证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-074 浙江万盛股份有限公司 关于 2024 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人：江苏万盛大伟化学有限公司(以下简称"江苏万盛")、山东万 盛新材料有限公司(以下简称"山东万盛")均为公司全资子公司，山东汉峰新材 料科技有限公司（以下简称"山东汉峰"）为公司控股子公司。 ●本次担保金额：公司 2024 年度预计为控股子公司提供总额度不超过 17 亿元人民币或等值外币的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至 2024 年的担保）。截至 2023 年 11 月 30 日，公司为控股子公司提供担保余额折合人民 币为 30,775.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.68%。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1、截至 2023 年 11 月 30 日，公司为控股子公司提供担保的具体情况见下表： | 担保 | 被担 | 银行 | 担保 ...

江苏泰和律师事务所 关于浙江万盛股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于浙江万盛股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江万盛股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件和《浙江万 盛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师 事务所（以下简称"本所"）接受浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

浙江万盛股份有限公司 关于与上海复星高科技集团财务有限公司 开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称"复星财务公司"） 开展的金融业务的风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易》《浙江万盛股份有限公司章程》等规定，特制定 本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二条 公司及下属控股子公司和复星财务公司开展的金融业务主要包 括：存款服务、信贷服务、结算服务及经国家金融监督管理总局批准复星财务 公司可从事的其他业务。 第二章 风险处置组织机构及职责 第三条 公司设金融业务风险预防处置领导小组（以下简称"领导小 组"），负责组织开展金融业务的防范和处置工作。由公司董事长任组长，为 风险预防处置第一责任人，领导小组成员包括公司财务部门、风险控制部门、 证券部等部门负责人。 第四条 领导小组全面负责与复星财务公司开展金融业务风险的防范和处 置工作，对董事会负责。由财务部门具体负责对复星财务公司业务的日常监督 和管理工作，并及时向领导小组反应情况，以 ...

浙江万盛股份有限公司委托理财管理制度 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保 险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行 投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司投资的委托理财产品，不得直接或间 接用于投资股票及其衍生产品。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金，不得挤占公司正常运营 资金。 第五条 为控制风险，委托理财产品为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品或 结构性存款产品。 第六条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告制度 和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 第七条 本制度适用于公司及其全资和控股子公司。公司全资和控股子公司进行 委托理财须报经公司审批，未经批准不得进行任何委托理财活动。 第二章 审批权限及执行程序 第八条 公司进行委托理财，应按如下权限进行审批： 第一章 总则 第一条 为加强与规范浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子 公司委 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-079 浙江万盛股份有限公司 关于调整部分募投项目及募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●项目名称：年产 31.93 万吨功能性新材料一体化生产项目（以下简称"募 投项目"） ●本次募投项目调整及追加投资情况： 年产 31.93 万吨功能性新材料一体化生产项目原计划总投资额为 16 亿元， 拟使用募集资金 13 亿元，上述投资事项已经公司 2021 年第三次临时股东大会审 议通过。截至 2023 年 9 月 30 日，募投项目已累计实际投入建设资金 15.73 亿元， 其中募集资金已投入 12.41 亿元。 2022 年上半年开始，因受地缘冲突及欧美通胀，叠加国内市场产能扩张等 影响，年产 31.93 万吨功能性新材料一体化生产项目中部分产品供需格局发生较 大变化，产品供大于求，导致价格竞争激烈，继续实施原募投项目建设方案面临 诸多挑战，且预计实施后无法在短期内实现预期投资目标。基于经济环境的变化 和项目建设的实际情 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-071 浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日下午 16 点以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第十一次会议。本次会议通知及会议 材料于 2023 年 11 月 27 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会 议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法 有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会专业委员会的议案》 经审议，同意选举以下人员组成公司第五届董事会专业委员会，各专业委员 会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。 1、同意选举高献国先生、唐斌先生、周三昌先生、钱顺江先生和独立董事 孟跃中先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，高献国先生任主任委员。 2、 ...

浙江万盛股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，规 范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 维护公司整体利益及中小投资者的利益。根据国务院办公厅《关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法 规、中国证监会规定和上交所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不 得损害公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成 ...

证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-073 浙江万盛股份有限公司 ●相关风险提示 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励 ●拟回购股份的资金总额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含） ●回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内 ●回购价格：不超过 16.78 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ●回购资金来源：公司自有资金 ●相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、 持股 5%以上的股东、董监高在未来 3 个月、6 个月不存在减持股份计划。若未来 实施减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 1、本次回购股份期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上 限，可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 2、若公司 ...

浙江万盛股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告 浙江万盛股份有限公司及控股子公司为降低汇率及利率对公司及子公司经 营管理和财务根表的影响,公司及子公司拟开展以套期保值为目的金融衍生品投 资业务。对于上述金融衍生品投资业务,公司编制了可行性研究分析报告,具体 如下: 一、交易的目的 公司及其控股子公司在日常经营过程中涉及大量外币业务,包括贸易项下外 汇资金收付等引起的资金性收支、外币融资风险敞口,主要以美元、欧元等为主。 公司拟利用金融衍生品进行汇率及利率风险管理,公司以套期保值为目开展衍生, 品交易,以降低风险敞口,从而降低和防范汇率及利率波动对公司年度经营业绩 的影响。 1、远期结售汇业务:公司与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇 或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币 种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 2、掉期(包括利率和汇率掉期等):通过利率或者汇率互换,将利率固定或 者汇率锁定。 3、外汇期权业务:公司与银行签订外汇期权合约,在规定的期间按照合约 约定的执行汇率和其他约定条件,买入或者卖出外汇的选择权进行交易。 二、交易的基本情况 (一)交易 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江万盛股份有限公司 调整部分募投项目及募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江万盛股份有 限公司（以下简称"万盛股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对万 盛股份调整部分募投项目及募投项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万盛股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕500 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币 普通股股票 104,305,939 股，发行价格为 14.31 元/股，募集资金总额为人民币 1,492,617,987.09 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 17,361,767.01 元，募集资 ...