业绩总结 - 2024年公司营业收入498,176.85万元，上年度183,514.25万元[15] - 2024年营业收入扣除项目合计1,696.73万元，上年度1,710.62万元[15] - 2024年营业收入扣除后金额196,480.12万元，上年度181,803.63万元[15] 其他数据 - 2024年出租固定资产收入1,067.72万元，上年度1,280.64万元[15] - 2024年其他收入629.01万元，上年度429.98万元[15]

财务内控 - 审计吉视传媒2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 吉视传媒于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 事务所信息 - 京兴华会计师事务所2013年11月22日登记，资金1960万元[16]

会议召开情况 - 2024年召开16次董事会会议和3次股东大会[5] - 审计委员会召开8次会议，独立董事全出席[6] - 战略、提名委员会各召开4次会议[6] - 独立董事专门委员会召开5次会议，独立董事全出席[6] 业绩预告与报告 - 2024年1月27日发布2023年年度业绩预告，7月8日发布2024年半年度业绩预告[15] - 2024年发布4次定期报告[15] 公司决策事项 - 第四届董事会二十八次会议通过聘任高管议案[16] - 2023年年度股东大会通过不实施2023年度利润分配等预案[21] - 续聘北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构[19] 关联交易与制度建设 - 2024年公司及子公司预计与吉林祥云发生关联交易[10] - 2024年按规定履行信息披露义务，推动内控建设执行[22][23] 独立董事情况 - 2024年独立董事有效履职，2025年加强沟通提高能力[26] - 报告期内独立董事无相关提议情况[25]

人员任职 - 2024年8月至今张陆红担任吉视传媒独立董事[2] 会议情况 - 张陆红本年应参加董事会5次，现场1次，通讯4次，无委托和缺席[6] - 审计等各委员会召开次数不同，张陆红在部分委员会应出席和实际出席均为1次[7] 公司事项 - 2024年任期内无关联交易、收购、担保等情况[10][11][12] - 2024年未审议董高薪酬，未实施现金分红[15][17] - 2024年已建立完善内控体系并有效执行[19] 未来展望 - 2025年独立董事将维护公司及股东权益[23]

业绩相关 - 2024年任期内公司未发生应披露关联交易[10] - 2024年任期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 2024年任期内公司未发生被收购、对外担保及资金占用情况[11][12] - 2024年任期内公司董事会未审议董事长、高级管理人员薪酬事项[15] - 2024年任期内公司未发生聘任或更换会计师事务所情况[16] - 2024年任期内公司未实施现金分红及其他投资者回报[17] 公司治理 - 2024年8月2日起担任公司独立董事及相关委员会委员[2][5] - 任期内公司召开5次董事会会议，独立董事出席现场1次、通讯4次[5][6] - 各专门委员会分别召开8、4、0、4、5次会议，独立董事出席提名和独董委各1次[7] 未来展望 - 2025年独立董事将深入参与公司治理提供建议[24] - 2025年独立董事将关注公司治理结构优化推动决策[24] 其他 - 2024年公司严格按法规要求推动内控建设和执行[20] - 独立董事研究公司状况参与重大决策表决[24] - 独立董事为公司战略和发展提供建议维护股东权益[24]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会会议和3次股东大会[5] - 审计委员会召开8次，战略委员会召开4次等[10] 业绩预告 - 发布《吉视传媒股份有限公司2023年年度业绩预告》等[15] 人事变动 - 审议通过聘任公司高级管理人员等议案[16] 利润分配 - 2024年5月7日审议通过不实施利润分配预案[20] 审计机构 - 续聘北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构[19] 内部控制 - 已建立并有效实施内部控制体系[23] 独立董事履职 - 2024年独立董事认真履职推动公司治理完善[27] 关联交易 - 公司及子公司预计2024年度与吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易[11]

人员变动 - 独立董事吴国萍于2024年7月26日辞去公司相关职务[2] 会议情况 - 任职期内公司召开11次董事会会议、3次股东大会等会议[5] 关联交易 - 公司及全资子公司预计2024年度与吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易[9] 业绩预告 - 公司于2024年1月27日发布2023年年度业绩预告，7月8日发布2024年半年度业绩预告[14] 利润分配 - 2024年5月7日公司2023年年度股东大会通过不实施2023年度利润分配预案[20] 审计机构 - 公司续聘北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构[19]

人事变动 - 独立董事王文生于2024年7月26日辞去公司相关职务[2] - 公司第四届董事会相关会议审议通过聘任高级管理人员、总经理及换届选举董事会成员议案[16] 业绩预告 - 公司于2024年1月27日发布2023年年度业绩预告，7月8日发布2024年半年度业绩预告[14] 利润分配 - 2024年5月7日，2023年年度股东大会审议通过不实施利润分配、资本公积金转增股本预案[19][20] 审计机构 - 公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构[18] 履职情况 - 王文生履职期间参加各类会议情况[6][7] - 2024年公司董事会未审议董事长、高级管理人员薪酬事项[17] - 报告期内无提议召开董事会、临时股东大会等情况[23] - 履职期间与董事会等进行良好有效沟通并顺利完成履职[25] 内控情况 - 公司内部控制评价报告客观真实反映内控情况[22] - 公司基本建立完善内控制度体系并有效执行[22]

人员任职 - 2024年8月2日起担任公司独立董事及相关委员会委员[5] 会议出席 - 2024年应参加董事会5次，现场出席1次，通讯参加4次[6] - 审计委员会共召开8次，应出席3次，实际出席3次[7] - 独立董事专门委员会共召开5次，应出席1次，实际出席1次[7] 公司情况 - 2024年任期内未发生应披露关联交易[10] - 2024年任期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 2024年任期内未发生被收购、对外担保及资金占用情况[11][12] - 2024年任期内董事会未审议董事长、高级管理人员薪酬事项[15] - 2024年任期内未实施现金分红及其他投资者回报[17] 合规运营 - 2024年公司信息披露遵守“三公”原则，内容及时、准确、完整[18] - 公司已建立的内部控制体系符合要求，执行无重大偏差[19][20] 独立董事职责 - 为公司决策提供建设性、前瞻性建议[24] - 推动董事会独立、公正、高效运作[24] - 监督公司事务，维护公司和全体股东合法权益[24]

经核查独立董事董汝幸、程龙、艾琳、张陆红的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）等要求，吉视传 媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任 独立董事董汝幸、程龙、艾琳、张陆红的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: 吉视传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 吉视传媒股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 ...