北京京运通科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 （此页无正文，为《北京京运通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十七次会议相关事项的独立意见》之签字页。） 独立董事签字： 郑利民 赵 磊 江轩宇 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定，我们作为北京京运通科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第十七次会议审议的有关事项 进行了认真核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于计提资产减值准备的独立意见 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，并履行了相应的决策程序。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更 加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、 准确的会计信息，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意公司本次计提资产减值准备事项。 二、关于聘任公司财务负责人的独立意见 张志明先生符合上市公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规中规定的不 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-030 北京京运通科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日分 别召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相 关规定，公司拟计提资产减值准备 26,790.53 万元，具体情况如下： 一、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对截至 2023 年 6 月 30 日存在可能 发生减值迹象的资产进行减值测试后，拟计提资产减值准备 26,790.53 万元；因 资产价值回升，对外销售或核销坏账转回或转销资产减值准备 42,117.57 万元， 具体情况如下所示： | 项目 | 年初账面余 | 本期增加额 | 本期减少 | 期末账面余额 | | - ...

募集资金情况 - 2021年1月5日非公开发行股票募集资金总额24.999999988亿元，净额24.9007397503亿元[2] - 截至2023年6月30日累计使用15.6923141838亿元，本期使用3.8623141838亿元[2] - 截至2023年6月30日专户余额10.1334334911亿元[2] - 变更用途募集资金总额20.90074亿元，占比83.94%[10] 项目进展 - 乐山22GW项目累计投入与承诺差额 -9.208426亿元，进度55.94%[10] - 补充流动资金项目累计投入4亿元，进度100%[10] - 乌海10GW项目因政策进度滞后，2022年8月变更为乐山项目[10] 资金使用计划 - 2023年3月13日审议通过用不超13.6亿元闲置资金买产品，本期未买[6] 项目变更情况 - 原乌海项目变更为乐山项目，拟投入209,007.40万元[14] - 截至期末计划累计投资209,007.40万元，实际累计投入116,923.14万元[14] - 投资进度55.94%，预定可使用日期2023年12月[14] - 原项目预计2023年1月投产，新项目延期至12月[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司 302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕 培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股 份有限公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 《北京京运通科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要详见上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-027 北京京运通科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 二、 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-028 北京京运通科技股份有限公司 （3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告全文及摘要编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 《北京京运通科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要详见上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 1 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会 议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股 份有限公司 202 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-031 北京京运通科技股份有限公司 关于公司董事、财务负责人辞职及聘任公司财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司董事、财务负责人辞职的情况 近日，北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到吴振 海先生的书面辞职报告。因个人原因，吴振海先生申请辞去其担任的公司董事及 战略委员会委员、财务负责人职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会之时起生效。 吴振海先生辞职后不在公司继续任职，其兼任的公司部分子公司监事等职务 后续将按相关程序完成变更。吴振海先生的辞职不会对公司的正常运作产生影响。 根据《中华人民共和国公司法》等规定，吴振海先生的辞职不会导致公司现 有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。公司 将依据相关法定程序补选董事。 吴振海先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会衷心感谢吴振海 先生对公司发展所做出的贡献。 张志明先生与公 ...

本次担保本金金额：合计 5,200.00 万元（人民币，下同） 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-026 北京京运通科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南通运泰新能源科技有限公司（以下简称"南通运泰" 或"债务人 I"）、九江芯硕新能源有限公司（以下简称"九江芯硕"或"债务人 II"），均系北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）的 全资子公司。 （一）南通运泰 1、被担保人全称：南通运泰新能源科技有限公司 已实际为其提供的担保余额：公司已为南通运泰提供 0.00 万元（不含本 次担保）担保，已为九江芯硕提供 0.00 万元（不含本次担保）担保。 一、对外担保情况概述 因办理融资业务，南通运泰与华润融资租赁有限公司（以下简称"华润租赁" 或"债权人"）签订了本金为 2,700.00 万元的《融资租赁合同》（包括附件及补充 协议，以下简称"主合同 I"）。为确保南通运泰在主合同 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-020 北京京运通科技股份有限公司 投资者可于 2023 年 05 月 11 日(星期四)至 05 月 17 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@jytcorp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 18 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动。 本次投资者说明 ...

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为27.23亿人民币，同比增长40.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.03亿人民币，同比增长3298.13%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.98亿人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿人民币[4] - 总资产为218.99亿人民币，同比下降1.72%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为114.69亿人民币，同比增长2.75%[5] - 非经常性损益项目合计金额为5.34亿人民币[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为27.23亿人民币，同比增长40.6%[14] - 公司2023年第一季度营业总成本为23.46亿人民币，同比增长20.8%[14] - 公司2023年第一季度资产总计为218.99亿人民币，较上一季度下降1.8%[13] - 公司2023年第一季度负债合计为103.58亿人民币，较上一季度下降6.3%[13] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为115.42亿人民币，较上一季度增长2.7%[13] - 2023年第一季度公司营业利润为379,170,843.81元，较去年同期大幅增长[15] - 净利润为305,212,112.30元，同比增长明显[15] - 综合收益总额为305,212,112.30元，较去年同期有较大提升[16] - 每股收益为0.126元，同比增长显著[16] - 经营活动现金流入小计为788,748,364.44元，较去年同期有所下降[17] - 经营活动现金流出小计为790,107,582.53元，略高于去年同期[18] - 投资活动现金流入小计为140,787,231.69元，较去年同期有所减少[18] - 投资活动现金流出小计为511,874,926.72元，较去年同期有所下降[18] - 筹资活动现金流入小计为752,197,453.85元，较去年同期有所增加[19] - 筹资活动现金流出小计为936,755,340.99元，较去年同期有所减少[19] - 公司2023年第一季度流动资产合计为5,581,439,299.20元，较上年同期增长6.22%[20] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为8,836,103,227.85元，较上年同期略微下降0.24%[20] - 公司2023年第一季度流动负债合计为5,917,185,724.41元，较上年同期增长6.58%[21] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为177,182,985.75元，较上年同期下降18.72%[21] - 公司2023年第一季度营业收入为28,717,313.76元，较上年同期下降68.45%[22] - 公司2023年第一季度净利润为-19,464,821.93元，较上年同期亏损扩大[22] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-176,536,511.06元，较上年同期现金流出增加[23] - 2023年第一季度公司投资活动现金流入小计为286,874,944.94，较370,127,900.67有所下降[24] - 公司筹资活动现金流出小计为399,084,128.68，较538,831,209.38有所减少[24] - 公司现金及现金等价物净增加额为-150,117,114.58，较12,719,620.40有所下降[24]

财务状况 - 单晶硅片产品成本中电费占比情况为3.20%[63] - 本年度光伏电站累计运营发电量为84,890.52万千瓦时，电费收入为62,035.92万元[63] - 单晶硅片销售收入境内为791,165.60万元，销售毛利率为10.37%[66] - 公司2022年12月31日的财务状况：货币资金下降14.9%，应收账款增长9.3%，存货增长3.4%，非流动资产增长5.2%，流动负债增长2.7%，长期借款下降76.7%，所有者权益增长3.5%[184][185][186][187][188][189] 子公司业务 - 桐乡京运通太阳能光伏新能源有限公司各子公司发电业务收入分别为10,000.00万至25,100.00万[70] - 海盐京运通太阳能光伏新能源有限公司发电业务收入最高，达到129,264,000.40万[70] - 凤台振阳新能源科技有限公司在2022年度报告中出现亏损，净利润为-27,289,832.24万，净资产为-54,413,071.62万[70] 董事会审议 - 公司第五届董事会审议通过了多个报告和议案，包括季度报告、募集资金投资项目变更、半年度报告、第三季度报告等[100][101][102] - 公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，各委员会审议通过了不同议案[103][108][109][111] 股东持股情况 - 多家基金持有公司普通股，持股数量分别为数百万至数千万不等[1] 环保情况 - 公司投入环保资金3,909.13万元，部分子公司污染物排放达标，部分废水排放指标符合排放标准[123][124][126] 其他 - 公司向股东派发现金红利，决定投资新项目，员工持股计划锁定期结束，进行内控审计等[116][117][118][119][121]