证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临 2025-010 浙江正泰电器股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第九届董事 会第三十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内 容详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》的相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 4 月 15 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的名称及持股数量、比例予以披露， 具体如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 正泰集团股份有限公司 | 884,950,971 | 41.18 | | 2 | 浙江正泰新能源投资有限公司 | 180,31 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于2.7亿元且不超过5.4亿元[2][11][13] - 回购股份价格不超过35.56元/股[2][11][12][13][15] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[2][9] - 按上限5.4亿测算，预计可回购股份不低于15,185,601股，占总股本0.70%以上[11] - 按下限2.7亿测算，预计可回购股份不低于7,592,800股，占总股本0.35%以上[11] 时间节点 - 2025年4月8日，正泰集团提议回购股份[5] - 2025年4月15日，董事会和监事会审议通过回购议案[5] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产13,494,432.73万元，净资产4,173,388.27万元，货币资金1,126,949.34万元[16] - 按最高上限5.4亿测算，回购资金占总资产、净资产、货币资金比例分别为0.40%、1.29%、4.79%[16] 相关承诺 - 截至公告披露日，董监高等未来6个月无减持计划，回购期间无增减持计划[2][17] - 提议人提议前6个月无买卖公司股份情形，回购期间无增减持计划[20] 其他要点 - 本次回购股份将在披露结果公告后三年内完成转让，未使用部分依法注销[21] - 本次回购不影响公司正常经营，注销股份会保障债权人权益[22] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权有效期至事项办理完毕[23][24] - 存在股票价格超上限等致回购无法按计划实施的风险[25] - 备查文件为第九届董事会第三十三次会议决议和第九届监事会第二十七次会议决议[26]

会议情况 - 公司第九届监事会第二十七次会议于2025年4月15日通讯召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 回购计划 - 审议通过以集中竞价交易方式回购股份议案[2] - 回购金额不低于2.7亿且不超过5.4亿[2] - 回购价格不超过35.56元/股，期限不超12个月[2]

新策略 - 公司2025年4月15日董事会通过回购股份议案[2] - 回购金额不低于2.7亿且不超5.4亿[2] - 回购价格不超35.56元/股，期限不超12个月[2]

股份回购计划 - 公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分A股股份 [1] - 回购资金总额不低于2 7亿元且不超过5 4亿元 [1] - 回购价格不超过35 56元/股 [1] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] 回购股份用途 - 回购股份将用于实施员工持股计划 [1] 股东减持情况 - 公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来6个月不存在减持计划 [1]

文章核心观点 正泰集团基于对公司发展前景的信心，结合公司发展实际及战略规划，提议公司回购股份用于实施员工持股计划，公司及董事会将研究制定方案并履行审批和披露义务 [1][9] 分组1：提议人基本情况及提议时间 - 提议人是公司控股股东正泰集团 [8] - 提议时间为2025年4月8日 [8] 分组2：提议回购股份的原因和目的 - 正泰集团基于对公司发展前景的信心，结合公司发展实际及战略规划，为增强投资者信心，维护股东利益，完善长效激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，提升公司价值，实现可持续发展，提议回购股份用于实施员工持股计划 [1] 分组3：提议内容 - 回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票 [2] - 回购股份用途是用于实施员工持股计划 [3] - 回购股份方式是通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 [4] - 回购股份价格区间不超过董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，若发生除权除息事宜将相应调整回购价格上限 [4] - 回购股份资金总额不低于2.7亿元（含）且不超过5.4亿元（含） [4] - 回购股份实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月 [5] - 回购资金来源为公司自有资金或自筹资金 [6] 分组4：提议人相关情况 - 提议人正泰集团在本次提议前6个月内不存在买卖公司股份的情形 [7] - 截至公告披露日，正泰集团在回购期间不存在主动增减持公司股份的计划，若有将及时履行信息披露义务 [7] 分组5：提议人承诺 - 正泰集团承诺积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份相关事项 [9] 分组6：公司董事会意见及后续安排 - 公司及董事会将尽快研究制定合理可行的回购股份方案，履行审批程序并及时披露信息，回购事项需履行相关审批程序后方可实施 [9]

回购提议 - 2025年4月8日公司收到正泰集团提议回购股份的函[1] 回购方案 - 回购A股用于员工持股计划[2] - 回购价格不超前30交易日均价150%[2] - 资金2.7 - 5.4亿元，期限不超12个月[3] - 资金源于自有或自筹[3] 相关情况 - 提议人6个月内无买卖，回购期无增减持计划[4] 后续安排 - 公司及董事会将制定方案并履行审批披露义务[6]

舆情管理架构 - 成立舆情管理工作小组，董事长任组长[4] - 下设舆情办公室，负责汇集分析等工作[6] - 公司及子公司职能部门为信息采集部门[8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大、中度、轻微三类[2] - 不同级别舆情有不同应对方式[9] 保密与追责 - 内部人员对舆情信息负有保密义务[11] - 保留追究编造传播虚假信息媒体法律责任权利[12]

投资信息 - 正泰新能源拟自筹不超5000万元参与设立越秀甬元，出资比例3.33%[3][7] - 越秀甬元基金规模15亿元，可继续募集至30亿元[7][29] 各参与方情况 - 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司认缴1810万元，出资比例1.21%，2024年9月30日净资产47146.9万元，净利润2173.65万元[7][13] - 广州市远见同行投资合伙企业认缴200万元，出资比例0.13%[7] - 广州越秀产业投资有限公司认缴7.5亿元，出资比例50%[7] - 广州市海曙神望壹号等三家各认缴2亿元，出资比例均为13.33%[7] - 广汽资本有限公司认缴4990万元，出资比例3.33%，注册资本28.59084亿元[7][20] - 津市嘉山实业有限公司认缴2000万元，出资比例1.33%，注册资本5亿元[7][23] - 津市嘉山产业发展投资有限公司认缴1000万元，出资比例0.67%，注册资本5亿元[7][23] 合伙企业相关 - 存续期限8年，前5年投资期，后3年退出期，可延长2年[27] - 投资和退出期管理费为对应金额*1.5%*计费期间/365，延长期无需支付[28] - 聚焦绿色双碳、信息技术等领域，投资成本不低于整体实缴规模60%[32] - 普通合伙人承担无限连带责任，有限合伙人以认缴出资额为限承担责任[36][38] - 管理人为越秀产业基金，负责资金募集等职责[39] 收益分配 - 可分配资金按顺序分配，优先回报按单利8%/年计算[40] - 普通及特殊有限合伙人追补收益至累计分配金额等于有限合伙人优先回报25%[41] - 超额收益80%分给有限合伙人，20%分给普通及特殊有限合伙人[41] - 广州越秀实缴出资对应追补和剩余财产按75%：25%分配[41] - 其他有限合伙人实缴出资对应追补和剩余财产按55%：45%分配[41] 亏损分担 - 项目投资亏损按投资成本分摊比例分担，其他亏损和债务按认缴出资额比例分担[43] 投资意义与风险 - 子公司参与投资聚焦绿色双碳、信息技术领域，优化投资结构，提升盈利和竞争力[44] - 投资资金自筹，以出资额为限承担风险，不影响正常生产经营[45] - 本次投资存在不能实现预期收益风险，协议未签，合伙企业未注册备案[46]

审计机构相关 - 公司2024年4月28日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 签字注册会计师变更为吴懿忻、余琴琴[3] 新签字会计师情况 - 余琴琴2013年从事上市公司审计，2015年6月成注册会计师[4] - 近三年签署或复核3家上市公司审计报告[4] - 无违反独立性要求及近三年无相关处罚记录[5] 变更影响 - 变更工作已交接，不影响2024年度审计工作[6]