交易基本信息 - 公司拟现金66,600万元购买尼威动力55.50%股权，含非国资股权20,096,832元（50.11%）和国资股权2,160,000元（5.39%）[23][84] - 审计、评估、估值基准日为2025年2月28日，报告期为2023 - 2025年2月，业绩承诺期为2025 - 2027年[19] - 本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市和关联交易[13][29][30] - 交易尚需公司股东会批准，鸠控资本、天使基金履行挂牌转让程序并签合同及其他可能核准[37][114] 业绩数据 - 2024年度公司利润总额 -81743.30万元，归属母公司所有者净利润 -81331.23万元，扣非后 -36430.75万元[80] - 2024年度公司营业收入9164.08万元，扣除后8840.41万元，触及退市风险警示[80] - 2025年1 - 2月交易后备考资产总额225,373.07万元，营业收入12,284.32万元[35] - 2024年度交易后备考资产总额231,030.52万元，营业收入79,823.32万元[35] - 2024年度交易前净利润 -81331.23万元，交易后 -77113.71万元；2025年1 - 2月交易前 -925.25万元，交易后 -268.30万元[43] 标的公司情况 - 尼威动力评估基准日2025年2月28日，评估值122,315.00万元，增值率665.84%[24] - 报告期内，标的公司产品直接材料占主营业务成本比重分别为88.49%、87.44%、85.89%，不锈钢壳体采购均价分别为1.64万元/吨、1.46万元/吨、1.41万元/吨[64] 未来展望 - 公司将以“坚定以原有主业为基础，适时战略引入新业务”为方针，向新质生产力领域迈进[81] - 交易完成后公司将形成“生态景观 + 新能源汽车零部件”双主业业务结构[82] 交易影响 - 交易完成后公司总资产、营业收入和净利润预计增加，业绩改善[34] - 交易为现金收购，不会导致公司股权结构变更[33][110] 风险提示 - 本次交易可能因股价异常波动、方案修改无法达成一致等被暂停、中止或取消[49] - 公司拟支付现金对价资金源于自有及自筹，存在无法及时取得并购贷款风险[57] - 若2025年度仍触及退市风险警示情形，公司股票将面临终止上市风险[80]