国泰君安证券股份有限公司 关于浙江万盛股份有限公司 调整部分募投项目及募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江万盛股份有 限公司（以下简称"万盛股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对万 盛股份调整部分募投项目及募投项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万盛股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕500 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币 普通股股票 104,305,939 股，发行价格为 14.31 元/股，募集资金总额为人民币 1,492,617,987.09 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 17,361,767.01 元，募集资 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-075 浙江万盛股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财投资类型：投资品种为期限短、中低风险、流动性好的理财产 品或结构性存款产品。 委托理财金额：公司及控股子公司拟在 2024 年度使用总额不超过人民币 6 亿元购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 审议程序：已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次 会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次投资品种为中低风险金融机构理财产品。但金 融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意 外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意 防范投资风险。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召开了第五 届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及控 股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-080 浙江万盛股份有限公司 关于与上海复星高科技集团财务有限公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）拟与上海复星高科技集团财 务有限公司（以下简称"复星财务公司"）签订《金融服务协议》，由复星财务公 司为公司（包括全资、控股子公司，下同）提供存款、授信、结算等国家金融监 督管理总局（以下简称"监管部门"）批准复星财务公司可以从事的其他金融服 务业务； ●根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易已经公司第五 届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议； ●本次关联交易不会对关联方形成较大的依赖； ●本公司过去 12 个月与复星财务公司未发生过相同类型的交易。 一、关联交易概述 为拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，提升资金管理水平，提高资金使 用效率和效益，实现资金效益最大化，2023 年 11 月 30 日，公司召开第五届董 事会 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 265,323,768 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.0022 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-070 浙江万盛股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： 1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，联席董事长朱 ...

浙江万盛股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会 议 料 浙江临海 二零二三年十一月 资 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 4 | | | 议案一：《关于修订公司章程的议案》 | 4 | | | 议案二：《关于修订董事会议事规则的议案》 7 | | | | 议案三：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 10 | | | | 议案四：《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 12 | | | | 议案五：《关于选举第五届监事会监事的议案》 14 | | 浙江万盛股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 11 月 30 日下午 14:00 签到时间：13:30-14:00 会议地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号） 会议召集人：公司董事会 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材 料（授 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-069 浙江万盛股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投 ...

浙江万盛股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孟跃中，已充分了解并同意由提名人上海复星高科技 （集团）有限公司提名为浙江万盛股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任浙江万盛股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2023-067 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日上午 11 点以现场加通讯的方式召开了第五届监事会第八次会议。本次会议通知及会议材 料于 2023 年 11 月 12 日以信息平台方式送达各位监事，会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由监事会主席姚媛女士主持。本次会议的召集、召开和 表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议， 通过了如下议案： 一、审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》 同意提名邵砺君先生为第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东 大会审议，选举通过后与公司现任股东代表监事姚媛女士、职工代表监事张岚女 士共同组成公司第五届监事会，任期至本届监事会届满止，自股东大会通过之日 起计算。（监事候选人简历附后） 浙江万盛股份有限公司 表决情况：同意 3 票，反 0 票，弃权 0 票。 ...

关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于南京钢铁股份有限公司与 上海复星高科技（集团）有限公司协议转让事项已完成股权变更，为进一步完善 公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司于 2023 年 11 月 14 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，对 《公司章程》的部分条款进行修改，具体情况如下： | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十条 董事会应当确定对外投 | 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、 | | | 资、收购出售资产、资产抵押、融资借 | 收购出售资产、资产抵押、融资借款、对外担 | | | 款、对外担保事项、委托理财、关联交 | 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权 | | | 易、对外捐赠等权限，建立严格的审查 | 限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项 | | | 和决策程序；重大投资项目应当组织有 | 目应当组织有关专家 ...

浙江万盛股份有限公司 ZHEJIANG WANSHENG CO.,LTD 章 程 2023 年 11 月 1 | | | | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董 事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监 事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 通知和公告 35 | | 第一节 通 知 35 | | ...