吉视传媒股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，吉 视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 治理准则》(以下简称"《治理准则》")、《吉视传媒股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其它有关规定， 特决定设立吉视传媒股份有限公司董事会战略委员会(以下简 称"委员会")，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的 专门机构，并制定本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工 作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委 员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由3名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立 ...

吉视传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证股东会的正常秩序 和议事效率，吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《吉视传媒股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并参照《上市 公司股东会规则》，制订本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的 最高权力机构。 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应 切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 1 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六 个月内举行。 临时股东会不定期召开。发生下列情形之一的，公司在事实 发生之日起两个月内召开临时股东会： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所 定人数的三分之二时（即董事 ...

吉视传媒股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对吉视传媒股份 有限公司（以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有 效监督，做到事前审计、专业审计，监督及评估内外部审计工 作和内部控制，确保对董事、经理层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》(以下简称"《治 理准则》")、《吉视传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其它有关规定，特决定设立吉视传媒股份有限公 司董事会审计委员会(以下简称"委员会")，并制定本工作细 则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本 工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的 职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由3名董事组成，应当为不在公司担任高 级管理人员并独立于公司的日常经营管理事务的董事，其中独 立董事应当过半数，且至少有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全 体董 ...

吉视传媒股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善吉视传媒股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，改善董事会结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性 文件，以及《吉视传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）业务规则和《 ...

吉视传媒股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善吉视传媒股份有限公司(以 下简称"公司")法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、 民主性、优化董事会的组成人员结构，使董事会规范、高效地 开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司治理准则》(以下简称"《治 理准则》")、《吉视传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其它有关规定，特决定设立吉视传媒股份有限公 司董事会提名委员会(以下简称"委员会")，并制定本工作细 则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本 工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第六条 委员会设主任委员1名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选举 产生。 第七条 委员会主任委员负责召集和主持委员会会议， 当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他 委员（独立董事）代行其职权；委员会主任委员既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员（独立董事） 履 ...

| 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | | 公告编号：临 | 2025-049 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 吉视 证券简称：23 | 01 | | | 吉视传媒关于取消监事会并修订《公司章程》及相关 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 12 月 15 日，吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第五届董 事会第十五次会议、监事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>及相关制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 （一）取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 和《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况， 公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监 事会议事规则》随之废止。 在 ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2025-050 吉视传媒股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路 吉视传媒信息枢纽中心）18 楼第三会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2025-048 证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01 吉视传媒第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十次会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2025 年 12 月 10 日 以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事 4 人，实际参加通讯表决监 事 4 人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》 二、《关于审议公司核销长期挂账应付款项的议案》 公司聘请了吉林展鹏律师事务所对公司账面长期挂账应付款项进行了专业 鉴定，根据律师事务所出具的《法律意见书》，公司应付账款呆死账中被追偿风 险较低的应付账款共计 119 项，合计 16,926,115.98 元；其他应付款呆死账被追 偿风险较低的应付账款共计 19 ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2025-047 证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于审议公司核销长期挂账应付款项的议案》 吉视传媒第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2025 年 12 月 10 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 9 人，通讯方式参加 会议董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》 根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相 应废止，另外根据公司实际经营需要，计划调整经营范围，并根据公司实际情况 和最新法律 ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月15日以通讯表决方式召开第五届第十五次董事会会议 [1] - 会议审议了关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案 [1] 业务与收入构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入全部来源于有线电视行业 占比100.0% [2] 市场与估值 - 公司当前股价为3.45元 [1] - 截至发稿 公司市值为120亿元 [3]