股东大会召开程序 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月23日在广西南宁市丰林集团会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 现场出席股东代表1名，持有表决权股份458,946,000股，占总股本40.94% [3] - 网络投票股东119名，代表表决权股份33,354,846股，占总股本2.98% [3] 会议召集情况 - 股东大会由第六届董事会第二十二次会议决议召开，会议通知提前30日公告 [2] - 召集程序符合《公司法》和《上市公司股东会规则》规定 [2] - 会议通知在上海证券报及上交所网站进行公告 [2] 参会人员资格 - 股东大会由副董事长SAMUEL NIAN LIU主持 [3] - 参会人员包括股东代表、部分董事、全部监事及高级管理人员 [4] - 出席人员资格经律师事务所核查确认有效 [4] 表决程序 - 表决采用现场投票与网络投票相结合方式 [3] - 表决程序符合《公司法》和公司章程规定 [4] - 律师事务所确认表决程序合法有效 [4] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合法律法规要求 [4] - 会议决议合法有效 [4] - 法律意见书将提交上海证券交易所并公告 [5]

会议信息 - 2025年5月23日在广西南宁召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人120人，持有表决权股份492,300,846股，占比43.9195%[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多议案A股同意票数及占比情况[4][8][9][11][12][13][15][16]

会议信息 - 广西丰林木业集团2024年年度股东大会于2025年5月23日在广西南宁召开[3] - 公司董事会于2025年4月25日决议召开本次股东大会[5] 参会情况 - 现场出席股东及代表1名，代表股份458,946,000股，占比40.94%[7] - 网络投票股东及代表119名，代表股份33,354,846股，占比2.98%[7] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[11]

业绩表现 - 2024年营业总收入20.20亿元，同比下降13.68%，归母净利润-1.20亿元，同比下降329.49% [2] - 利润下滑主要受行业周期下行、产能过剩及商誉与存货减值影响 [2] - 子公司池州丰林和钦州丰林亏损因区域需求疲软及新产能爬坡导致 [2] 现金流与资金管理 - 经营活动现金流净额同比下降142.51%，主因缩短采购账期降低原材料成本及汇票贴现金额减少 [2] - 筹资活动现金流净额2.76亿元，通过优化短期借款结构保障资金链稳健 [2] - 前五大客户占比24.64%且信用良好，公司将通过智能化管理加速存货周转改善2025年现金流 [2] 分红政策 - 2024年未现金分红因归母净利润为负值，留存资金用于技术升级与产能优化 [2][3] - 过去三年累计分红及回购超2.1亿元，未来分红将综合考量业绩、现金流及行业环境 [3] 竞争策略与研发布局 - 通过差异化产品研发（如无醛添加超低吸膨纤维板）、头部客户定制化服务及海外市场拓展避免同质化竞争 [2][4] - 2025年研发布局聚焦环保板材升级与高性能结构材料，结合AI模拟与大数据分析缩短新品周期 [4][5] - 强化产学研合作与绿色认证，构建技术壁垒并提升产品溢价能力 [5] AI与技术应用 - AI视觉质检系统提升板材缺陷识别效率，三维量方检测系统实现原料自动计量 [3] - 工业互联网平台覆盖"采—产—销"全链路，通过智能寻源、排程与定价优化决策 [3] - 2025年将深化AI在生产流程（智能排产、预测性维护）及客户需求洞察中的应用 [4] 行业前景与战略方向 - 行业在"双碳"政策下向资源富集区集中，头部企业集约化发展，数字化与低碳化为核心趋势 [6] - 消费端受定制家居智能化、存量房改造及健康需求驱动，无醛板等高端品类渗透率提升 [6] - 公司以供应链优化、AI赋能与绿色智造为核心战略，推动向科技型生态企业转型 [4][6]

业绩总结 - 本期营业总收入20.20亿元，同比降13.68%；归母净利润-1.20亿元，同比降329.49%[2] - 2024年经营活动现金流净额同比降142.51%，筹资活动现金流净额2.76亿元[3] - 过去三年累计分红及回购超2.1亿元[4] 用户数据 - 前五大客户占比24.64%且信用良好[3] 未来展望 - 2025年围绕供应链优化等三大核心战略驱动盈利增长[5] - 2025年研发布局聚焦“技术差异化+需求定制化”双轮驱动[6] 新产品和新技术研发 - 生产环节引入AI视觉质检和三维量方检测系统，打造全链路数字化平台[5] 其他新策略 - 2024年未现金分红，留存资金用于技术升级，未来分红综合考量[4]

业绩总结 - 2024年全年营业收入202,014.39万元，净利润 -12,002.95万元，归属母公司所有者净利润 -11,998.56万元，每股收益 -0.11元[24] - 2024年较2023年营业收入减少32,002.42万元，降幅13.68%；净利润减少17,256.35万元，降幅328.48%[25] - 2024年末资产总额375,110.88万元，较2023年增加1,691.21万元，增幅0.45%[25] - 2024年末所有者权益（不含少数股东权益）260,910.84万元，较2023年减少25,421.06万元，降幅8.88%[25] - 2024年末资产负债率30.33%，较2023年增长7.12个百分点[25] 未来展望 - 2025年预算人造板产量135.62万立方，销量139.99万立方[28] - 2025年预算营业收入18.64亿元，期间费用总额1.01亿元[28] - 2025年预算完成固定资产、无形资产投资性支出0.15亿元，项目性投资支出0.75亿元[28] 其他新策略 - 2025年公司拟新增对外担保最高限额6亿元，为负债率70%以上子公司提供1亿元，70%以下提供5亿元[32] - 公司为池州丰林新增担保0.3亿元，为钦州丰林新增担保1亿元[32] - 2024年度拟不进行现金分红和资本公积转增股本[40] - 拟续聘大信会计师事务所为公司2025年度年报审计机构，聘期1年[42]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月19日下午14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][3][4] - 说明会采用网络互动形式召开 地点为上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) [2][3][4] - 投资者可在2025年5月12日至5月16日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@fenglingroup.com提交问题 [2][3] 参会人员 - 董事兼总裁王高峰将出席说明会 [4] - 董事会秘书兼财务总监李红刚将参与交流 [4] - 独立董事胡启也将参加本次说明会 [4] 信息披露 - 公司已分别于2025年4月12日和4月26日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告 [1] - 说明会将重点沟通2024年度及2025年第一季度的经营成果和财务指标 [1] - 会后投资者可通过上证路演中心查看说明会主要内容 [2]

报告发布 - 公司于2025年4月12日发布2024年年度报告[2] - 公司于2025年4月26日发布2025年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 公司计划于2025年5月19日14:00 - 15:00举行业绩说明会[2][3][5] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] - 投资者可在规定时间提问、参与及查看情况[3][5][6] - 参加人员有董事、总裁等[5] - 联系人是邓洁，有电话和邮箱[6]

股东大会信息 - 2025年5月23日14点30分在广西南宁召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 会议审议9项议案，相关决议2025年4月12日披露[9][10] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年5月20日，A股代码601996[19] - 2025年5月22日9:00 - 17:00在董事长办公室登记[21] 其他信息 - 应回避表决关联股东为丰林国际有限公司[11] - 对中小投资者单独计票议案为7、8，议案7涉及关联股东回避[14] - 联系电话0771—6114839，联系人李红刚、邓洁[21][22] - 现场会议预计半天，聘请律所出具法律意见书[23] - 公告2025年4月26日发布[24]

会议安排 - 董事会会议通知和资料于2025年4月18日送达全体董事[1] - 董事会会议于2025年4月25日召开[1] - 2024年年度股东大会于2025年5月23日14时30分在广西南宁召开[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[2] - 审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》[3][4] 报告披露 - 公司2025年第一季度报告于4月25日在上海证券交易所网站披露[2]