常州星宇车灯股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常州星宇车灯股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提名 委员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。 当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提 名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可 将 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-038 常州星宇车灯股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件、现 场送达方式发出。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次会议三名监事全部出席。 （五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司 2023 年第三季度报告》的 议案； 监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披 露管理办法》和《公司章程》的有关要求，对《常州星宇车灯股份有限公司 2023 年第三季度报告》进行了审核，意见如下： 1、《常州星宇车灯股份有限公司 2023 年第 ...

常州星宇车灯股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委 员的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结 构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长兼总经理周晓萍 女士不再担任审计委员会委员，选举公司董事俞志明先生担任审计委员会委员， 与李翔先生、马培林先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 特此公告。 证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-040 常州星宇车灯股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 二〇二三年十月二十六日 第 1 页 共 1 页 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-041 常州星宇车灯股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | (一)提名、任免董事； | (一)提名、任免董事； | | --- | --- | | (二)聘任或解聘高级管理人员； | (二)聘任或解聘高级管理人员； | | (三)公司董事、高级管理人员的薪酬； | (三)公司董事、高级管理人员的薪酬； | | (四) 公司的股东、实际控制人及其关联企 | (四)聘用、解聘会计师事务所； | | 业对上市公司现有或新发生的总额高于三百万 | (五)因会计准则变更以外的原因作出会计政 | | 元或高于上市公司最近经审计净资产值的百分 | 策、会计估计变更或重大会计差错更正； | | 之五的借款或其他资金往来，以及公司是否采取 | (六)公司的财务会计报告、内部控制被会计师 | | 有效措施回收欠款； | 事务所出具非标准无保留审计意见； | | (五)聘用、解聘会计师事务所； | (七)内部控制评价报告； | | (六)因会计准则变更以外的原因作出会计 | (八)相关方变更承诺的方案； | | 政策、会计估计变更或重大会计差错更正； | (九) ...

常州星宇车灯股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文 件和《常州星宇车灯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，独立董事 ...

证券代码：601799 证券简称：星宇股份 公告编号：2023-042 常州星宇车灯股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼三楼 7 号会议室（常州市新北区秦岭路 182 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-039 常州星宇车灯股份有限公司 关于修订公司《独立董事制度》 以及专门委员会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 常州星宇车灯股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十六日 第 1 页 共 1 页 常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司修订<独立董事制度>的议 案》《关于公司修订专门委员会议事规则的议案》，其中《关于公司修订<独立董 事制度>的议案》尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、 完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况 和经营发展需要，对公司当前的相关制度——《独立董事制度》《审计委员会议 事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-037 常州星宇车灯股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 2、本次会议的通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件、现场送 达方式发出。 3、本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。 4、本次会议应当出席董事七名，七名董事全部出席。 5、本次会议由董事长周晓萍女士主持。董事会秘书及部分高管列席了本次 会议。 二、董事会会议审议情况 《独立董事制度》具体内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 3、审议通过了关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案； 根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定， 第 1 页 共 2 页 1、审议通过了关于《常州星宇车灯股份有限公司 202 ...

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-036 常州星宇车灯股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年9月11日（星期一）上午10:00-11:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可以在2023年9月8日上午8:00至下午16:00通过公告后附的电话、邮件 等联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题 进行回答。 公司已于2023年8月26日披露了《星宇股份2023年半年度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度的经营成果及财务状况，公司决定 于2023年9月11日通过网络文字互动方式召开"星宇股份关于2023年半年度业绩 说明会"。 召开时间：2023年9月11日（星期一）上午10:00-11:00 召开地点：上海证券报·中国证券网（ht ...

公司基本信息 - 公司名称为常州星宇车灯股份有限公司，股票简称为星宇股份，股票代码为601799[9] 业绩总结 - 公司2023年上半年营业总收入较去年同期增长19.2%达到44.25亿人民币[56] - 公司2023年上半年净利润为50,303,170.92元[56] - 公司2023年上半年营业收入为445.8亿人民币，较去年同期增长20.5%[57] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为8,514,579,652.52元，较上一年同期略有下降[52] - 公司非流动资产合计为4,671,127,700.67元，较上一年同期有所增长[53] - 公司资产总计为13,185,707,353.19元，与上一年同期相比略有下降[53] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为8,634户[47] - 周晓萍持有的股份数量为102,520,320股，占比35.89%[47] - 周八斤持有的股份数量为34,915,307股，占比12.22%[47] 现金流量 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为849,927,715.81元[60] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为797,998,418.86元[60] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-505,140,943.83元[60]