广西丰林木业集团股份有限公司 （601996） 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年七月二十二日 中国·南宁 广西丰林木业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保广西丰林木业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）2024年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议 的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》《公司章程》和 公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加会议，应以维护 全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守大会纪律， 不得侵犯其他股东权益，以确保会议的正常秩序。 二、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东代 表要求在股东大会上发言的，应当在办理会议登记时向公司证券部登记，明确发 言的主题，并填写后附的《股东发言申请表》。 三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登记即告终止，登 记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权 和表决权。 四、本次股东大会安排股东或股东代表发言时 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-033 广西丰林木业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5日召开第 六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议 案》和《关于修改<公司章程>的议案》。因本次注销回购股份造成公司注册资本 减少，拟对现行《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,145,622,800 | 元。 | 1,120,914,416 元。 | | 第 十 六 条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第十六条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 114,562.28 | 万股，均为普通股。 | 1,120,914,416 股，均为普通股。 | ...

会议安排 - 2024年7月5日通讯表决召开董事会会议，7位董事全出席[2] - 2024年7月22日在广西南宁召开第一次临时股东大会[10] 股份回购 - 2020年10月同意回购，资金7500万 - 1.5亿，价格不超4.2元/股[3] - 2021年10月完成回购，24708384股，占比2.16%，用资75791190.12元[3] - 注销后股份总数从1145622800股变为1120914416股[4] 审计相关 - 聘请大信为2024年度审计机构，费用100万[4] 章程修订 - 因注销股份减资，同意修订《公司章程》条款[7]

会议信息 - 监事会会议于2024年7月5日通讯表决召开，3位监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过注销回购股份并减资议案，将提交股东大会[2][4] - 审议通过聘请2024年度审计机构议案，将提交股东大会[5][8] 审计安排 - 聘请大信会计师事务所，聘期一年，费用100万[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月22日14点30分在广西南宁召开[3] - 网络投票7月22日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》等议案[7] 其他信息 - 股权登记日为2024年7月15日[13] - 登记时间为7月19日，异地股东须17:00前送达信函[15] - 联系电话0771 - 6114839，联系人李红刚、刘亚岚[15]

股份注销 - 拟注销2021年回购的24,708,384股股份，占总股本2.16%[1][2] - 注销后股份总数由1,145,622,800股变为1,120,914,416股[1][4] 回购资金 - 回购资金总额不低于7,500万元且不超15,000万元，实际用75,791,190.12元[1][2] - 回购最高3.57元/股，最低2.69元/股，均价3.07元/股[2] 其他 - 注销不影响财务状况，监事会同意[5][6] - 董事会提请股东大会授权办工商变更[7]

公司基本信息 - 公司于2011年9月5日获批发行5862万股，9月29日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为1,120,914,416元，股份总数为1,120,914,416股[5][10] 股权结构 - 发起设立时，丰林国际等公司按不同比例认购股份[11] - 2008年8月10日定向增发后股份总数为175,836,000股[11] - 公开发行前各股东持股比例不同[11] 股份管理 - 特定情形收购股份有不同注销或转让时间规定[15] - 董监高任职期间转让股份有比例和时间限制[18] - 特定股东买卖股份收益归公司[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[24] - 监事会、董事会未及时诉讼，股东可自行诉讼[25] 质押与重大事项审议 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[26] - 多项重大事项需股东大会审议[31][32][34] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，特定情形需召开临时股东大会[36][37] - 不同主体提议召开临时股东大会，董事会有反馈时间要求[39][40][50] - 股东大会投票时间、通知等有规定[43][44][45] 决议通过条件 - 股东大会普通决议和特别决议通过条件不同[54] 会议主持与报告 - 不同主体召集的股东大会主持人员不同[50] - 年度股东大会上董监高应作报告[52] 投票权征集与提名 - 董事会等可公开征集股东投票权[57] - 换届改选时相关主体可提名候选人[58] 董事任职条件与任期 - 特定犯罪人员不能担任董事[65] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[66] 董事会组成与职权 - 董事会由七名董事组成，设董事长等[73][76] - 董事会有多项职权并制定议事规则[74][76] 会议召开与决议 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有通知时间要求[116][117] - 董事会会议出席和决议通过条件[81] 高管与监事 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[84][85] - 监事任期三年，监事会由3名监事组成[90][93] 信息披露与利润分配 - 公司按规定时间报送并披露年报和中期报告[98] - 公司利润分配有提取公积金、派发股利等规定[98][99] 监事会会议 - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[94] 其他事项 - 公司解聘会计师事务所需提前十天通知[111] - 公司合并等决议后有通知债权人等规定[120][121] - 特定股东可请求法院解散公司，修改章程有规定[124][128]

新策略 - 制定2024年度“提质增效重回报”行动方案[1] - 2024年加强精细化管理，提高开机率等[6] - 2024年加强与投资者沟通，发布ESG报告[9] 新产品和新技术研发 - 2024年加大差异化高附加值产品研发推广[2] - 投入资源开发新型功能板材产品[5] - 2024年推进工业互联网大数据平台建设[3][4] 业绩总结 - 上市至今现金分红12次，累计7.64亿元，占归母净利润57.14%[7] - 2023年度分红1.35亿元，占当年净利润257%[7] 其他 - 完成基本管理制度修订，完善公司治理[10] - 行动方案不构成业绩承诺，有不确定性[11]

担保情况 - 2024年为百色丰林担保3000万元，实际担保余额1.35亿元[4] - 2024年为丰林人造板担保3000万元，实际担保余额8000万元[3] - 2024年为丰林供应链担保500万元，实际担保余额500万元[3] - 2024年度公司可新增对外担保最高限额6亿元[5] - 本次担保前2024年度70%以下子公司担保额度已使用0，70%以上已使用0[7] - 本次担保使用2024年度70%以下子公司额度6000万元，70%以上500万元[7] - 本次担保后剩余2024年度70%以下子公司额度4.9亿元，70%以上4500万元[7] - 3份担保协议最高限额合计6500万元，主债务期限2024年6月17日至2025年3月25日[17][18] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额7.68亿元，占2023年度经审计净资产26.78%[20] - 上市公司对控股子公司提供的担保总额为7.55亿元，占2023年度经审计净资产26.33%[21] 公司及子公司财务数据 - 百色丰林2024年3月31日资产总额6.1175562502亿元，负债总额2.0577511911亿元[9] - 丰林人造板2024年3月31日资产总额5.7016667288亿元，负债总额2.0969892432亿元[12] - 丰林供应链注册资本1000万元[14] - 2023年末资产总额59,837,116.77元，2024年3月31日为35,927,751.11元[15] - 2023年末负债总额48,778,968.45元，2024年3月31日为23,976,306.11元[15] - 2023年末资产净额11,058,148.32元，2024年3月31日为11,951,445.00元[15] - 2023年1 - 12月营业收入39,580,226.94元，2024年1 - 3月为22,995,712.17元[15] - 2023年1 - 12月净利润684,538.03元，2024年1 - 3月为893,296.68元[15] 其他 - 公司持有丰林供应链100%的股权[16] - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，不存在逾期担保情况[21]