证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2024-002 公司于 2024 年 1 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于变更公司总工程师的议案》。 公司董事会对耿卫东先生在担任总工程师期间对公司做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 上海创力集团股份有限公司董事会 上海创力集团股份有限公司 关于变更公司总工程师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司发展及工作需要， 公司对高级管理人员的工作进行调整，耿卫东先生不再担任公司总工程师职务。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事 会提名委员会资格审核，现聘任吴彦先生（简历附后）为公司总工程师，任期 自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 二〇二四年一月二十五日 1 附件： 吴彦先生简历：1977 年 11 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级 工程师，工学硕士学历。2003 年 4 月至 2009 年 3 月历任天地科技股份有限公 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资 者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公 司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 上海创力集团股份有限公司 投资者关系管理制度 上海创力集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024年1月修订） 第三条 投资者关系工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规 及证券监管部门的规定。 第四条 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-058 上海创力集团股份有限公司 关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2023年12月27日，上海创力集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过 了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案》，拟对公司首次公开 发行的募集资金投资项目"采掘机械设备配套加工基地改扩建项目"的建设时 间延期，就相关情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 上海创力集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海创 力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】313 号）核 准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）7,960 万 股，发行价格为每股 13.56 元，募集资金总额为 1,079,376,000 元，扣除承销 费、保荐费等发行费用 72,213 ...

华安证券股份有限公司 关于上海创力集团股份有限公司 首次公开发行部分募集资金投资项目延期的核查意见 华安证券股份有限公司（简称"华安证券"或"保荐机构"）作为上海创力 集团股份有限公司（简称"创力集团"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定的要求，对创力集团 首次公开发行部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 上海创力集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海创力 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】313 号）核准， 并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发 行价格为每股 13.56 元，募集资金总额为 1,079,376,000 元，扣除承销费、保荐 费等发行费用 72,213,188.47 元，募集资金净额为 1,007,162,811. ...

一、《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案》的独立意见 上海创力集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司 的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第五届董事会第四次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 本议案中的事项是根据近期煤机行业智能化发展形势以及公司自身产品提 升、技术储备等因素，结合公司实际经营情况和需要，做出的审慎决定，将有利 于合理优化公司的资源配置，提高公司募集资金的使用效率。前述事项履行了必 要的审批程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意采掘机械设备配套加工基地改 扩建项目延期。 综上，我们同意本次首次公开发行部分募集资金投资项目延期的事项。 独立董事：钱明星、师文林、彭 涛 二〇二三年十二月二十七日 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-059 上海创力集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 12 月 27 日召开，会议由监事会主席施五影女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议有效。 一、审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：本次部分项目延期不会对公司的正常运营产生不利影响，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本次事项涉及的审议程序符合 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。监事会同意部分募集资金 投资项目延期的事项。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《创力集团关于首次公开发行 ...

上海创力集团股份有限公司 公司章程 上海创力集团股份有限公司 章 程 上海创力集团股份有限公司 二〇二三年十二月 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股 东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 董事会 | 16 | | 第一节 董 事 | 16 | | 第二节 董事会 | 18 | | 第三节 董事会专门委员会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 监事会 | 24 | | 第一节 监 事 | 24 | | 第二节 监事会 | 25 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 26 | | 第一节 财务会计 ...

根据《2022 年限制性股票股权激励计划》（以下简称"激励计划"），公司于 2023 年 12 月 4 日发布公告《创力集团关于限制性股票回购注销的公告》，回购 注销 2022 年限制性股票股权激励首次授予人员中 1 人所持有的共计 80.00 万股 限制性股票。本次回购注销完成后，公司注册资本金及总股本发生变动。 根据 《公司法》、《证券法》等有关规定，公司对《上海创力集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的部分条款进行了修订，具体情况如下: | 拟修订《公司章程》相应条款 | 拟修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四条 公司注册名称：上海创力 | 第四条 公司注册名称：上海创力 | | 集团股份有限公司 | 集团股份有限公司 | | 公司的英文名称为：SHANGHAI | 公司简称：创力集团 | | CHUANGLI GROUP CO.,LTD | 公司的英文名称为：SHANGHAI | | | CHUANGLI GROUP CO.,LTD | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 65,156 万元。 | 65,076 万元。 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-056 上海创力集团股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施的公告 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 800000 | 800000 | 2023 年 | 12 | 月 | 6 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）及相关法律、法规的规定，本 激励计划首次授予部分的激励对象中 1 名激励对象因锁定期期间担任过监事失 去激励对象资格，故其获授的 80.00 万股制性股票应由公司回购注销。 本次注销股份有关情况： 1、2023 年 9 月 15 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届 监事会第十五次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-055 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2023 年 3 月 31 日至 2023 年 11 月 21 日期间，累计获得政府补助 41,862,104.85 元，主要包括 与收益相关的政府补助 41,862,104.85 元，占公司最近一个会计年度经审计的归 属于上市公司股东的净利润的比例为 10.35%，与资产相关的政府补助 0 元，占 公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 0%。具 体情况如下所示（20 万元以上【含 20 万元】单列，20 万元以下合并计入"其他 各项政府补助"）: | 单位：元 | | --- | | 项目名称/ | 发放主体 | 补助金额 | 补助依据 | 补助类型 | 会计处 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 补助事由 | | | | | 理方法 | | 嵌入式软件 | 财政部、国 | | 财税[2011]100 号《关于 | 与收益相 | 计入其 | | 增值税即征 | | 19,208,841.64 | 软件产品增值税 ...