会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年1月16日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事任命 - 选举朱亚东担任公司第五届董事会董事长[3] - 聘任丁涛为公司总经理，袁晓斌为财务总监等高级管理人员[4] - 聘任曹季鑫担任公司证券事务代表[4] 规则制定 - 制定公司《董事会ESG委员会议事规则》[3] 成员确定 - 确定公司第五届董事会专门委员会成员构成[3] 表决结果 - 各议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2025年1月16日现场召开[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 选举结果 - 会议审议通过选举殷红为公司第五届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会1月1日发召开通知，1月11日发会议资料[4] - 1月16日下午14:30现场召开，地点为南京苏垦大厦[5] 投票信息 - 网络投票时间为1月16日，交易系统和互联网平台时间不同[5] 出席情况 - 现场3人，持股936,428,794股，占比67.9556%[7] - 网络263人，持股22,379,663股，占比1.6240%[8] 审议议案 - 审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》等4项[10] 律师意见 - 股东会召集、召开等程序及决议均合法有效[4][5][7][8][10][11]

参会情况 - 出席会议股东和代理人266人[4] - 出席股东所持表决权股份958,808,457股，占比69.5797%[4] 议案表决 - 公司董事、监事薪酬议案A股同意票957,458,447，比例99.8591%[7] - 5%以下股东同意票22,562,021，比例94.3542%[12] 选举情况 - 朱亚东当选非独立董事，得票957,247,677，占比99.8372%[7] - 徐志刚当选独立董事，得票957,063,558，占比99.8180%[10] - 殷红当选监事，得票956,752,307，占比99.7855%[11] 人员出席 - 在任董事9人、监事5人全部出席[8] 律师见证 - 见证律所江苏新高的，律师姜茜、陶洪飞[13] - 股东会召集等符合规定，决议合法有效[13]

股东会信息 - 2025年1月10日为股东会股权登记日[8] - 2025年1月15日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00办理登记手续[9] - 2025年1月16日14:30股东会在南京苏垦大厦召开[16] 董事会信息 - 第五届董事会独立董事任期内津贴拟每人每年10万元（税前）[17] - 第四届董事会任期至2025年1月9日[20][29] - 第五届董事会非独立董事任期自2025年1月16日至2028年1月15日[20] - 拟提名徐志刚等为第五届董事会独立董事候选人[29] 监事会信息 - 第四届监事会任期至2025年1月9日[36] - 股东推荐殷红等为第五届监事会股东代表监事候选人[36] 人员任职 - 朱亚东任农垦集团总经济师等职[24] - 丁涛任苏垦农发董事、总经理等职[24] - 丁怀宇任农垦集团办公室主任等职[25] - 顾宏武任农垦集团战略投资部部长等职[25] - 路辉任农垦集团科技信息部部长等职[26] - 袁晓斌任苏垦农发财务总监等职[27] - 王玉强任农垦集团工会主席等职[41] - 田林广任农垦集团法律事务部部长等职[42]

会议安排 - 第四届监事会第二十次会议通知及议案于2024年12月25日发出[2] - 会议于2024年12月30日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 会议决议 - 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》[3] - 同意提名殷红等为第五届监事会股东代表监事候选人[3] - 《关于公司监事薪酬的议案》提交股东会审议[3]

会议安排 - 公司第四届董事会第三十九次会议2024年12月25日发通知，12月30日召开[2] - 公司将于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东会[4] 议案表决 - 《关于新设公司董事会专门委员会及公司内部机构调整的议案》9票同意通过[3] - 《关于公司董事会换届选举的议案》9票同意通过[3] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》9票同意通过[4] 人事提名 - 提名朱亚东等6人为公司第五届董事会非独立董事候选人[3] - 提名徐志刚等3人为独立董事候选人[3] 薪酬情况 - 公司第五届董事会独立董事每人每年津贴10万元人民币（税前）[4] - 《关于公司董事薪酬的议案》提交股东会审议[4]

市场扩张和并购 - 2024年12月23日公司会议通过并购宇宸面粉项目立项议案[6] - 拟以股权受让和增资扩股结合方式控股宇宸面粉70%股权[7] - 2024年12月26日签署框架协议，有效期半年可协商延长[5][11] 其他情况 - 宇宸面粉注册资本1342.5万人民币[3] - 交易有不确定性，完成后经营有风险[2][13]

市场扩张和并购 - 2024年12月23日公司通过并购宇宸面粉项目立项议案[3] - 拟现金投资控股宇宸面粉，取得70%股权[3] - 宇宸面粉注册资本1342.5万，产能超40万吨/年[5][7] 其他情况 - 交易仅立项，合作形式等未确定，需审批，有不确定性[2] - 交易利于丰富产品结构，完成后标的公司有经营风险[7][9]

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十八次会议通知及议案于 2024 年 12 月 18 日以专人送达或微信方式发出。本次 会议由公司董事长朱亚东先生主持，于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理 人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-050 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<江苏省农垦农业发展股份有限公司企业工资总 额管理办法>的议案》。 经审议，同意根据《江苏省省属企业工资总额管理办法实施细则》等规定以 及"双百行动"改革要求，并结合公司实际，对《江苏省农垦农业发展股份有限 公司企业工资 ...