审计机构相关 - 2024年续聘信永中和为财务及内控审计机构，经董事会、股东大会、审计委员会审议通过[2][3] - 3名审计委员会委员认可信永中和专业等能力[3] 审计工作流程 - 2024年12月16日审计委员会成员与审计机构审前沟通[4] - 2025年4月21日审计委员会委员听取2024年度审计总结[4] - 审计委员会2025年第二次会议审议通过2024年相关报告并同意提交董事会[4]

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-007 南方出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是正常生产经营业务，不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"南方传媒"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事谭君 铁先生、叶河先生、肖延兵先生均回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致 同意该议案。本议案无需提交股东大会审议。 公司独立董事专门会议审议了《关于公司 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常关联交易 ...

独立董事评估 - 公司董事会对蒋冬菊、辛宇、何云独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事任职资格符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

业绩总结 - 信永中和对南方传媒2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来数据 - 广东省出版集团2024年初往来余额687,864.16元，累计发生1,157,018.85元，偿还1,632,442.28元，期末余额212,440.73元[13] - 广东省广弘资产2024年初余额5,060.00元，累计发生134,237.14元，偿还139,005.00元，期末余额292.14元[13] - 广东黄金时代杂志社2024年初余额646,011.59元，累计发生826,461.35元，偿还108,465.00元，期末余额1,364,007.94元[13] - 广东少先队员杂志社2024年初余额1,570,440.00元，累计发生2,100,971.44元，偿还699,973.40元，期末余额2,971,438.04元[13] - 其它关联资金2024年初总计2,950,187.75元，累计发生5,576,740.51元，偿还3,971,483.41元，期末总计4,555,444.85元[14] 其他 - 涉及金额为6000万元[15]

一般图书出版业务 - 2024年销售码洋424,654.14万元，同比增52.17%[2] - 2024年营业收入52,702.94万元，同比降1.48%[2] - 2024年营业成本46,123.13万元，同比降8.70%[2] - 2024年毛利率12.48%，同比升6.92个百分点[2] 报媒业务 - 2024年发行量56.71万册[3] - 2024年已签广告订单额11,001.33万元[3] - 2024年已确认广告、服务收入11,963.23万元[3] - 2024年无广告违法违规处罚[3]

业绩相关 - 以881,970,094股进行2023年度现金股利派发，每10股派发5.40元，总额476,263,850.76元[11][12] - “万有引力”书系总销量70余万册，“李娟非虚构系列”总印数近500万册，《我的阿勒泰》销量破150万册[14] - 《小屁孩日记》全年销量超146万册，“高中提分笔记”系列超850万册[15] - 图书版权输出319种，其中45种输出至东南亚国家[15] 运营情况 - 2024年召开1次股东大会、5次董事会、3次监事会[6] - 2024年发布年度报告、半年报、季报及临时公告共计32个[8] - 澳门《中国语文》小学使用覆盖率100%，中学覆盖率90%[15] - 实体门店新建9家、微提升1家，新建12个新时代文明实践中心、5个党建空间、13个新型公共文化空间[16] - 2024南国书香节吸引200多家出版单位携30万种精品参展，举办活动2051场次，覆盖超5000万人次，媒体曝光超4亿次[17] 公司策略 - 公司加强采购管理，促进合同标准化、规范化[20] - 公司以顾客需求为导向，注重客户产品使用体验[20] 安全环保 - 公司严格抓好安全生产工作，保障员工生命安全和健康[21] - 公司与各层级负责人签订安全生产责任书[21] - 公司组织安全生产月活动，开展安全生产检查[21] - 公司及子公司执行环保方面法律法规[22] - 公司主营业务低能耗、轻污染，仅子公司广东新华印刷有印刷业务[22] - 广东新华印刷报告期内不属于重点排污单位[22] 社会责任 - 16种选题获2024年度国家出版基金支持，8个项目增补进入“十四五”国家重点出版物出版规划[13] - 公司落实驻镇帮扶党建共建，与12条行政村签订共建协议[24] - 公司参与多个乡村项目建设，改善乡村生态和居住条件[24]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月29日15点在广州召开[5] - 网络投票2025年5月29日进行，有不同时段要求[7] - 本次大会审议8项议案，含2024年度相关工作报告[10] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年5月26日，A股代码601900[16] - 会议登记2025年5月27日在广州指定地点进行[18] 其他信息 - 联系电话020 - 37600020，传真020 - 37600030[22] - 可委托他人出席股东大会并代为表决[25]

会议信息 - 南方出版传媒第五届监事会第十一次会议于2025年4月25日召开[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决3人同意占比100%，部分需提交股东大会审议[2][5][8][10][13][14] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决3人同意占比100%[7]

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-002 南方出版传媒股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭 君铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版 传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 该议案尚需提交股东大会审议。 2.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名 反对。 3.《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全 ...

利润分配 - 拟向全体股东每10股派现5.5元（含税），按895,876,566股算拟派发492,732,111.3元（含税），分红占净利润60.85%[3] - 按881,970,094股算拟派发485,083,551.7元（含税），分红占净利润59.90%[4] 业绩数据 - 2024年母公司报表净利润928,113,062.37元[3] - 本年度归属于上市公司股东净利润809,805,532.30元，上年度1,283,615,082.27元，上上年度955,147,899.73元[6] 其他 - 2025年4月25日董事会通过利润分配方案[6]