控股股东情况 - 截至目前不存在影响公司股价异常波动的重大事项[1] - 不存在应披露而未披露的重大信息[1] - 股票异常波动期间无买卖公司股票情况[1]

市场表现 - 国证粮食产业指数(399365)上涨0 36% 成分股万向德农(600371)涨停 神农种业(300189)上涨8 08% 利尔化学(002258)上涨8 07% 北大荒(600598)上涨6 11% 敦煌种业(600354)上涨5 72% [1] - 粮食ETF(159698)上涨1 27% 盘中成交额达2384 88万元 居同类产品首位 换手率12 11% [1] 行业观点 - 农产品作为关税反制手段重要性提升 粮食安全战略关注度提高 [1] - 2025年一号文件大篇幅聚焦粮食安全 首次提出"农业新质生产力" 将继续推进生物育种产业化 [1] - 生物育种作为提升农作物单产和保障粮食安全的重要手段 推广应用范围有望扩大 板块关注度可能持续提升 [1] 指数构成 - 国证粮食产业指数前十大权重股合计占比52 74% 包括大北农(002385)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)等 [2] 基金产品 - 粮食ETF(159698)设有联接基金 包括A类(021086)、C类(021087)、I类(022848) [3]

募集资金情况 - 公司发行26000万股，发行价9.32元，募集资金242320万元，净额228845.20万元[3][4] - 截至2024年12月31日，募投项目投资2370397694.52元，募集资金余额218895782.48元，专户余额83895782.48元[5] - 2024年度各募投项目累计使用92911.89万元，当年使用31061.86万元[6] 募投项目变更 - 2022年变更24613.11万元投向“苏垦米业集团改扩建项目”[7] - 2024年取消“苏垦米业宝应湖分公司建设项目”，5059.33万元投向“苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施项目”[8] - 本次拟取消大米生产线新建，变更为新建1.4万吨粮食仓储设施及生产线改造[10] - 变更前后“苏垦米业淮海公司建设项目”拟使用募集资金5301.71万元不变，建设期延至2026年7月[10] 项目投资进度 - 截至2024年12月31日，“苏垦米业集团改扩建项目”投资进度37.37%[9] - “苏垦米业淮海公司建设项目”计划总投资7187.02万元，承诺募资5301.71万元，已用1495.83万元[9] 公司业务数据 - 苏垦米业年销量稳定在35万吨左右，年加工总能力可达近39万吨[12] - 苏垦米业淮海公司现有粮食库容7.5万吨，其中2.65万吨需作为储备粮仓库使用[13] - 2024年苏垦米业淮海公司一体化回购稻麦约8万吨[13] 新项目情况 - 新项目计划新建1.4万吨粮食仓储设施，配套架空式钢板仓总仓容0.35万吨[15] - 新项目计划总投资约5418.55万元，其中建设投资4608.59万元，流动资金809.96万元[15] - 新项目拟使用募集资金4068.76万元，包含已购置20亩土地的购置费330万元，扣除土地购置费的金额为3738.76万元[15] - 新项目新库区总占地面积约50亩，其中含新增建设用地20亩[15] - 新项目建设期16个月，即2025年4月至2026年7月，施工工期12个月，项目竣工验收时间为2026年7月[16] 决策情况 - 2025年4月1日董事会通过变更议案，表决9票同意，0票反对，0票弃权[11] - 2025年4月1日，公司监事会审议通过变更苏垦米业改扩建子项目部分建设内容并延期的议案[20] - 公司拟变更部分募集资金投资项目建设内容并延期的事项尚需提交股东会审议[22]

董责险购买计划 - 公司拟为自身及董监高买董责险，累计赔偿限额5000万元/年[1] - 保费预算不超30万元/年，保险期限12个月可续保[1][2] 审议流程 - 2025年3 - 4月薪酬委、董事会和监事会审议，相关人员回避表决[4] - 议案将提交2025年第二次临时股东会审议[4] 监事会意见 - 认为购买利于完善风险管理体系，审议程序合规[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会4月21日14点30分在南京苏垦大厦12楼1208会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所系统，时间为4月21日[3] - 审议变更苏垦米业改扩建子项目及购买董责险议案[6] 时间安排 - 股权登记日为4月16日[10] - 会议登记时间为4月18日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[11] 联系信息 - 会议登记及联系地址为南京苏垦大厦11楼董事会办公室[11][12] - 联系电话025 - 87772107，传真025 - 86267790[12] - 联系人是曹季鑫、吴本亮[12] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月3日[13]

会议信息 - 第五届监事会第二次会议通知及议案于2025年3月27日发出[2] - 会议于2025年4月1日现场召开，应到5名监事实到5名[2] - 监事会公告日期为2025年4月3日[6] 议案审议 - 审议通过苏垦米业改扩建子项目变更及延期议案，需提交股东会[3] - 购买董责险议案直接提交股东会，监事回避表决[3][4]

会议安排 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年4月1日召开，通知及议案3月27日发出[2] - 同意于2025年4月21日召开2025年第二次临时股东会[4] 议案表决 - 《关于制定公司规章制度管理办法的议案》9票同意通过[3] - 《关于变更苏垦米业改扩建子项目部分建设内容并延期的议案》9票同意通过[3] - 同意下属黄海公司新建3.3万吨粮食仓储设施项目，9票同意[4] 项目变更 - 同意变更募投项目“苏垦米业淮海公司建设项目”部分内容并延至2026年7月，需股东会审议[3] 其他事项 - 《关于购买董责险的议案》提交公司股东会审议[4]

募资情况 - 公司首次公开发行26000万股，发行价9.32元/股，募集资金242320万元，净额228845.2万元[1] 项目投资与变更 - 2022年4月投资24613.11万元至“苏垦米业集团改扩建项目”，原规划2024年12月完成[2] - 2024年2月取消“苏垦米业宝应湖建设项目”，转投5059.33万元至“临海分公司新建3.3万吨粮仓项目”[2] - 2024年8月将苏垦米业改扩建项目延期至2025年12月[3] - 截至2024年12月31日，“苏垦米业集团改扩建项目”投资进度37.37%，累计使用9198.9万元[3] - 苏垦米业淮海公司建设项目原计划总投资7187.02万元，承诺募资5301.71万元，截至2024年底累计使用1495.83万元[4] - 调整后苏垦米业淮海公司建设项目计划总投资约5418.55万元，拟使用募集资金4068.76万元[5] - 原规划建设内容投资合计5945.38万元，变更后建设投入合计4608.59万元[7] 业务现状 - 苏垦米业已建成12条大米生产线，年加工能力约36万吨，整合后可达近39万吨[8] - 苏垦米业淮海公司年均经营稻麦原粮约20万吨，现有库容7.5万吨，2.65万吨需作储备粮仓库[9] 项目调整 - 公司拟将淮海大米生产线相关建设内容调整为新建粮食仓储设施，改造老库区[10] 项目相关情况 - 项目所在地为盐城市射阳县和滨海县，周边可辐射多个重要种植基地[10] - 项目实施具有贯彻国家粮食安全战略等必要性[11] - 项目具有增强储备能力等可行性[12] - 项目存在政策及市场、经营、技术风险[13][15][16] - 粮食价格变动会影响项目经济效益[14] 审批情况 - 2025年4月1日第五届董事会第三次会议审议通过变更议案，尚需股东会审议[17] - 2025年4月1日第五届监事会第二次会议同意变更部分建设内容并将建设期延长至2026年7月[18] - 保荐机构认为变更履行必要审批程序，符合相关规定，对变更事项无异议[20] - 变更尚需经公司股东会审议通过后方能实施[20]

业绩总结 - 2024年公司自有基地获补贴合计约1.70亿元[5] - 2024年补贴预计增加公司收益约1.62亿元[5] 市场趋势 - 粮食价格短期波动，长远相对稳定[2] - 土地流转成本呈温和上升态势[2] 新产品和新技术研发 - 公司探索建设智能灌溉系统[4] 市场扩张和并购 - 公司与江苏宇宸面粉有限公司签订战略合作框架协议[4] 其他新策略 - 公司进行产业链延伸[4]

公司整体财务指标 - 2024年营业总收入109.61亿元，较上年同期减少9.92%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7.29亿元，较上年同期减少10.75%[2] - 2024年基本每股收益0.53元，较上年同期减少10.17%[2] - 2024年末总资产144.10亿元，较期初减少0.12%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益68.63亿元，较期初增长3.51%[2] 农产品生产与销售情况 - 2024年自产大小麦生产量63.55万吨，同比增长3.21%[8] - 2024年外采大小麦销售量28.87万吨，同比减少8.68%[8] - 2024年水稻生产量52.68万吨，同比减少8.21%[8] - 2024年麦种销售量29.55万吨，同比减少31.45%[8] - 2024年玉米销售量8.89万吨，同比增长181.70%[8]