利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年6月30日股东会通过[2] - 以1,903,968,054股为基数，每股派0.102元，共派194,204,741.51元[3] 时间安排 - A股股权登记日2025/7/11，除权（息）和发放日2025/7/14[2][4] 税收政策 - 不同投资者股息红利税负不同[7][8][9]

会议召开和出席情况 - 股东会于2025年6月30日在中国出版传媒股份有限公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达78.1149% [1] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的方式表决 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长黄志坚主持 公司董事、监事和董事会秘书均出席 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - 所有非累积投票议案均获通过 同意票比例均超过99.5% [1][2] - 最高反对票比例为0.4155%（6,180,793票）出现在某议案中 [1] - 弃权票比例最高为0.0513%（81,200票） [2] 累积投票议案 - 第四届董事会非独立董事和独立董事选举议案均获通过 [3] - 具体得票数及比例未在公告中详细披露 [3] 现金分红表决 - 现金分红议案获100%同意票（1,467,425,152票） [3] - 1%以下持股股东中同意比例达97.1266%（19,287,495票） [3] - 50万市值以下股东同意比例为95.1668%（5,891,393票） [3] 特别决议议案 - 议案5和议案13作为特别决议议案 获有效表决权股份总数2/3以上通过 [5] - 议案6涉及关联交易 控股股东中国出版集团有限公司已回避表决 [5] 律师见证情况 - 律师慕景丽、曹美璇确认会议程序合法合规 [5] - 表决结果被认定为合法有效 [5]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，并于2025年6月7日通过上海证券交易所网站发布会议通知[2] - 会议通知提前20日公告，包含会议日期、地点、审议事项、投票方式及股权登记日等信息，股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日[3] - 现场会议于2025年6月30日召开，网络投票通过上交所系统进行，投票时段为9:15-15:00[3][4] 出席会议人员情况 - 现场会议出席股东及代理人共6名，代表股份1,340,851,445股，占总股本70.42%[4] - 网络投票股东299名，代表股份146,431,802股，占总股本7.69%，投票资格由上交所系统认证[5] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，符合公司章程规定[4] 表决程序与结果 - 会议采取现场记名投票与网络投票结合方式，实际审议事项与公告议案一致[6] - 所有议案均获通过，其中特别决议事项需获得2/3以上表决权通过，关联股东中国出版集团有限公司在相关议案中回避表决[8][9] - 中小投资者单独计票结果显示，各项议案赞成比例均超96%（除一项69.99%），反对票最高占比29.56%[9][12] 董事会选举结果 - 选举黄志坚、茅院生、张纪臣、臧永清、韩芳为非独立董事，曹艳春、徐江旻、王梦秋、刘守豹为独立董事[15][16] - 当选董事得票数均超过出席会议有效表决权的97%，其中非独立董事得票率最高达99.99%[13][16] 法律意见结论 - 股东会程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，表决结果合法有效[16]

董事会选举 - 2025年6月30日公司选举产生第四届董事会非独立董事5名，独立董事4名，任期三年[1] - 同日全体董事一致选举黄志坚为公司第四届董事会董事长[1] 委员会调整 - 第四届董事会第一次会议调整董事会各专门委员会成员，审计等委员会中独立董事人数均超半数[1][2] - 审计委员会主任委员曹艳春为会计专业人士，委员任期与第四届董事会一致[2] 人员聘任 - 第四届董事会第一次会议聘任茅院生为总经理，张纪臣、臧永清为副总经理[3] - 聘任吴挺为董事会秘书，李学焦为财务总监，高级管理人员任期与第四届董事会一致[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为305人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,487,283,247股，占比78.1149%[2] - 公司9位在任董事全部出席股东会，3位在任监事2人出席[4][6] 议案表决结果 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数1,486,638,247，比例99.9566%[4] - 2024年年度报告及摘要议案A股同意票数1,486,635,247，比例99.9564%[7] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告议案A股同意票数1,480,979,854，比例99.5761%[8] - 2024年度利润分配方案议案A股同意票数1,486,712,647，比例99.9616%[9] - 选举黄志坚等3人为非独立董事议案得票占比99.8710%，当选[13] 不同股东对现金分红议案态度 - 持股5%以上普通股股东同意票数1467425152，比例100%[16] - 持股1%以下普通股股东同意票数19287495，比例97.1266%[16] - 市值50万以下普通股股东同意票数5891393，比例95.1668%[16] - 市值50万以上普通股股东同意票数13396102，比例98.0142%[16] 5%以下股东对议案态度 - 对2024年度利润分配方案同意票数19287495，比例97.1266%[17] - 对2025年度预计关联交易同意票数19255895，比例96.9674%[17] - 对2025年度对外担保议案同意票数13899102，比例69.9921%[17] - 对使用闲置自有资金委托理财议案同意票数17251402，比例86.8733%[18] 会议整体情况 - 本次会议审议议案全部通过，议案5、13为特别决议议案获2/3以上通过[18] - 律师认为2024年年度股东会程序合规，表决结果合法有效[19]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会由董事会于2025年6月7日召集并决议[4] - 股东会通知提前20日公告发出，股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日[6] - 股东会于2025年6月30日召开，现场和网络投票，现场14时30分在公司会议室召开[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份1,340,851,445股，占比70.42%[11] - 参加网络投票股东299名，代表股份146,431,802股，占比7.69%[13] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意1,486,638,247股，占比99.9566%[16] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意1,486,633,247股，占比99.9562%[17] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意1,486,635,247股，占比99.9564%[18] - 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》同意1,480,979,854股，占比99.5761%[19] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意1,486,712,647股[20] - 《关于公司2025年度预计关联交易的议案》同意157,851,604股，占比99.6199%[22] - 《关于公司独立董事津贴的议案》同意1,486,594,447股，占比99.9536%[23] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意1,486,664,647股，占比99.9584%[24] - 《关于公司2025年度对外担保的议案》同意1,481,324,254股，占比99.5993%[25] - 《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》同意1,486,692,347股，占比99.9602%[26] - 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意1,484,676,554股，占比99.8247%[27] - 《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》同意1,486,602,547股，占比99.9542%[30] - 《关于修改<公司章程>及相关治理制度的议案》同意1,486,681,547股，占比99.9595%[31] 选举情况 - 选举黄志坚等为公司第四届董事会非独立董事，得票占比超99.87%[31] - 选举曹艳春等为公司第四届董事会独立董事，得票占比超99.86%[34]

会议情况 - 公司于2025年6月30日召开第四届董事会第一次会议[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于选举公司董事长的议案》同意票数占有效票数100%[3] - 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》同意票数占有效票数100%[4] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》同意票数占有效票数100%[6]

公司经营情况 - 2024年出版总品种2.1万种，其中新书8000余种，重印率稳定在60%左右 [7] - 社科、文艺、语言等优势产品线市场占有率保持行业首位 [7] - 全年实现营业收入61.19亿元，同比下降2.84% [25] - 归属于上市公司股东的净利润6.44亿元，同比下降33.41% [29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.23亿元，同比增长11.3% [25] - 2024年末总资产161.02亿元，同比增长3.05% [25] - 净资产106.71亿元，同比增长3.36% [25] 出版主业发展 - 主题出版选题库建设增至500余种 [6] - 《复兴文库》完成第四编编辑审校工作 [6] - 百科三版新增出版《海洋学》等10卷纸质版，累计达29卷 [6] - 点校本"二十四史"及《清史稿》修订工程新增出版《北齐书》修订本，累计达14种 [6] - "汉译世界学术名著丛书"出齐1000种 [7] - 全年版权输出约900项 [9] 营销与渠道 - 人民文学"四大名著"刷边版与文轩网独家定制 [8] - 三联书店与西西弗书店合作10余款定制产品 [8] - "三联+樊登读书"、"人美+芳菲的文明之旅"等达人带货取得可观销售业绩 [8] - 人民文学出版社"2024文学中国跨年盛典"观看总量超过1200万人次 [8] - 首届"大学生阅读分享活动"吸引3000多名大学生参与 [8] 数字化转型 - 国家古籍数字化资源总平台通过终验 [9] - 《复兴文库》启动数据库开发 [9] - 《永乐大典》数据库（二期）启动建设 [9] - 商务印书馆优化新华字典APP、牛津高阶词典第10版APP等多个工具书数字产品 [9] - 中华书局打造先贤数字人智能体及先贤智能阅读空间 [9] 行业环境 - 2024年图书零售市场规模小幅减少，整体图书零售市场码洋规模为1129亿 [22] - 实体店码洋比重仅占13.99%，电商销售仍是主要渠道 [22] - 人口下降带来的出版规模缩减，营业收入下降成为行业趋势 [23] - 传统出版物在数字化赋能、营销升级等方面面临挑战 [23] 财务与分红 - 2025年度预算营业收入为63.03亿元，较2024年增长3% [32] - 2025年度预算利润总额为8.91亿元，较2024年增长3% [32] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.02元（含税） [33] - 合计拟派发现金红利1.94亿元（含税），占归属于上市公司股东净利润的30.16% [33]

业绩总结 - 2024年公司总资产161.02亿元，同比增长3.05%；净资产95.98亿元，同比增长3.62%[59][70] - 2024年公司营业收入61.19亿元，同比下降2.84%；净利润6.44亿元，同比下降33.41%[59][70] - 2024年扣除非经常性损益的净利润6.23亿元，同比增长11.3%[59][70] - 2024年经营活动现金流净额5.86亿元，同比下降31.57%[59] - 2024年加权平均净资产收益率6.81%，较上期减少4.32个百分点[59] - 2024年基本和稀释每股收益均为0.3382元/股，同比下降35.07%[59] - 2025年预算营业收入63.03亿元，较2024年增长3%[87] - 2025年预算利润总额8.91亿元，较2024年增长3%[87] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数69329户，年度报告披露日前上一月末为66225户[63] 未来展望 - 2025年公司经营目标为营业收入、利润总额“保三争五”[87] 新产品和新技术研发 - 人民美术出版社推出覆盖33个年级分册的数字教参包产品[20] 市场扩张和并购 - 公司发行业务产品推广至全国20余个省份[57] 其他新策略 - 拟以总股本1,903,968,054股为基准，每10股派发现金红利1.02元，共计194,204,741.51元[50] - 拟续聘信永中和为2025年度财务和内部控制审计机构[113] - 拟向资产负债率＞70%的控股子公司提供1亿元担保，授权期限一年[116] - 2025年度拟向银行申请授信额度总计不超过90亿元，授权期限至2025年年度股东会[119] - 拟使用不超过75亿元闲置自有资金购买理财产品，期限十二个月[121] - 拟向控股子公司中版联提供不超过1亿元委托贷款，期限不超过1年，利率为LPR[124] - 拟修改《公司章程》及7项上市公司治理制度，取消监事会[127] - 拟提名黄志坚等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[130] - 拟提名曹艳春等4人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[133]

国际出版界参与度提升 - 本届图博会新增9个国家参展包括智利塞浦路斯白俄罗斯阿曼孟加拉国埃塞俄比亚肯尼亚危地马拉牙买加 [1] - 全球知名出版公司如爱思唯尔企鹅兰登威立培生施普林格·自然集英社圣智泰勒弗朗西斯牛津大学出版社剑桥大学出版社教元等参展 [1] - 马来西亚作为主宾国展台面积约500平方米携20多家图书馆出版机构行业协会参展举办中马版权交流阅读推广等活动 [1] 中国出版集团集中展示 - 国内综合馆汇集全国31个省区市和港澳台的600多家单位展示中国精品图书和"走出去"成果 [2] - 中国出版集团中国国际出版集团中国教育出版传媒集团中国科技出版传媒集团等大型出版集团亮相 [2] - 香港紫荆文化集团及香港出版总会澳门文化公所台湾图书出版事业协会参展 [2] 学术出版与国际合作 - 邀请德古意特博睿世哲世界科技出版社哈佛大学出版社普林斯顿大学出版社芝加哥大学出版社多伦多大学出版社约翰·本杰明出版公司等国际著名学术出版社参展 [2] - 设立学术数字出版联合展台展示海外中小型数字学术资源 [2] 数字化与新业态发展 - 网络出版馆汇聚网络文学网络游戏等新兴出版领域优秀产品展示大数据云计算人工智能等新质生产力应用成果 [3] - 中国动漫腾讯网易三七互娱抖音阅文等头部网络出版企业重点展示游戏网文出海业务 [3] - 新设"网络文学专题展区"以图书作品短片视频文创周边等形式展现网络文学多元魅力 [3] 国际出版论坛与专项计划 - 2025北京国际出版论坛以"新质生产力与全球出版合作"为主题探索全球出版合作新模式 [4] - 推出"全球南方"参展资助计划定向邀请发展中国家知名出版机构参展加强内容建设 [4] - 开拓国际青年出版交流研学培训计划遴选海外青年出版人来华学习交流 [4] - 改版升级图博会官网和手机端提供网上直播推介贸易对接在线洽谈签约等服务 [4]