 在建工程从2024年底的13,138,735.83元增至2025年6月30日的22,752,290.27元[79] - 非流动资产合计从2024年底的504,971,454.95元降至2025年6月30日的487,800,097.68元[79] - 资产总计从2024年底的1,107,792,275.02元增至2025年6月30日的1,116,937,828.46元[79] - 应付账款从2024年底的171,859,476.45元降至2025年6月30日的170,241,188.29元[79] - 未分配利润从2024年底的438,474,613.50元增至2025年6月30日的444,559,150.34元[80] - 货币资金从2024年底的103,110,031.25元下降至2025年6月的83,746,579.70元，降幅18.8%[82] - 应收账款从2024年底的194,625,826.03元下降至2025年6月的172,116,108.35元，降幅11.6%[82] - 短期借款保持在50,000,000.00元，与2024年底基本持平[83] - 未分配利润从2024年底的268,397,812.40元下降至2025年6月的240,652,180.54元，降幅10.3%[84] 股东和股权结构 - 公司控股股东曹文洁持有80,540,000股，占总股本40.27%[70] - 芜湖远澈毕方投资中心持有20,903,700股，占总股本10.45%，其中2,422,009股被冻结[70] - 华夏中证500指数增强型证券投资基金持有1,426,600股，占总股本0.71%[70] - 许艺馨持有1,055,000股，占总股本0.53%，报告期内减持1,188,500股[70] - 夏亮持有700,000股，占总股本0.35%，报告期内减持40,000股[70] - 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金持有508,000股，占总股本0.25%[70] - 截至报告期末普通股股东总数为39,360户[68] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[67] - 公司控股股东、实际控制人不存在不良诚信状况[62] 管理层讨论和指引 - 公司实际控制人曹文洁承诺避免同业竞争，承诺长期有效[58] - 公司面临市场风险，包括需求变化和竞争格局演变[51] - 公司面临技术风险，需持续投入研发以保持技术领先[51] - 公司持续经营能力无重大疑虑，未来12个月内无重大风险[109] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为2.73%，同比下降0.01个百分点[21] - 归属于上市公司股东的净资产为8.0521亿元人民币，同比增长4.34%[20] - 公司总资产为11.1694亿元人民币，同比增长2.90%[20] - 其他收益为44,403.23元，主要来自个税返还及退减税[25] - 非经常性损益合计为-31,973.89元[23] - 其他营业外收入和支出为-407,819.18元[23] - 所得税影响额为-10,657.97元[23] - 公司未进行半年度利润分配或资本公积金转增[55] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[62] - 2025年半年度营业收入为82,305,747.88元，同比下降41.6%（2024年同期为140,864,759.11元）[90] - 2025年半年度净利润亏损12,162,719.12元，亏损同比扩大100.8%（2024年同期亏损6,057,634.65元）[91] - 2025年半年度信用减值损失为310,963.72元，同比下降74.5%（2024年同期为1,218,367.94元）[91] - 2025年半年度母公司经营活动现金流入270,693,383.38元，同比下降8.1%（2024年同期为294,547,058.49元）[96] - 期末现金及现金等价物余额为75,478,982.54元，去年同期为93,095,586.79元[97] - 归属于母公司所有者权益的本期增减变动金额为6,943,117.30元，其中综合收益总额为22,526,030.04元[99] - 未分配利润本期增加6,084,536.84元，综合收益贡献21,667,449.58元[99] - 利润分配中向所有者分配15,582,912.74元[99] - 期末归属于母公司所有者权益合计为805,210,802.70元，较期初增加6,943,117.30元[99] - 少数股东权益本期减少38,270.40元，期末余额为-2,525,751.57元[99] - 公司本年期初所有者权益合计为771,386,726.24元[101] - 本期综合收益总额为19,969,368.55元，占期初所有者权益的2.59%[101] - 本期利润分配减少所有者权益15,556,330.18元，占期初所有者权益的2.02%[101] - 母公司本年期初所有者权益为634,544,615.13元[103] - 母公司本期综合收益总额为-12,162,719.12元，占期初所有者权益的-1.92%[103] - 母公司本期利润分配减少所有者权益15,582,912.74元，占期初所有者权益的2.46%[104] - 公司2024年半年度未分配利润为306,186,347.08元，同比下降2.02%[106] - 公司注册资本为200,000,000元，股份总数20,000万股[107] - 公司2025年半年度期末所有者权益合计为775,942,574.76元，较期初增长0.59%[103][101] - 母公司2025年半年度期末所有者权益为606,798,983.27元，较期初下降4.37%[103][104]

权益变动核心信息 - 信息披露义务人芜湖远澈毕方投资中心因自身资金需求减持股份，同时因公司股权激励计划限制性股票授予登记、股票期权自主行权及部分限制性股票回购注销导致持股比例下降 [4] - 2025年7月31日通过集中竞价方式累计减持903,700股（占公司总股本0.45%），持股比例从10.45%降至10.00% [5] - 计划在未来3个月内继续减持不超过6,000,000股（不超过总股本3%），该计划自2025年7月9日公告后15个交易日启动 [4] 股份权利限制情况 - 截至报告签署日，信息披露义务人持有的2,422,009股（占其持股比例11.59%，占总股本1.21%）被冻结，冻结期限为2025年4月1日至2028年3月31日 [5] - 除上述冻结股份外，其余股份无质押、冻结等权利限制 [5] 信息披露义务人背景 - 执行事务合伙人为宁波繁菁投资管理有限公司，注册地址位于安徽省芜湖市镜湖区 [1] - 未在境内外其他上市公司中持有≥5%的股份 [3] 其他披露事项 - 前六个月内无通过集中交易买卖上市公司股票的行为 [6][7] - 备查文件包括营业执照复印件、主要负责人身份证及报告书原件，存放于上市公司办公地及上海证券交易所 [9][11]

公司及股东信息 - 芜湖远澈毕方投资中心注册资本81,651万元[9] - 合伙人孟宪坤等认缴比例分别为50.9865%等[11] - 上市公司为上海新通联包装股份有限公司[33] 股份变动 - 2025年7月31日集中竞价减持903,700股，比例0.45%[18] - 变动后远澈毕方持股比例由10.45%变为10.00%[18] 股份冻结 - 远澈毕方2,422,009股份被冻结，占比1.21%[19] - 冻结期限为2025年4月1日至2028年3月31日[19] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[34]

公司董事会换届及高管任命 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年7月15日召开 会议应出席董事7人 实际出席7人 全体董事推举徐宏菁女士主持会议 [1] - 会议选举曹文洁女士为第五届董事会董事长 任期与本届董事会一致 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 董事会设立四个专门委员会 包括战略委员会(曹文洁任主任)、审计委员会(周玥任主任)、提名委员会(严奇任主任)、薪酬与考核委员会(李刚任主任) 各委员会任期与董事会一致 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任徐宏菁女士为董事会秘书 其已取得上交所董事会秘书资格并完成后续培训 符合任职要求 表决结果7票全票通过 [2] - 聘任顾云锋为公司总经理 郁永兵、张永伟为副总经理 李漠洋为财务总监 任期至第五届董事会届满 上述人员均具备专业资质且无监管处罚记录 [3] - 聘任张莹女士为证券事务代表 任期与董事会一致 表决结果为7票同意 0票反对 [4] 公司治理结构 - 所有议案均以7票同意 0票反对的结果通过 包括董事长选举、专门委员会设立、高管聘任等事项 [1][2][3][4] - 高管任命程序符合《公司法》《上交所股票上市规则》及《公司章程》规定 其中财务总监任命经审计委员会审议 其他高管经提名委员会审议 [3]