会议信息 - 2025年4月27日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议[1] - 公告披露相关会议决议为备查文件[5] 薪酬情况 - 2024年度董事长孙斯薇税前薪酬61.54万元[2] - 2024年度董事兼总经理史元晓税前薪酬67.14万元[2] - 2025年度独立董事津贴为7万元/年，按季度领取[4] - 2025年度董监高薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[3]

浙江鼎龙科技股份有限公司 专项报告 2024 年度 合由具有技业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一节 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10653 号 浙江鼎龙科技股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称"鼎龙科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10650 号的 无保留意见审计报告。 鼎龙科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确 ...

产品售价 - 2025年Q1染发剂原料平均售价29.28万元/吨，环比增4.16%，同比增8.32%[2] - 2025年Q1特种工程材料单体平均售价25.54万元/吨，环比降21.44%，同比降11.01%[2] - 2025年Q1植保材料平均售价8.96万元/吨，环比降49.58%，同比降42.64%[2] 产品产销及收入 - 2025年Q1染发剂原料产量412.75吨，销量393.77吨，销售收入11530.31万元[3] - 2025年Q1特种工程材料单体产量79.73吨，销量50.98吨，销售收入1301.78万元[3] - 2025年Q1植保材料产量10.03吨，销量129.18吨，销售收入1156.81万元[3] 原料采购均价 - 2025年Q1 BDHN采购均价13.15万元/吨，环比增4.53%[6] - 2025年Q1 DMOA采购均价10.44万元/吨，环比降0.19%，同比降1.04%[6] - 2025年Q1 CMNA采购均价7.48万元/吨，环比增8.56%[6] - 2025年Q1 DHCB采购均价12.52万元/吨，环比降0.63%，同比降5.65%[6]

募集资金情况 - 2023年公司公开发行5888万股，每股16.8元，募资9.89184亿元，净额8.6774983519亿元[1] - 2023年末募集资金专户余额7.29175803亿元[3] - 2024年使用3.7038519252亿元，年末余额3.6805073778亿元[3] - 2024年投入总额35,895.92万元，累计投入50,895.92万元[23] 资金使用情况 - 2024年支付发行费用556.60483万元，补充流动资金1499.9999万元，募投项目投入648.0482972万元[3] - 2024年置换自筹资金1441.544万元，置换发行费用585.99245万元[3] - 公司用150,014,324.50元置换自筹资金，2024年底完成[24] 现金管理情况 - 2024年现金管理收益396.512327万元，利息净额529.500403万元[3] - 公司可用最高4亿元闲置资金现金管理，年底余额1.68亿元[11][24] - 购买杭州银行、中信银行、招商银行结构性存款[12] 募投项目情况 - 年产1320吨特种材料单体及美发助剂项目承诺投资46,520.52万元，2024年投入20,895.92万元，进度44.92%，预计2027年6月30日达预定可使用状态[23] - 补充流动资金项目承诺投资30,000.00万元，2024年投入15,000.00万元，累计投入30,000.00万元，进度100.00%[23] - 一期860吨产能预计2025年6月底验收，二期460吨产能进度延缓[24] 其他情况 - 变更用途资金总额为0，比例0.00%[23] - 变更募集资金投资项目情况为无[27] - 各项目可行性未发生重大变化[24][27] - 专项报告2025年4月27日经董事会批准报出[19]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 业绩数据 - 立信2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 2024年度公司审计服务费用60万元（财务50万，内控10万，含税）[11] 风险数据 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4][5] - 金亚科技案涉诉500万元，保千里案涉诉1096万元[6] - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[7] 未来展望 - 2025年4月27日审议通过续聘立信为2025年度审计机构议案[13] - 聘任需股东会审议，通过后生效[15]

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任的独立董事谢会丽、潘志彦和蒋浩的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事谢会丽、潘志彦、蒋浩及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，前述独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独 立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确 保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事谢会 丽、潘志彦、蒋浩符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 and and the subject of 浙江鼎龙科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-100 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10650 号 浙江鼎龙科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称鼎龙科技)财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求，勤勉尽责地履行了审计委员 会的工作职责。现将 2024 年度履职情况向董事会汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均具有能 够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级管理人 员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。2024 年 2 月公司董事 会完成换届选举并组成新一届审计委员会。 二、审计委员会履职情况 2024 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席了会议， 会议内容包括对聘请审计机构、财报审计、内部审计工作报告和审计计划、内部 控制评价报告等事项进行了审议、审查、指导。 | 届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | ...

人员情况 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签过证券审计报告注会743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业审计客户56家[2] 审计优势 - 项目相关人员近三年无处罚处分记录[3][4] - 审计中重大事项及时咨询解决，无未解决分歧[5][6] - 实施完善复核程序，制定合理方案并按时完成[7][10] - 配备专属审计与后台专家团队[11] - 制定并执行信息安全控制制度[12]

业绩总结 - 2023年公司公开发行58,880,000股A股，每股发行价16.80元，募资989,184,000.00元，净额867,749,835.19元[11] - 2024年使用募集资金370,385,192.52元，现金管理收益3,965,123.27元，存款利息收入扣减手续费净额5,295,004.03元[13] - 2024年12月31日募集资金余额368,050,737.78元，其中专户200,050,737.78元，现金管理账户168,000,000.00元[13] - 2024年公司募集资金总额98918.40万元，净额86774.98万元，本年度投入35895.92万元，累计投入50895.92万元[29] 未来展望 - 年产1320吨特种材料单体及美发助剂项目一期860吨产能2025年6月底验收，二期460吨产能延期至2027年6月30日[31] 新产品和新技术研发 - 2024年杭州银行科技支行账户余额187,452,834.82元用于年产1,320吨特种材料单体及美发助剂项目[15] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年审议通过使用最高4亿元暂时闲置募集资金现金管理，年末产品余额1.68亿元，类型为结构性存款[19] - 2024年使用最高2.5亿元闲置募集资金现金管理，年末产品余额1.68亿元[31] - 2024年审议通过用150,014,324.50元募集资金置换自筹资金，年底完成置换[16][17][31]