公司基本情况 - 公司半年度报告摘要来自报告全文，投资者需到上交所网站阅读全文以全面了解经营成果和财务状况 [1] - 公司全体董事出席董事会会议，半年度报告未经审计 [2] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [3] 董事会决议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要，内容真实准确反映公司经营成果和财务状况 [4][5][6] - 修订《公司章程》及相关治理制度以适应新《公司法》要求，涉及14项制度调整 [7][8] - 申请不超过2亿元银行综合授信额度，用于流动资金贷款等业务，额度可循环使用 [9][10] - 通过第五届董事及高管薪酬方案：独立董事津贴20万元/年，高管薪酬含固定薪资和绩效浮动部分 [11][12][13][14][15][16] - 决定于2025年9月2日召开第二次临时股东会 [17][18] 公司章程修订 - 法定代表人条款修改为"执行公司事务的董事或经理"，并明确辞任规则 [21][22] - 新增股东查阅会计凭证条款：连续180日持股3%以上股东可申请，公司有权以正当目的为由拒绝 [23][24] - 修订后的章程需经股东会批准生效 [25] 银行授信与薪酬 - 2亿元综合授信有效期12个月，可跨银行使用，授权总经理签署相关文件 [28][29] - 高管薪酬方案包含固定薪资和浮动绩效，董事薪酬方案需股东会批准 [30][31][32] 股东会安排 - 临时股东会采用现场+网络投票方式，网络投票通过上交所系统进行 [35][36][37] - 审议议案包括章程修订、董事薪酬等，其中章程修订为特别决议议案 [38] - 股权登记日为2025年8月28日，股东需提前登记参会 [40][41][42]