制度适用人员 - 制度适用于公司独立董事、高级管理人员及相关部门和人员[2] 独立董事职责 - 年报工作中需听取汇报、监督进程、审阅资料等[4] - 关注改聘会计师事务所及会计政策等变更情形[8] - 对年报签署书面确认意见，有异议需说明理由并披露[15] - 按要求编制和披露《独立董事年度述职报告》并在股东大会报告[9] 财务负责人工作 - 应在年审注册会计师进场前提交审计工作初步安排及资料[10] 会议安排 - 出具初步审计意见后和审议年报前安排独立董事与注册会计师见面[11] - 两名或以上独立董事联名书面要求延期开会或审议事项，董事会应采纳[8] 外部机构聘请 - 全体独立董事二分之一以上同意可独立聘请外部机构，费用公司承担[17]

关于为全资子公司提供担保的进展公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：乐山市京运通半导体材料有限公司（以下简称"乐山半 导体"或"债务人"），系北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "保证人"）的全资子公司。 本次担保本金金额：50,000 万元（人民币，下同） 已实际为其提供的担保余额：公司已为乐山半导体提供 0.00 万元（不含 本次担保）担保。 特别风险提示：截至2023年9月30日，乐山半导体资产负债率为90.06%， 敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、对外担保情况概述 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-039 北京京运通科技股份有限公司 二、被担保人的基本情况 1、被担保人全称：乐山市京运通半导体材料有限公司 2、统一社会信用代码：91511112MA69W58Q8J 3、成立日期：2021 年 9 月 7 日 4、注册地址：四川省乐山市五通桥区金粟镇十字街 10 号 因办理融资业务，乐山半导体与中国邮政储蓄银行股份有限公司乐山 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会 提名委员会资格审查通过，同意提名王楠女士为公司第五届董事会董事候选人 （简历见附件），公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第十八次会议， 审议通过了《关于补选董事的议案》。公司独立董事就上述事项发表了同意的独 立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。候选董事任期自股东大会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-036 特此公告。 北京京运通科技股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月，吴振海先生因个人原因申请辞去了其担任的北京京运通科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事及战略委员会委员、财务负责人职务（详 见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的公告：临 2023-031）。 附件： 王楠女士，1984 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。自 2009 年 8 月至今 一直在本公司工作，现任公司党支 ...

担保对象规定 - 所属控股企业指全资、持股超50%和有实际控制权子公司[2] - 申请担保人近3年财务文件有虚假记载，公司不得为其担保[5] 担保金额限制 - 反担保资产总值不得低于公司担保金额[5] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%，担保需经股东大会审批[7] - 为资产负债率超70%对象担保，需经股东大会审批[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，需经股东大会审批[7] - 连续十二个月内担保额超最近一期经审计总资产30%，需经股东大会审批[7] 担保流程要求 - 担保合同订立时需审查，不利条款应要求对方删除或改变[11] - 所担保债务到期后，督促被担保人15个工作日内还款[15] 责任承担 - 全体董事审慎对待和控制担保风险并承担连带责任[18] - 违规或失当担保造成损失，相关责任人承担赔偿责任[19] - 擅自越权签担保合同造成损害，追究当事人责任[19] - 无视风险擅自担保造成损失，相关责任人依法赔偿[19] - 责任人怠于履职造成损失，可视情节处罚[19] 办法相关 - 办法自董事会审议通过之日起生效实施[21] - 办法与国家法规抵触时，以后者为准[21] - 办法由董事会负责解释并及时修订[21]

会议情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2023年10月26日召开，3名监事全到[1] 议案通过 - 3票全票通过2023年第三季度报告议案[1] - 3票全票通过修订公司章程和监事会议事规则议案[3] 公告刊载 - 2023年第三季度报告等公告刊载于指定报刊及网站[2][3] 后续安排 - 修订章程和监事会议事规则议案提请2023年第一次临时股东大会审议[3]

北京京运通科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定，我们作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司第五届董事会第十八次会议审议的有关事项进行了认真核查，基于独 立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于补选董事的独立意见 经认真审阅候选人王楠女士的个人履历、工作简历等有关资料，我们认为： 候选人的任职资格、提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定，不存在《中华人民共和国公司法》中不得担任公司董事的情形，以及 被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法；不存在违 反《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形。 我们同意补选王楠女士为公司第五届董事会董事，并同意将该议案提交公司股东 大会审议。 年 月 日 （此页无正文，为《北京京运通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十八次会议相关事项的独立意见》之签字页。） 独立董事签字： 郑利民 赵 磊 江轩宇 ...

北京京运通科技股份有限公司 对外投资管理办法 北京京运通科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外 投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《企业会计准则》及其他法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指企业以现金、实物、无形资产或购买股票、 债券等有价证券方式向其他企业的投资。 第三条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第四条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称"所属企业"）所有对 外投资业务。 第二章 对外投资管理的组织机构和职责 第五条 公司董事会的相关职责 董事会负责权限范围内对外投资方案的审批。重大对外投资项目须经董事会 审议通过 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-033 北京京运通科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 一、对外担保情况概述 因办理融资业务，芜湖广聚与华润融资租赁有限公司（以下简称"华润租赁" 或"债权人"）签订了本金为 9,000 万元的《融资租赁合同》（包括附件及补充协 议，以下简称"主合同"）。为确保芜湖广聚在主合同项下的义务得到切实履行， 公司于 2023 年 9 月 15 日与华润租赁签订了《保证合同》，由公司提供连带责任 保证。同时，公司及全资子公司北京盛宇运通光伏科技有限公司分别与华润租赁 签订了《股权质押合同》，以芜湖广聚 100%股权提供质押担保。 公司 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十六次会议、2023 年 6 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司间担保额度预计 的议案》，同意公司为子公司 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2023-032 北京京运通科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）上午 10:00-11:00。 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 19 日上午 10:00-11:00。 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动。 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动。 投资者可于 2023 年 9 月 12 日(星期二)至 9 月 18 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首 ...

公司基本情况 - 公司名称为北京京运通科技股份有限公司，股票代码为601908[10] 业务概况 - 公司主营业务包括高端装备制造业务、新能源发电业务和新材料业务[15] - 公司光伏发电和风力发电累计装机容量分别为1.36GW和3.89亿千瓦，光伏发电利用率为98.2%，风电平均利用率为96.7%[16] 财务状况 - 公司资产负债率为50.20%，募投项目乐山二期有序推进，公司严格存放和使用募集资金[18] - 公司报告期内实现营业收入51.37亿元，同比增长2.85%，归属于上市公司股东的净利润0.56亿元，同比下降85.70%[20] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为-387,300,396.28元，较上期增加102,859,495.24元，增幅为476.53%[22] - 本期投资活动产生的现金流量净额变动原因是支付乐山二期项目建设款，金额为1,239,480,019.14元，较上期增加144.17%[24] - 本期预收客户合同负债增加，金额为316,604,279.14元，较上期增加132.45%[25] - 本期交易性金融资产减少，金额为70,600,000.00元，较上期减少48.81%[26] - 本期使用银行承兑汇票支付应收款项融资，金额为366,896,937.78元，较上期减少62.13%[28] 子公司财务情况 - 北京天能运通晶体技术有限公司净利润为2,073,810.07元，净资产为445,195,992.08元[1] - 无锡荣能半导体材料有限公司净利润为-123,599,603.72美元，总资产为688,205,183.45美元[1] - 宁夏振阳新能源有限公司净利润为15,861,951.89元，总资产为1,488,637,467.49元[1] - 其他子公司财务情况详见具体数据[1] 业务表现 - 公司2023年上半年，太阳能光伏发电业务总收入约20亿美元，风力发电业务总收入约10亿美元[42] - 公司在太阳能光伏发电领域的净利润率普遍较高，平均在10%以上[42] - 公司在新能源科技研发方面投入较大，研发支出占比约为5%[42] - 公司在市场扩张和并购方面表现积极，未来有望进一步提升业绩[42] 环保情况 - 公司子公司无锡荣能、无锡科技、山东天璨、乌海京运通的环保情况说明[50] - 具体排污信息详见各子公司情况说明[50-53] - 公司通过余热回收、废水回收、使用清洁能源等方式减少二氧化碳排放[62] 公司治理 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内的承诺事项履行情况[64] - 公司控股股东和实际控制人承诺对公司可能面临的风险承担连带赔偿责任[70] - 公司不存在重大诉讼、仲裁事项，及控股股东、实际控制人不良诚信状况[75] - 公司未涉及重大关联交易、关联债权债务往来、金融业务等情况[76] 资产负债情况 - 公司流动资产合计、资产总计、流动负债合计、所有者权益合计等具体数据详见财报[90-93] 现金流量情况 - 公司2023年半年度经营活动现金流入小计、投资活动现金流出小计、筹资活动现金流入小计、现金及现金等价物净增加额等具体数据详见财报[99-102] 股本结构 - 公司前十名股东中，北京京运通达兴科技投资有限公司持有28.99%股份，冯焕培持有16.98%股份[81] 会计政策 - 公司会计政策涵盖了合并财务报表、外币交易、金融工具、应收账款、存货、固定资产、股份支付、收入确认等方面[118-197]