亚普汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 亚普汽车部件股份有限公司董事会 独立董事独立性核查专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定要求，亚普汽车部件股份 有限公司（以下简称"公司"或"亚普股份"）董事会，就公司在任独立董事陈同广、李元旭、 崔吉子的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈同广、李元旭、崔吉子的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司董事会认为独立董事陈同广、李元旭、崔吉子符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

亚普汽车部件股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址：北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截止 2023 年 12 月 31 日，信永 中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。信永中和 2022 年度业 务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务 收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技 ...

财务数据 - 财务公司注册资本50亿元[2] - 2022年末总资产459.62亿元等[11] - 2023年末总资产463.65亿元等[12] - 2023年末公司存款余额等情况[15] 公司管理 - 实行董事会领导下的总裁负责制[3][4] - 制定7项制度指导审计工作[9] - 建立风险管理制度并定期汇报[6] 业务情况 - 业务系统完善更新形成操作规程[8] - 公司认为存款业务风险可控[16]

业绩总结 - 公司审计委员会认为2023年度财务报告真实准确完整反映财务状况和经营情况[6] 其他新策略 - 2023年审计委员会推动内部审计工作按计划规范开展[5] - 2024年审计委员会将继续履职促进公司健康发展[7] 会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开7次会议，含2次临时会议[1] - 各次会议分别审议通过不同数量议案[2][4] 审计机构评估 - 审计委员会认为信永中和具备为公司提供审计工作的资质和专业能力[4]

公司治理 - 2023年召开4次股东大会、8次董事会会议[2] - 独立董事2023年应参加董事会7次，亲自出席7次，参加股东大会2次[2] - 2023年独立董事在公司现场工作15天[4] - 2023年独立董事专门会议共召开2次[6] 关联交易 - 2023年与亿恩新动力、国投电力共同出资成立合资公司[6] - 2024年预计与国家开发投资集团下属企业发生日常关联交易[6] - 2024年预计发生其他日常关联交易[6] - 2023年日常关联交易定价原则公平、公正、公允[10] 审计与人事 - 续聘信永中和为2023年度财务和内控审计机构[11] - 2023年聘任王钦女士担任财务负责人[13] - 2023年第五届董事会选举赵政、王骏为董事[14] 其他事项 - 2023年对会计政策进行变更并提交董事会审议[13] - 拟定2022年度高级管理人员薪酬方案并提交董事会审议[16]

2023年度独立董事述职报告（陈同广） 在2023年度工作中，作为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、本公 司）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极参与公司治理，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护 公司和全体股东的利益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2023年度，公司共召开4次股东大会、8次董事会会议，本人任职亚普股份第 五届董事会独立董事后出席会议情况如下： 1 | 姓名 | 本年度应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 参加 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 董事会次数 | 董事会次数 | 董事会次数 | 股东大会次数 | | 陈同广 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 陈 ...

2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 亚普汽车部件股份有限公司 亚普汽车部件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚普股份)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 -师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 联系申话 +86 (010) 6554 2288 telenhone . 内部控制审计报告 XYZH/2024TYAA2B0017 亚普汽车部件股份有限公司 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是亚普股份董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-004 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 15 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第九次会议（以下简称本次会议）通知 及会议材料。本次会议于 2024 年 3 月 27 日在上海市静安区威海路 489 号会议 室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中， 无委托出席，以通讯方式出席 3 名），会议由董事长姜林先生主持，公司监事、 董事会秘书及证券事务代表列席会议。 1 计委员会履职情况报告》。 详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 本议案 ...

公司代码：603013 公司简称：亚普股份 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 亚普汽车部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于亚普汽车部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：亚普汽车部件股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(010)6554 2288 =永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 胖多由话: +86 (010) 6554 2288 telenhone: certified public accountants 关于亚普汽车部件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024TYAA2F0024 亚普汽车部件股份有限公司 亚普汽车部件股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚 普股份)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024TYAA2B0016 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券 ...