股东审议 - 审议选举第三届董事会非独立董事、监事会监事议案[9] 提名情况 - 臧永清被提名为第三届董事会非独立董事候选人[14] - 陈永刚被提名为第三届监事会股东代表监事候选人[17] 表决方式 - 采用现场和网络投票，一股一票表决权[6] 会议相关 - 董事会以维护股东权益为原则履职[3] - 董事会办公室负责程序事宜[4] - 股东出席费用自担，禁自行录音录像拍照[4]

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-075 中国出版传媒股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《中国出版传媒股份有限公司章程》《中 国出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》等有关文件规定，我们作为中国出 版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真审阅相关材料的基 础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第三届董 事会第十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 我们对公司上述《关于聘任公司总经理的议案》进行了审核，认为：公司聘 任茅院生先生为公司总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相 关规定，经审阅董事会提供的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职 经历、专业能力和职业素养具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力， 不存在被中国证监会、上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-071 中国出版传媒股份有限公司 关于董事、总经理辞职并选举董事、聘任总经理和 副总经理的公告 李岩先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对李岩先生 任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举董事及聘任总经理、副总经理情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议，同意聘任茅院 生先生为公司总经理，聘任臧永清先生为公司副总经理，同意提名臧永清先生为 公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将选举董事事项提交股东大会审议。 茅院生先生、臧永清先生简历详见本公告附件。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事、总经理辞职情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、 总经理李岩先生的辞职信。李岩先生因年龄原因，经上级批准，辞去公司董事、 总经理及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-074 中国出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：中国出版传媒股份有限公司十一层多功能厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-073 中国出版传媒股份有限公司 关于监事会主席辞职暨选举监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会主席辞职情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会 主席刘伯根先生的辞职信。刘伯根先生因年龄原因，经上级批准，辞去公司监事 会主席及监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘伯根先生辞 职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新 任监事后生效。 刘伯根先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，公司及监事会对刘伯根先 生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举监事情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关 于选举公司第三届监事会监事的议案》，同意提名陈永刚先生为公司第三届监事 会股东代表监事候选人，并同意将选举监事事项提交股东大会审议。陈永刚先生 简历详见本公告附件。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司监事会 20 ...

二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于董事、总经理辞职并选举董事、聘任总经理和副总经理 的公告》（公告编号：2023-071）。 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-070 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议， 本次会议通知已于 2023 年 12 月 6 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-072 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《中国 出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届监事会第十二次会议。会议通知于 2023 年 12 月 6 日送达 各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司 章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会主席刘伯根先生主持，会议的 召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。 中国出版传媒股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1 审议通过《关于选举公司第三届监事会监事》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于监事会主席辞职暨选举监事的公告》（公告编号：2023- 073）。 本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五） 上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 1 日（星期五）至 12 月 7 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@cnpubc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 8 日上午 9:00—10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码 ...

财务表现 - 2023年第三季度，中国出版营业收入为141.48亿人民币，同比增长6.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为10.39亿人民币，同比增长38.14%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为7.98亿人民币，同比增长46.88%[5] - 基本每股收益为0.057元，同比增长48.18%[5] - 稀释每股收益为0.057元，同比增长48.18%[5] - 加权平均净资产收益率为1.33%，较上年同期增加0.54个百分点[5] - 总资产为148.62亿人民币，较上年末增长2.20%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为81.70亿人民币，较上年末增长6.67%[5] - 归属于上市公司股东的净利润增加主要系毛利增加和减值损失减少[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要系毛利增加和其他收益增加[9] 公司资产状况 - 公司货币资金为2,645,177,145.20元，较上一期有较大增长[15] - 公司流动资产合计为9,261,426,484.52元，较上一期有所增加[15] - 公司非流动资产合计为5,927,686,821.84元，较上一期有所增加[16] - 公司资产总计为15,189,113,306.36元，较上一期有所增加[16] - 公司流动负债合计为4,328,247,518.23元，较上一期有所减少[16] - 公司非流动负债合计为1,117,728,051.97元，较上一期有所减少[16] - 公司负债合计为5,445,975,570.20元，较上一期有所减少[16] 公司经营情况 - 2023年第三季度，公司营业总收入为3,885,136,968.96元，较去年同期增长6.8%[17] - 2023年前三季度，公司营业总成本为3,627,305,214.80元，较去年同期增长6.1%[17] - 2023年前三季度，公司营业利润为437,503,081.83元，较去年同期增长35.5%[18] - 2023年前三季度，公司净利润为417,269,218.42元，较去年同期增长36.7%[18] - 2023年前三季度，公司综合收益总额为426,164,013.30元，较去年同期增长37.9%[19] - 2023年前三季度，公司每股基本收益为0.22元，较去年同期增长37.5%[19] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为118,729,437.39元[21] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为4,010,988,399.18元[21] 公司现金流量 - 2023年第三季度公司投资活动产生的现金流量净额为1,523,335,467.73美元，较上一季度有所增加[22] - 公司筹资活动现金流出小计为797,746,203.59美元，主要用于偿还债务支付和支付股利、利润或偿付利息[22] - 公司现金及现金等价物净增加额为1,398,521,859.63美元，期末现金及现金等价物余额为2,632,955,033.44美元[22]

人事变动 - 财务总监陈新因工作辞职，不再担任公司职务[2] - 2023年10月30日公司聘任李学焦为财务总监，任期至第三届董事会届满[2] 新财务总监信息 - 李学焦1966年4月生，有高级会计师等资格[6] - 历任中国出版集团公司财务部副主任等职[6] - 未持股，无处罚惩戒，非失信被执行人，无任职限制[6]