股东大会信息 - 2024年5月16日14点召开2023年年度股东大会，地点在上海青浦新康路889号[3] - 网络投票2024年5月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 议案情况 - 本次大会审议13项议案，4月25日经相关会议通过，26日公告[8][9][11] - 11、13号为特别决议议案，4 - 10号对中小投资者单独计票[11] - 7号议案关联股东回避表决，关联股东为中煤机械和上海巨圣[11] 其他安排 - 股权登记日为2024年5月13日[14] - 会议登记5月14日，地点在公司证券办公室[15][17] - 会期半天，与会人员费用自理[18]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告全文及其摘要》[3] 业绩说明会 - 2024年5月14日10:00 - 11:00召开2023年度网上业绩暨分红说明会[3][4] - 说明会地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），方式为网络互动[4] - 投资者可在2024年5月10日16:00前发问题至公司邮箱（shcl@shclkj.com）[4] - 公司总经理、董事会秘书、财务总监等出席说明会[5] - 联系人是董事会办公室，联系电话和传真为021 - 57869117[7]

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-010 上海创力集团股份有限公司 关于签订收购股份框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金方式收购上海申传 电气股份有限公司（以下简称"申传电气"或"标的公司"）51%的股份，交易完成后， 公司将成为申传电气的控股股东。 ●本次签署的《关于上海申传电气股份有限公司之股份转让框架协议》（以下简称 "本框架协议"）系交易各方就股份转让事宜达成的初步合作意愿的框架性、意向性文 件。各方需根据尽职调查、审计、评估等的结果进一步协商，并经各方依法履行相关审 批程序后，签署正式协议，最终的交易安排需以双方签署的正式协议为准。 ●本次框架协议的签订，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 ●本次交易存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，并仔细阅读本公告披 露的风险提示内容，注意投资风险。 ●本次框架协议涉及的后续事宜，公司将按照相关 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-009 上海创力集团股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截止公告日，控股股东中煤机械集团有限公司（以下简称"中煤机械集 团"）持有上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 63,448,220 股，占公司总股本的 9.75%；累计已质押股份 30,000,000 股，占其 持股数量的 47.28%，占公司总股本的 4.61%。 二、上市公司股东股份质押情况 截止公告日，中煤机械集团及其一致行动人上海巨圣投资有限公司（以 下简称"巨圣投资"）、石华辉先生共累计质押股份数为 81,250,000 股，占其 持股比例的 56.49% ，占公司总股本的 12.49%。 一、上市公司股份质押基本情况 公司于近日收到控股股东中煤机械集团的通知，获悉该股东将其持有的公司 部分股份质押，现将具体情况公告如下： | | | 1、本次质押股份的基本情况 2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-008 上海创力集团股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 一、本次股份被解除质押情况 公司于近日收到股东中煤机械集团股份解除质押的通知，现将有关情况公告 如下： | 股东名称 | 中煤机械集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 3000 万股 | | 占其所持股份比例 | 47.28% | | 占公司总股本比例 | 4.61% | | 解除质押时间 | 2024 年 3 月 8 日 | | 持股数量 | 6344.82 万股 | | 持股比例 | 9.75% | | 剩余被质押股份数量 | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0% | 本次解除质押的股份尚无用于后续质押的计划。后续如有变动，公司将根据 实际质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 1 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截止公告日，控股股东中煤机械集团有限公司（以下简称"中煤机械集 团"）持有上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-007 上海创力集团股份有限公司 关于会计政策变更公告的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 29 日披露了《创力集团关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-006）， 现对公告内容进行补充，完善披露内容。补充更新后全文内容如下： 公司于 2024 年 1 月 1 日起，存货核算方法由"公司的原材料按计划成本核 算，实际成本和计划成本的差异计入材料成本差异，月末根据材料成本差异率计 算出应分摊的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本"，变更为："原材料 按实际成本核算，发出采用月末一次加权平均法核算"。 发出存货计价方法变更后能够提供更加可靠、准确的会计信息，进一步提升 公司存货管理水平，更加客观、及时地反映公司财务状况和经营成果。 考虑到公司存货种类繁多、收发频繁、价格相对稳定等因素， 且本次变更 不会对会计核算结果产生实质性的影响，亦不会对公司所有 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政 策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，第五届监事会第四次会议，根据公司 内部管理发展需要，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、会计政策变更的原因及相关审议程序 （一）会计政策变更原因 为进一步提升公司管理水平，加强成本核算的精细化管理，公司对 ERP 软 件系统进行更换，并于 2024 年 1 月 1 日实施上线。为更加客观、及时的反应 公司财务状况及经营成果，满足新 ERP 系统的相关设定，公司对会计政策进行 变更。 上海创力集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 考虑到公司存货种类繁多、收发频繁、价格相对稳定等因素， 且本次变更 不会对会计核 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-004 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《创力集团关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-006）。 二、审议通过了《关于公司权益工具投资适用新工具准则相关事项的议案》 董事会审议通过了《关于公司权益工具投资适用新工具准则相关事项的议 案》，公司权益工具投资适用新工具准则，将非交易性权益工具不可撤销指定为 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，涉及权益工具适用情况 如下： | 股权持有人 | 股权标的公司 | 出资/持股比例 | | --- | --- | --- | | 上海创力集团股份有限公司 | 重庆能投润欣八号企业管理合伙企 | 0.4666% | | | 业（有限合伙） | | | 浙江中煤机械科技有限公司 | 重庆能投润欣七号企业管理合伙企 | 0.0226% | | | 业（有限合伙） | | | --- | --- | --- | | 上海创力集团股份有限公司 | 上海精创山岳科技有限公司 | ...

上海创力集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-005 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《创力集团关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-006）。 二、审议通过了《关于公司权益工具投资适用新工具准则相关事项的议案》 监事会认为：公司本次权益工具投资适用新工具准则相关事项符合相关法律 法规的要求，相关预计不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存 在损害公司及中小股东利益的情况。本次议案决策程序符合有关法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》的规定。监事会一致同意关于公司权益工具投资适用新 工具准则的相关事项。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 2 月 28 日召开， ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-001 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 24 日召开，会议由董事长石良希先生主持。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《创力集团关于修订公司部分制度的公告》（公告编号：2024-003）。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》（"公司法"）和公司章程的有关规定。公司监事、 高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。 公司于 2024 年 1 月 18 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关 文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议 召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方 式审议通过如下议案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...