市场扩张和并购 - 2025年4月23日公司董事会通过转让木联数据40%股权议案[2] - 转让价款2076万元，截至6月10日已收全款[2] - 木联数据完成工商变更，交易完成[2]

市场扩张和并购 - 2025年4月23日公司审议通过转让参股公司股权议案[2] - 公司转让木联数据40%股权，价款2076万元[2] - 已收到全部转让款，木联数据完成工商变更[2]

权益分派方案 - 每股现金红利为0.078元（含税），以总股本200,000,000股为基数，共计派发现金红利15,600,000元 [4] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 差异化分红送转不适用 [2] 实施时间与流程 - 分配方案经2024年年度股东会审议通过，会议日期为2025年5月19日 [2] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已指定交易的股东可在红利发放日领取，未指定交易的股东红利暂由结算公司保管 [5] - 股东曹文洁女士的现金红利由公司自行派发 [6] 税务处理细则 - 自然人股东持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [7] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股红利0.0702元 [8] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.0702元 [8] - 其他机构投资者及法人股东不代扣税，自行申报纳税 [8] 咨询方式 - 权益分派事项咨询可通过公司证券部电话021-36535008联系 [9]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月19日经年度股东会审议通过[3] - 以2亿股总股本为基数，每股派现0.078元，共派1560万元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2025年5月30日，除权（息）日和发放日为6月3日[2][4] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，曹文洁红利公司自派[5][6] 税收政策 - 不同持股情况和投资者类型扣税不同[7][8][10] 咨询方式 - 有疑问工作日联系证券部，电话021 - 36535008[11]

董事会议事规则 （2025 年 4 月） 1 上海新通联包装股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")董事会议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件，及《上海新 通联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际， 制定本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构及公司经营管理的决策机构，维护 公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责，董事会的职权由《公司 章程》确定。 第三条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 上海新通联包装股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会及 ...

公司基本信息 - 公司名称为上海新通联包装股份有限公司 英文名称为Shanghai Xintonglian Packaging Co Ltd [2] - 公司住所位于上海市宝山区罗北路1238号 邮政编码为201908 [2] - 公司注册资本为人民币20,000万元 股份总数为20,000万股且均为普通股 [3][5] - 公司于2015年4月23日经中国证监会核准 首次公开发行人民币普通股2,000万股 并于2015年5月18日在上海证券交易所上市 [2] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人 其以公司名义从事的民事活动法律后果由公司承受 [3] - 公司全部资产分为等额股份 股东以其认购的股份为限对公司承担责任 [3] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书 财务总监 [3] - 公司设立共产党组织并为党组织的活动提供必要条件 [4] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为用科技与服务创新推动低碳与环保包装 为顾客创造最优价值 [4] - 经营范围包括纸包装制品 木包装制品的生产批发与零售 木材批发与零售 塑料制品批发与零售 包装服务领域的技术开发与转让 仓储服务 进出口业务及包装印刷 [4] 股份发行与结构 - 公司股份采取股票形式 发行实行公开公平公正原则 同次发行的同种类股票每股发行条件和价格相同 [5] - 公司发起设立时股份总数为60,000,000股 发起人以2011年6月30日经审计的净资产出资 [5] - 主要发起人曹文洁认购47,034,000股占比78.39% 曹立峰认购3,966,000股占比6.61% [5] 股份增减与回购 - 公司增加资本可采用向不特定对象发行股份 向特定对象发行股份 向现有股东派送红股 以公积金转增股本及其他经批准的方式 [7] - 公司减少注册资本需按公司法及章程规定程序办理 [7] - 公司仅在减少注册资本 与其他公司合并 员工持股计划 股权激励 异议股东收购 可转换债券转换及维护公司价值等情形下可收购本公司股份 [7][8] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让 [9] - 公开发行前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让 [9] - 董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% 上市交易之日起1年内不得转让 离职后半年内不得转让 [9] 股东权利与义务 - 股东享有获得股利 请求召集参加股东会 行使表决权 监督公司经营 转让股份 查阅复制章程及财务报告 参与剩余财产分配等权利 [12] - 股东承担遵守法律法规及章程 缴纳股金 不得退股 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益等义务 [15] 股东会职权与运作 - 股东会由全体股东组成 是公司的权力机构 行使选举董事 审议批准董事会报告 利润分配方案 重大资产购买出售 变更募集资金用途 股权激励计划等职权 [18] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 临时股东会在董事人数不足 未弥补亏损达实收股本总额三分之一 单独或合计持有10%以上股份股东请求等情形下召开 [19] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [31] 董事会组成与职责 - 董事会由7名董事组成 其中独立董事3名 设董事长1人 [47] - 董事会行使召集股东会 执行股东会决议 决定经营计划和投资方案 制订利润分配方案 决定公司内部管理机构设置 聘任或解聘总经理及其他高级管理人员等职权 [47] - 董事会设立审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会等专门委员会 [48] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得在公司或其附属企业任职 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上或是前十名股东中的自然人股东等 [55] - 独立董事行使独立聘请中介机构 提议召开临时股东会 提议召开董事会会议 征集股东权利 对损害公司或中小股东权益事项发表独立意见等特别职权 [57] - 应当披露的关联交易 公司及相关方变更或豁免承诺的方案等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 [58] 审计委员会职能 - 审计委员会成员为3名 由不在公司担任高级管理人员的董事组成 其中独立董事2名 由独立董事中会计专业人士担任召集人 [59] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露 监督评估内外部审计工作和内部控制 需审议披露财务会计报告 聘用解聘会计师事务所 聘任解聘财务负责人等事项 [60] - 审计委员会每季度至少召开一次会议 决议需经审计委员会成员的过半数通过 [60]

上海新通联包装股份有限公司 章程 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第八章 | 通知和公告 46 | | 第一节 | 通 ...

上海新通联包装股份有限公司 股东会议事规则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 2 | | 第三章 | 股东会的召集 5 | | 第四章 | 出席会议股东资格 7 | | 第五章 | 股东会的提案与通知 9 | | 第六章 | 股东会的召开 11 | | 第七章 | 审议提案 12 | | 第八章 | 会议表决 13 | | 第九章 | 会议决议披露 16 | | 第十章 | 会议记录 17 | | 第十一章 | 附则 17 | 第一章 总 则 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的职权 第一条 为规范上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会运作，保证股东会召集、召开、决议程序的合法性，提高股东会议事效率， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"） 等法律、法规及《上海新通联包装股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2025-016 上海新通联包装股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东会召开的地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,472,550 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.7362 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、 召开及 ...

股东大会时间 - 2025年4月25日刊登召开2024年年度股东大会通知[8] - 2025年5月13日刊登股东会资料[8] - 2025年5月19日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[9] 参会股东情况 - 出席股东会股东39人，代表股份81,472,550股，占比40.7362%[12] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99%[19][20][21][22][25][29] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意占比54.4957%[24] - 《关于聘请会计师事务所的议案》中小投资者同意占比30.3040%[27] - 《关于公司2025年度对外担保额度的议案》同意率99.2022%[28] 其他情况 - 本次股东会程序及结果合法有效[11][16][17][19][31] - 对中小投资者单独计票议案为5、7、8[30] - 无关联股东回避表决和优先股股东参与表决议案[30]