独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在中国出版传媒股份有限公司连续任职未超六年[3] 独立性与任职资格限制 - 特定持股或亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[3] 其他 - 声明日期为2025年6月6日[6]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[5]

独立董事提名 - 提名曹艳春等四人为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 需有5年以上相关工作经验，持股等情况影响独立性[1][2][3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 提名人确认 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

发行情况 - 公司发行36450万股A股，占总股本20%[2] - 发行价3.34元/股，募资12.1743亿元[2] - 扣除费用后募资净额11.452995673亿元[2] 资金管理 - 2024年7月开立募集资金现金管理专户[3] - 拟将两账户纳入专户管理并签三方协议[4] - 对专户存储、使用、检查等有规定[5][6]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 持有股份超1%或为前十股东亲属不具独立性[3] - 持有股份超5%或为前五股东任职人员亲属不具独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[5] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 具备高级会计师资格且有5年以上全职经验[6] 候选人情况 - 独立董事候选人已通过资格审查[7]

公司基本信息 - 公司于2017年8月21日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为1,903,968,054元[7] - 公司发行普通股数量为1,903,968,054股[9] 股权结构 - 出版集团2011年认购股份数为126,549.4459万股，持股比例97.50%[9] - 联通基金2011年认购股份数为1,298.0000万股，持股比例1.00%[9] - 学习基金2011年认购股份数为1,298.0000万股，持股比例1.00%[9] - 文化出版社2011年认购股份数为654.5541万股，持股比例0.50%[9] 制度修改 - 公司拟修改《公司章程》及22项上市公司治理制度[1] - 制度修改后董事会审计委员会承接监事会职权，取消监事会并废止《监事会议事规则》[1] - 8项制度《公司章程》《股东会议事规则》等尚需经股东会审议[4] 股份交易限制 - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起3年以内不得转让[12] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[12] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%[12] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议召集程序等违反规定，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[14][15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对违规人员向法院提起诉讼[15][16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，股份质押或股权变动需当日书面报告公司[17] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[20] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需提交股东大会审议[22] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[23] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[23] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[26] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上不再提取[61] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[62] - 公司该年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[65] 审计与财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告[60] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告[60] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[67]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期2025年6月14日届满[2] - 2025年6月6日召开会议审议换届选举议案[2] - 拟提名黄志坚等5人为非独立董事候选人[2] - 拟提名曹艳春等4人为独立董事候选人[2] - 第四届董事会任期为股东会选举通过之日起三年[2] 人员变动 - 董事李原因退休不再连任[3] 候选人信息 - 黄志坚1962年8月出生，2021年1月任中国出版集团董事长[7] - 茅院生1972年4月出生，2023年12月起任公司总经理[7] - 张纪臣1965年7月出生，2020年12月起任公司董事、副总经理[7] - 臧永清1965年5月出生，2023年12月任公司董事、副总经理[7]

独立董事候选人条件 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不能受证监会处罚等[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3]

案件金额 - 涉案金额为2590.4万元（二审判决）[5] 案件进展 - 2024年4月申请强制执行，6月本次执行终结[4] - 2025年申请再审，5月29日被驳回[6] 影响与披露 - 再审不影响二审执行，利润影响视情况而定[7] - 公司关注进展并及时披露，无其他重大诉讼[7][8]

业绩说明会信息 - 2025年6月5日9:00 - 10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4] - 2025年5月28日至6月4日16:00前投资者可提问[4] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[5][6] - 董事总经理茅院生等参加[7] 报告发布 - 2025年4月26日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[4] 联系方式 - 联系部门董事会办公室，电话010 - 59901588，邮箱zqb@cnpubc.com[8]