股东大会时间 - 召开时间为2025年12月10日14点[2] - 股权登记日为2025年12月4日[10] - 网络投票起止时间为2025年12月10日[2] 会议相关 - 审议9项议案，含取消监事会等[4] - 特别决议议案为取消监事会并修订章程[7] - 1 - 9号议案对中小投资者单独计票[7] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25等时段可投票[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00可投票[3] 登记信息 - 登记时间为2025年12月8日[10] - 登记地点为北京公司证券部[10] - 联系电话为010 - 80803979[12]

公司基本信息 - 公司股份总数为241,460.2861万股，均为普通股，每股面值人民币1元[10] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，董事任期三年[21][96] 议案审议 - 审议9项议案，包括取消监事会、修订多项规则及变更审计机构等[7] - 拟修订《股东大会议事规则》《融资管理办法》等多项规则和制度[30][49] - 拟变更2025年度审计机构为大信会计师事务所[52] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[8] - 《公司章程》修订涉及删除“监事”“监事会”描述，部分由“审计委员会”代替，将“股东大会”改为“股东会”[9] 法定代表人及董事相关 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[9] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[19] 股东权益及会议相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[16][71] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[85][86] 关联交易 - 公司与关联自然人发生30万元以上的关联交易，由董事会审议批准[22] - 公司与关联法人发生300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议批准[22] 审计机构信息 - 大信会计师事务所2024年度业务收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元[54] - 大信会计师事务所2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元[54] 募集资金管理 - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次[168] - 公司一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐人或独立财务顾问[171] 累积投票制 - 累积投票制下股东投票表决权总数等于持股数与应选董事人数的乘积[154][157] - 董事候选人得票总数应超出席股东会股东所持表决权股份总数（未累积）的1/2才能当选[160]

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2025-055 北京京运通科技股份有限公司 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2025 年 11 月 24 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会 议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》。 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》刊载于指定信息披露媒体《中 国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 第六届监事会第七次会议决议公告 北京京运通科技股份有限公司监事会 2025 年 11 月 25 日 1 ...

董事会会议 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年11月24日召开，应到9人实到9人[1] 议案通过情况 - 多项议案获9票同意、0票反对、0票弃权通过，均需提请2025年第一次临时股东大会审议，包括取消监事会及修订多项规则办法、变更审计机构等[1][2][4][5][6][7]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2025-052 北京京运通科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 单位：股 ■ 2、质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、股东累计质押股份情况 重要内容提示: ● 北京京运通达兴科技投资有限公司持有公司股份数量700,000,000股，占公司总股本比例28.99%，持有 公司股份累计质押数量（含本次）139,520,000股，占其持股数量比例19.93%。 一、公司股份质押 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2025年11月21日获悉控股股东北京京 运通达兴科技投资有限公司（以下简称"京运通达兴"）所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如 下。 1、本次股份质押基本情况 特此公告。 北京京运通科技股份有限公司董事会 2025年11月22日 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2025-053 ...

诉讼案件进展 - 公司及全资子公司乌海京运通收到一审民事判决书，被判向海勃湾城投支付代建工程款2.1亿元及截至2019年8月19日的资金占用利息2242万元 [1][4] - 公司还需支付自2019年8月20日起至实际付清之日的资金占用利息 [4] - 本次诉讼为一审判决，公司将依法提起上诉，对本期或期后利润的影响存在不确定性 [4] 诉讼案件背景 - 案件源于2017年5月乌海市人民政府与公司签订的投资协议，约定由海勃湾城投代建厂房并以入股形式进入项目公司，但未履行入股程序 [4] - 海勃湾城投已完成代建服务并将厂房交付公司使用，因工程款支付问题引发诉讼 [4] 公司整体诉讼风险 - 公司及其子公司在过去12个月内累计涉及诉讼和仲裁金额高达10.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.73% [4] - 涉及案件类型多样，包括买卖合同纠纷、加工承揽合同纠纷、供用电合同纠纷等，金额从数百万元到数千万元不等 [4] 公司财务业绩 - 2024年公司归母净利润巨亏23.61亿元，营收出现腰斩，连续第二年下滑 [5] - 2024年前三季度公司营业收入为24.57亿元，同比下滑37.55%，归母净利润亏损2.27亿元 [5] - 业绩变动原因为公司合理调整新材料业务开工率、提升经营效率，加强周转并控制成本和费用，亏损金额同比大幅减少 [5] 公司主营业务 - 公司主营业务包括高端装备制造业务、新材料业务和新能源发电业务 [5]

股权结构 - 京运通达兴持股700,000,000股，占总股本28.99%[3] - 冯焕培持股409,998,668股，占总股本16.98%[7] - 二者合计持股1,109,998,668股，占总股本45.97%[7] 股份质押 - 京运通达兴累计质押139,520,000股，占其持股19.93%[3] - 本次质押35,000,000股，占其所持5.00%，占总股本1.45%[6] - 二者合计累计质押139,520,000股，占总股本5.78%[7]

诉讼情况 - 海勃湾城投因合同纠纷起诉公司及乌海京运通[4] - 一审判决公司支付代建工程款21000万元[4] - 一审判决公司支付资金占用利息[5] - 一审驳回对乌海京运通诉讼请求[5] - 一审判决金额23241.60万元（未含部分费用）[4] 后续安排 - 公司将依法上诉[3][4][5][6] - 诉讼对利润影响不确定[3][6] - 公司按进展会计处理，结果以审计为准[6] - 公司持续关注进展并披露信息[6]

会议信息 - 2025年第三季度业绩说明会于11月26日10:00 - 11:00举行[3][5][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[6][7] - 参加人员有董事长冯焕培等[8] 投资者参与 - 11月19日至25日16:00前可提问，26日可在线参与[3][9] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[10] 报告情况 - 公司已于10月30日发布2025年第三季度报告[3] - 说明会就该季度经营与财务指标与投资者交流[4]

股权结构 - 京运通达兴持股7亿股，占总股本28.99%[2] - 控股股东及其一致行动人持股11.09998668亿股，占总股本45.97%[2] 股份质押 - 京运通达兴累计质押1.0452亿股，占其持股14.93%[2] - 本次解除质押7048万股，时间为2025年11月14日[2] - 解质后控股股东及其一致行动人累计质押1.0452亿股，占合计持股9.42%[2]