会议召开情况 - 2025年7月15日召开股东会 采用现场和网络投票结合方式 会议地点为上海市静安区永和路118弄15号 [1] - 出席会议股东持有股份比例为99.3157% 其中A股股东同意票80,897,000票 反对票536,376票（0.6584%） 弃权票21,000票（0.0259%） [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事会召集且董事长主持现场会议 [1] 议案审议结果 - 所有议案均审议通过 无否决议案 [1][2] - 累积投票议案涉及董事选举 曹文洁、顾云锋、董叶顺、李刚、严奇、周玥均当选董事 [1][2] - 重大事项表决中5%以下股东投票比例符合章程要求 决议获得有效表决权股份总数1/2以上通过 [1][2] 法律合规性 - 律师事务所段守勤、李骏律师见证 确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果符合法律法规 [2] - 法律意见书经律师事务所主任签字并加盖公章 股东会决议经与会董事和记录人签字确认 [2]

公司治理结构变动 - 公司于2025年7月15日完成董事会换届选举 组成第五届董事会 任期三年[1] - 曹文洁当选董事长 非独立董事包括顾云锋和董叶顺 职工董事为曹华 独立董事包括李刚 严奇和周玥[1] - 所有董事会成员均符合任职资格 无监管处罚记录或市场禁入情形[1] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会由曹文洁（主任） 顾云锋和董叶顺组成[2] - 审计委员会由周玥（主任） 严奇和董叶顺组成 其中独立董事占比过半数且主任为会计专业人士[2] - 提名委员会由严奇（主任） 李刚和曹华组成 薪酬与考核委员会由李刚（主任） 周玥和顾云锋组成[2] - 各专门委员会任期与董事会一致[2] 高级管理团队任命 - 聘任顾云锋为总经理 郁永兵和张永伟为副总经理 徐宏菁为董事会秘书 李漠洋为财务总监[2] - 所有高级管理人员均符合任职资格 无监管处罚记录或市场禁入情形[2] - 任期自董事会审议通过至本届董事会届满[2] 证券事务代表任命 - 聘任张莹为证券事务代表 协助董事会秘书工作[3] - 任期自董事会审议通过至本届董事会届满[4] 核心管理人员背景 - 董事长曹文洁自2000年起在公司任职 历任监事 执行董事 总经理及董事长 现任首席顾问[4] - 总经理顾云锋具有包装行业技术背景 曾任公司销售经理 子公司总经理及副总经理[4] - 独立董事董叶顺具有汽车行业高管经验 现任IDG资本投资顾问及多家公司董事[5] - 财务总监李漠洋为中国注册会计师 曾任立信会计师事务所高级项目经理及爱建证券投行部高级经理[7][8]

董事会换届 - 公司于2025年7月15日完成董事会换届[1] - 第五届董事会任期自股东会审议通过之日起三年[1] 人员聘任 - 董事长为曹文洁，总经理为顾云锋[1][5] - 聘任张莹为证券事务代表，任期至本届董事会任期届满[6] 委员会情况 - 战略委员会主任委员为曹文洁，审计委员会主任委员为周玥[4] - 提名委员会主任委员为严奇，薪酬与考核委员会主任委员为李刚[4] 过往任职 - 李漠洋2024年12月至2025年7月任公司财务总监[13] - 郁永兵2022年5月至2025年7月任公司董事、副总经理[12] - 张永伟2022年5月至2025年7月任公司副总经理[12]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于7月15日在上海静安区召开[2] - 出席会议股东和代理人224人，持股81,454,376股，占比40.7271%[2] - 公司8名董事全部出席会议[3] 议案表决 - “关于取消监事会的议案”同意票80,897,000，占比99.3157%[5] 人员选举 - 曹文洁等6人当选董事，得票占比均超98%[6][7]

股东会时间 - 2025年6月28日刊登股东会通知，7月9日刊登资料[6] - 7月15日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[7] 参会情况 - 224人出席，代表股份81,454,376股，占比40.7271%[10] 议案表决 - 《取消监事会》同意80,897,000股，占比99.3157%[17] - 多项董事选举议案各有同意股数及占比[18][19][20][23][24][25] 其他情况 - 议案3累积投票，2、3对中小投资者单独计票[26] - 无关联、优先股股东参与表决议案[26] - 律师认为表决等程序和结果合法有效[26][27]

董事会会议 - 公司于2025年7月15日召开第五届董事会第一次会议，7位董事全部出席[1] 人员选举 - 选举曹文洁女士为公司第五届董事会董事长[1] 委员会设立 - 第五届董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[3] 人员聘任 - 聘任徐宏菁女士为董事会秘书[6] - 聘任顾云锋先生为总经理，郁永兵、张永伟为副总经理，李漠洋为财务总监[8] - 聘任张莹女士为证券事务代表[12] 表决结果 - 各项议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[2][5][7][9][12]

大股东持股基本情况 - 股东芜湖远澈毕方投资中心（有限合伙）当前持有公司股份20,903,700股，持股比例为10.45% [1] - 股份来源为协议转让取得 [1] - 该股东非控股股东、实控人或一致行动人，且非公司董事、监事或高级管理人员 [1] 减持计划主要内容 - 计划减持数量不超过600万股（占总股本3%），其中集中竞价方式减持不超过200万股，大宗交易方式减持不超过400万股 [1] - 减持期间为2025年7月30日至2025年10月29日（若遇停牌则顺延） [1] - 减持原因为资金需求，股份来源为协议转让取得 [1] - 减持计划实施期间若遇公司送红股、增发等导致股份变动，减持数量将相应调整 [1] 减持合规性说明 - 减持行为符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等规定 [1][2] - 公司承诺将按规定履行信息披露义务 [2] 减持影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权变更或对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [2]

核心观点 - 多家上市公司发布公告澄清市场传闻或业务进展，强调主营业务未发生重大变化 [3][4][6][13][15][16][17][19][21][22] - 部分公司披露重大投资或收购计划，涉及生物能源、半导体、网络设备等领域 [7][8][14][18][20] - 生猪养殖企业6月销售数据分化，部分企业销售收入同比显著增长 [23][24][25][26][27][28] - 多家公司发布上半年业绩预告，净利润同比增幅显著，最高达2034% [29][30][31][32][33][34][35][36] - 部分公司披露重大合同签署或股东增减持计划 [38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] 品大事 - 金时科技澄清未开展稳定币相关业务 [3] - 新亚电子披露"藕芯结构"技术应用产品营收占比不足3.31% [4][5] - 卓越新能拟投资7亿元建设泰国生物能源项目，包括年产30万吨生物柴油生产线 [7] - 正帆科技拟以18亿元估值收购汉京半导体62.23%股权 [8] - 盟升电子5名股东拟通过询价转让3.68%公司股份 [9] - 新朋股份全资子公司投资的屹唐股份在科创板上市 [10][11] - 八亿时空子公司开展边缘计算业务 [12] - 大富科技拟不超过1亿元投资安徽云塔，持股不超过20% [14] - 金橙子披露激光3D打印相关产品收入占比不足2% [15] - 森林包装澄清消费类包装业务占比较小，原纸产品不涉及食品用纸 [17] - 光韵达拟3.52亿元收购亿联无限56.0299%股权 [18] - 上纬新材控股股东控制权变更取得进展，股票复牌 [20] 观业绩 - 京基智农6月销售生猪17.64万头，销售收入3.1亿元 [23] - 克明食品控股子公司6月生猪销售收入同比增长111.22% [24] - 立华股份6月肉鸡销售收入9.42亿元，同比下降21.3% [25] - 晓鸣股份6月鸡产品销售收入9676.33万元，同比增长182.52% [26] - 天康生物6月生猪销售收入3.42亿元，同比下降19.53% [27][28] - 深深房A上半年净利预增1411.7%-2034.17% [29] - 巨化股份上半年净利预增136%到155% [30] - 捷顺科技上半年净利预增105.68%-193.82% [31] - 豪鹏科技上半年净利预增228.03%-271.77% [32] - 大金重工上半年净利预增193.32%-227.83% [33] - 华测导航上半年净利预增27.37%-33.34% [34] - 亚太股份上半年净利预增81.97%-101.13% [35] - 华工科技上半年净利预增42.43%-52.03% [36] - 尚纬股份上半年预亏2700万元到3500万元 [37] 签大单 - 弘元绿能子公司签署《合作经营协议》，有意参与无锡尚德预重整 [38][39] - 普利特孙公司签署30MWh钠离子电池储能系统采购合同 [40] 增减持 - 海信家电控股股东一致行动人拟增持692.81万股至1385.62万股 [41] - 严牌股份控股股东一致行动人拟增持1700万元至3400万元 [42] - 元祖股份股东拟减持不超过1%股份 [43] - 吉祥航空股东东航产投拟减持不超过1%股份 [44] - 金域医学股东国创开元拟减持不超过1%股份 [45] - 超图软件实控人及部分董监高拟减持不超过2.01%股份 [46] - 新通联股东毕方投资拟减持不超过3%股份 [47] - 东方中科股东大连金投拟减持不超过3%股份 [48] 做回购 - 硕贝德拟2000万元至3000万元回购股份 [49]

品大事 - 金时科技澄清未开展任何与稳定币概念相关的业务 [3] - 新亚电子"藕芯结构"技术应用产品营收占比不足3.31%且尚未量产 [4] - 新中港主营业务未发生重大变化仍采用热电联产方式生产热力电力产品 [5] - 卓越新能拟投资7亿元在泰国建设年产30万吨生物柴油及10万吨HVO/SAF联合生产装置 [6] - 正帆科技拟以18亿元估值收购汉京半导体62.23%股权以增强半导体核心零组件领域竞争力 [7] 观业绩 - 京基智农6月销售生猪17.64万头实现销售收入3.1亿元1-6月累计销售106.21万头收入18.91亿元 [9] - 克明食品控股子公司6月生猪销量同比增长144.37%收入同比增长111.22%至5826.16万元 [10] - 立华股份6月肉鸡销售收入同比下降21.3%至9.42亿元肉猪销量同比增长116.92% [11] - 晓鸣股份6月鸡产品销售收入同比增长182.52%至9676.33万元 [12] - 天康生物6月生猪销售收入同比下降19.53%至3.42亿元1-6月累计销量增长9.05% [13] - 巨化股份上半年净利预增136%-155%至19.7-21.3亿元因氟制冷剂价格上涨及产销量增长 [14] - 捷顺科技上半年净利预增105.68%-193.82%至3500-5000万元因AI+停车经营战略落地 [15] - 大金重工上半年净利预增193.32%-227.83%至5.1-5.7亿元因海外业务突破性增长 [16] - 华测导航上半年净利预增27.37%-33.34%至3.2-3.35亿元因海外市场拓展 [17] - 亚太股份上半年净利预增81.97%-101.13%至1.9-2.1亿元因营收增长及降本增效 [18] - 尚纬股份上半年预亏2700-3500万元因销售收入下降25% [19] 签大单 - 弘元绿能子公司与顺风光电签署合作经营协议以维持无锡尚德稳定运营 [21] - 普利特孙公司签署30MWh钠离子电池储能系统采购合同为国内最大规模聚阴离子钠电储能应用 [22] 增减持 - 海信家电控股股东一致行动人拟增持692.81-1385.62万股 [24] - 严牌股份控股股东一致行动人拟增持1700-3400万元 [25] - 元祖股份股东拟减持不超过1%股份 [26] - 新通联股东拟减持不超过3%股份 [27]

公司治理调整 - 公司拟取消监事会 职权将由董事会审计委员会行使 依据2024年7月实施的新《公司法》及2025年修订的《上市公司章程指引》[5] - 取消监事会事项已通过第四届董事会第十八次会议审议 声称不会对公司治理和生产经营产生不利影响[5] 董事会换届选举 - 第四届董事会任期届满 提名曹文洁、顾云锋、董叶顺为第五届非独立董事候选人 任期三年[6] - 曹文洁现任公司首席顾问 曾担任董事长兼总经理 顾云锋现任董事长 董叶顺为IDG资本合伙人兼多家上市公司董事[6][7] - 提名李刚、严奇、周玥为独立董事候选人 均通过任职资格审核及上交所无异议确认 李刚曾任ABB工程总裁 周玥为注册会计师及多家企业董事[8][9][11][12] 股东会议程安排 - 会议定于2025年7月15日在上海静安区公司会议室召开 采用现场与网络投票结合方式 重复投票以首次为准[1][2] - 主要审议三项议案：取消监事会、选举非独立董事、选举独立董事 表决结果由律师与监票人共同统计[1][3][5][6][8] - 股东发言需围绕议案且限时5分钟 非议案问题需会后咨询董事会秘书[2][3] 候选人专业背景 - 非独立董事顾云锋具有包装行业销售及管理经验 曾任职公司销售经理及子公司总经理[7] - 独立董事严奇拥有30年制造业管理经验 曾任霍尼韦尔厂长及泰科电子亚太运营总监[11] - 独立董事周玥具备财务审计背景 曾任立信事务所项目经理及多家咨询公司合伙人[12]