会议信息 - 公司于2024年2月5日召开第三届董事会第十四次会议[2] - 会议应出席董事10名，实际出席10名[2] - 会议通知于2024年1月31日发出[2] 议案表决 - 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》10票同意，占比100%[3] - 《关于子公司提供财务资助的议案》10票同意，占比100%[4]

中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-006 审议通过《关于子公司提供财务资助的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2024-005）。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司监事会 2024 年 2 月 5 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，于 2024 年 2 月 5 日召开了第三届监事会第十五次会 议。本次会议通知已于 2024 年 1 月 31 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合《公司法》和《公司 ...

资金相关 - 控股股东拟以委托贷款拨国资投资款5550万元给公司及子公司[2] - 委托贷款期限3年，年利率1.95%，可提前偿还[2] 公司数据 - 出版集团注册资本193432.36万元[3] - 出版集团持股公司69.79%，共1328829443股[4] 业绩总结 - 2022年底出版集团资产264.27亿，净资产167.84亿[4] - 2022年出版集团营收129.58亿，净利润8.26亿[4] 决策情况 - 2024年1月9日董事会、监事会通过接受委托贷款议案[6][7] - 独立董事、审计委员会认为交易定价公允合理[8][9]

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-001 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司接受控股股东关联委托贷款的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于接受控股股东关联委托贷款的公告》（公告编号：2024- 002）。 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事长黄志坚先生为关联 董事，对本议案回避表决，同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 1 一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，于 2024 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开第三届董事会第 十三次会议，本次会议通知已于 20 ...

一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，于 2024 年 1 月 9 日召开了第三届监事会第十四次会 议。本次会议通知已于 2024 年 1 月 4 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议人数的规定。会 议由监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司接受控股股东关联委托贷款的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于接受控股股东关联委托贷款的公告》（公告编号：2024- 002）。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-003 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证 ...

项目资金 - 中国出版创意中心项目各方已支付联建款3.05亿元，公司子公司付1.95亿，出版集团及其子公司付1.10亿[1] 项目承诺 - 出版集团承诺若项目未在2024年12月31日前办土地出让等手续，向公司子公司返还资金并付利息[3] 项目进展 - 项目因新规划无法按联建方案推进[3] 利息情况 - 截至2023年12月28日已产生利息10472.29万元，出版集团已支付，本金及后续利息2024年12月31日前支付[4]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于12月27日召开[8] - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份1335991345股，占比70.1688%[11] - 参加网络投票股东22名，代表股份147142617股，占比7.7282%[13] 议案表决情况 - 选举第三届董事会非独立董事议案同意1483113362股，占比99.9986%[15] - 选举第三届监事会监事议案同意1483113362股，占比99.9986%[18] - 本次股东大会表决结果合法有效[20]

人事变动 - 2023年12月27日股东大会选举陈永刚为第三届监事会监事[2] - 同日监事会会议选举陈永刚为监事会主席[2] - 陈永刚任期至第三届监事会任期届满[2] 人员信息 - 陈永刚1969年10月出生，中国国籍，硕士[2] - 2019年4月至今任中国出版集团公司副总经理等职[2] - 陈永刚未持股，无处罚记录，非失信被执行人[2]

会议情况 - 公司于2023年12月27日召开第三届监事会第十三次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效票数100%[3]

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-076 中国出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门内大街 55 号中国出版传媒股份 有限公司十一层多功能厅 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 股 A | 1,483,113,362 | 99.9986 | 20,600 | 0.0014 | 0 | 0.0000 | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...