市场扩张和并购 - 公司拟现金购买安徽尼威汽车动力系统有限公司55.50%股权[3] - 本次交易构成重大资产重组[3] 合规情况 - 相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[3] - 相关主体不存在因涉嫌本次交易内幕交易被立案调查或侦查的情形[3] - 相关主体最近36个月内不存在因涉嫌重大资产重组内幕交易被处罚或追责的情形[3]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买尼威动力2225.6832万元出资额，占其注册资本55.50%[2] - 交易完成后，尼威动力控股股东将变更为公司[2] 其他新策略 - 本次交易符合《重组管理办法》第十一条相关规定[2] - 本次交易不适用《重组管理办法》第四十三条、四十四条、四十五条规定[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买尼威动力2225.6832万元出资额，占其注册资本55.50%[2] - 交易完成后，尼威动力控股股东将变更为公司[2] - 本次交易构成重大资产重组[3] 数据相关 - 标的公司资产总额51137.21万元，占上市公司资产总额比例为56.79%[4] - 标的公司营业收入70659.24万元，交易金额占上市公司营业收入比例为771.05%[4] - 标的公司资产净额14445.78万元，交易金额占上市公司资产净额比例为130.00%[4] 其他 - 辰顺浩景持有上市公司18.51%股份，为控股股东[7] - 徐良先生为上市公司实际控制人[7] - 本次交易不构成关联交易和重组上市[5][7]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买尼威动力22,256,832元出资额，占其注册资本55.50%[1] - 交易完成后，尼威动力控股股东将变更为公司[1] 其他情况说明 - 交易前12个月内公司未发生重大资产购买、出售行为[2] - 交易前12个月内公司不存在与本次交易相关的资产购买、出售行为[2]

基本信息 - 尼威动力注册资本为4010.24万元[3] - 截至报告签署日，尼威动力拥有21项专利权[5] 业绩数据 - 2023 - 2025年1 - 2月，营业收入分别为32021.13万元、70659.24万元、12018.05万元[7] - 2023 - 2025年1 - 2月，营业成本分别为26205.10万元、56958.19万元、10076.19万元[7] - 2023 - 2025年1 - 2月，销售费用分别为135.78万元、236.46万元、23.29万元[7] - 2023 - 2025年1 - 2月，管理费用分别为2327.94万元、2352.61万元、321.80万元[7] - 2023 - 2025年1 - 2月，研发费用分别为1057.85万元、1464.35万元、352.72万元[7] - 2023 - 2025年1 - 2月，财务费用分别为110.96万元、177.31万元、19.98万元[7] - 2023 - 2025年1 - 2月，营业利润分别为1806.29万元、8938.83万元、1303.55万元[7] - 2023 - 2024年，净利润分别为1699.22万元、7599.13万元[9] - 报告期内，主营业务成本分别为24972.46万元、54040.98万元和9598.42万元[29] 应收账款 - 2025年2月28日，应收账款金额为19492.27万元，坏账准备974.61万元，合计18517.66万元[27] - 2024年12月31日，应收账款金额为20871.33万元，坏账准备1043.57万元，合计19827.77万元[27] - 2023年12月31日，应收账款金额为9117.96万元，坏账准备464.41万元，合计8653.56万元[27] - 2025年2月28日和2024年12月31日，1年以内账龄应收账款比例为100%；2023年12月31日，1年以内为98.13%，1 - 2年为1.87%[27] 财务评估 - 独立财务顾问认为标的资产会计处理合规，业绩真实[34] 收入确认 - 金属高压燃油箱及配件销售收入确认分验收和寄售模式[20] - 工装模具销售收入确认分两种，一种验收合格后全额结算，另一种部分或全部价款随金属高压燃油箱系统销售收回[21] 内控核查 - 对销售与收款循环相关内部控制进行核查[16] - 对采购与付款循环相关内部控制进行核查[30]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买尼威动力2225.6832万元出资额，占其注册资本的55.50%[1] - 交易完成后，尼威动力控股股东将变更为公司[1] 保密措施 - 公司制定保密制度并采取保密措施[1] - 控制内幕信息知情人范围并登记[2] - 制作交易进程备忘录并要求人员签字保密[2] - 督促内幕信息知情人遵守保密制度[2] - 编制相关文件报送交易所[2] - 防止保密信息泄露，无内幕交易情形[3]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买尼威动力2225.6832万元出资额，占其注册资本的55.50%[1] 流程进展 - 2025年3月14日、6月5日相关会议审议通过交易议案及文件[2][3] - 2025年3月15日公司披露重大资产购买预案及其摘要[2] 合规情况 - 公司履行交易信息披露程序，交易程序和法律文件合法有效[1][3][4] - 交易初步磋商时采取保密措施[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买安徽尼威汽车动力系统有限公司55.50%股权[2] - 本次交易构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 聘请中德证券为独立财务顾问[2] - 聘请北京金杜（杭州）律师事务所为法律顾问[2] - 聘请立信中联会计师事务所为审计及审阅机构[2] - 聘请北方亚事资产评估有限责任公司为资产评估机构[2] - 聘请北京荣大商务有限公北京第二分公司提供底稿电子化等制作服务[2] 其他 - 说明发布时间为2025年6月5日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买尼威动力2225.6832万元出资额，占其注册资本55.50%[1] - 交易完成后，尼威动力控股股东将变更为公司[1] 其他新策略 - 2025年6月5日，公司董事会审议通过交易相关议案及报告书草案[1] - 交易尚需股东会审议通过并获监管批准，存在不确定性[2]

交易基本信息 - 公司拟现金66,600万元购买尼威动力55.50%股权，含非国资股权20,096,832元（50.11%）和国资股权2,160,000元（5.39%）[23][84] - 审计、评估、估值基准日为2025年2月28日，报告期为2023 - 2025年2月，业绩承诺期为2025 - 2027年[19] - 本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市和关联交易[13][29][30] - 交易尚需公司股东会批准，鸠控资本、天使基金履行挂牌转让程序并签合同及其他可能核准[37][114] 业绩数据 - 2024年度公司利润总额 -81743.30万元，归属母公司所有者净利润 -81331.23万元，扣非后 -36430.75万元[80] - 2024年度公司营业收入9164.08万元，扣除后8840.41万元，触及退市风险警示[80] - 2025年1 - 2月交易后备考资产总额225,373.07万元，营业收入12,284.32万元[35] - 2024年度交易后备考资产总额231,030.52万元，营业收入79,823.32万元[35] - 2024年度交易前净利润 -81331.23万元，交易后 -77113.71万元；2025年1 - 2月交易前 -925.25万元，交易后 -268.30万元[43] 标的公司情况 - 尼威动力评估基准日2025年2月28日，评估值122,315.00万元，增值率665.84%[24] - 报告期内，标的公司产品直接材料占主营业务成本比重分别为88.49%、87.44%、85.89%，不锈钢壳体采购均价分别为1.64万元/吨、1.46万元/吨、1.41万元/吨[64] 未来展望 - 公司将以“坚定以原有主业为基础，适时战略引入新业务”为方针，向新质生产力领域迈进[81] - 交易完成后公司将形成“生态景观 + 新能源汽车零部件”双主业业务结构[82] 交易影响 - 交易完成后公司总资产、营业收入和净利润预计增加，业绩改善[34] - 交易为现金收购，不会导致公司股权结构变更[33][110] 风险提示 - 本次交易可能因股价异常波动、方案修改无法达成一致等被暂停、中止或取消[49] - 公司拟支付现金对价资金源于自有及自筹，存在无法及时取得并购贷款风险[57] - 若2025年度仍触及退市风险警示情形，公司股票将面临终止上市风险[80]